证券时报多媒体数字报

  股票代码：000012；200012 股票简称：南玻A；南玻B 公告编号：2014-015

  债券代码：112021；112022； 债券简称：10南玻01；10南玻02

  中国南玻集团股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：2014年4月14日上午9:30

  2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

  3、会议召开地点：深圳蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议室。

  4、召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：董事长曾南先生。

  6、参加本次股东大会投票表决的股东及股东代理人共55名，代表股份242,675,425股，占公司有表决权总股份的11.69%。其中A股股东（包括代理人）16名，代表股份212,146,699股，占公司A股有表决权总股份数的16.16%；B股股东（包括代理人）39名，代表股份30,528,726股，占公司B股有表决权总股份数的4.00%。

  7、出席或列席情况：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次年度股东大会。

  8、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国南玻集团股份有限公司章程》等法律法规的规定。

  二、议案审议表决情况

  本次会议采取现场投票方式审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《南玻集团2013年度董事会工作报告》；

  同意的股数242,675,425股，占出席会议所有股东所持表决权100%。其中A股212,146,699股，占出席会议A股股东所持表决100%；B股30,528,726股，占出席会议B股股东所持表决权100%。

  反对的股数0股。

  弃权的股数0股。

  2、审议通过了《南玻集团2013年度监事会工作报告》；

  同意的股数214,095,814股，占出席会议所有股东所持表决权88.22%。其中A股211,013,505股，占出席会议A股股东所持表决99.47%；B股3,082,309股，占出席会议B股股东所持表决权10.10%。

  反对的股数28,056,399股，占出席会议所有股东所持表决权11.56%。其中A股1,133,194股，占出席会议A股股东所持表决0.53%；B股26,923,205股，占出席会议B股股东所持表决权88.19%。

  弃权的股数523,212股，占出席会议所有股东所持表决权0.22%。其中A股0股；B股523,212股，占出席会议B股股东所持表决权1.71%。

  3、审议通过了《南玻集团2013年年度报告及摘要》；

  同意的股数242,675,425股，占出席会议所有股东所持表决权100%。其中A股212,146,699股，占出席会议A股股东所持表决100%；B股30,528,726股，占出席会议B股股东所持表决权100%。

  反对的股数0股。

  弃权的股数0股。

  4、审议通过了《南玻集团2013年度财务决算报告》；

  同意的股数242,675,425股，占出席会议所有股东所持表决权100%。其中A股212,146,699股，占出席会议A股股东所持表决100%；B股30,528,726股，占出席会议B股股东所持表决权100%。

  反对的股数0股。

  弃权的股数0股。

  5、审议通过了《南玻集团2013年度利润分配预案》；

  同意的股数242,675,425股，占出席会议所有股东所持表决权100%。其中A股212,146,699股，占出席会议A股股东所持表决100%；B股30,528,726股，占出席会议B股股东所持表决权100%。

  反对的股数0股。

  弃权的股数0股。

  6、审议通过了《关于聘请2014年度审计机构的议案》；

  同意的股数242,176,183股，占出席会议所有股东所持表决权99.79%。其中A股212,146,699股，占出席会议A股股东所持表决100%；B股30,029,484股，占出席会议B股股东所持表决权98.36%。

  反对的股数499,242股，占出席会议所有股东所持表决权0.21%。其中A股0股；B股499,242股，占出席会议B股股东所持表决权1.64%。

  弃权的股数0股。

  7、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

  股东大会采取累积投票制选举产生了第七届董事会成员：曾南、张建军、符启林、杜文君、李景奇、郭永春、陈潮、严纲纲、吴国斌，其中张建军、符启林、杜文君为独立董事。表决结果为：

  ①曾南得票数240,533,534股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.12%。

  ②张建军得票数242,675,425股，占出席会议所有股东所持有效表决权100%。

  ③符启林得票数242,675,425股，占出席会议所有股东所持有效表决权100%。

  ④杜文君得票数242,675,425股，占出席会议所有股东所持有效表决权100%。

  ⑤李景奇得票数240,533,534股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.12%。

  ⑥郭永春得票数240,533,534股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.12%。

  ⑦陈潮得票数240,533,534股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.12%。

  ⑧严纲纲得票数240,533,534股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.12%。

  ⑨吴国斌得票数240,533,534股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.12%。

  8、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

  股东大会采取累积投票制选举龙隆、洪国安为第七届监事会监事。表决结果为：

  ①龙隆得票数242,675,425股，占出席会议所有股东所持有效表决权100%。

  ②洪国安得票数242,675,425股，占出席会议所有股东所持有效表决权100%。

  以上议案的详细内容，请参见于2014年3月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第六届董事会第十五次会议决议等相关公告。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京国枫凯文（深圳）律师事务所

  2、律师姓名：饶晓敏律师、张清伟律师、钟晓敏律师

  3、结论性意见：

  本次年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议均合法、有效。

  四、备查文件

  1、2013年度股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告！

  中国南玻集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年四月十五日

  证券代码：000012；200012；112021；112022 公告编号：2014-016

  证券简称：南玻A；南玻B；10南玻01；10南玻02

  中国南玻集团股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国南玻集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2014年4月14日在深圳市蛇口南玻科技大厦会议厅召开。会议通知已于2014年4月4日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

  一、审议了《关于第七届董事会选举董事长的议案》；

  曾南先生以9票当选为第七届董事会董事长。

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于组成第七届董事会专门委员会的议案》；

  公司2013年度股东大会选举产生了新一届董事会，为保证董事会及其专门委员会正常履行相关职责，董事会各专门委员会组成如下：

  1、战略委员会：曾南（召集人）、张建军、李景奇、陈潮、郭永春；

  2、审计委员会：张建军（召集人）、曾南、符启林、杜文君、李景奇；

  3、提名委员会：杜文君（召集人）、张建军、符启林、郭永春、吴国斌；

  4、薪酬与考核委员会：符启林（召集人）、曾南、张建军、杜文君、严纲纲。

  三、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于聘任新一届高级管理人员的议案》；

  董事会决定聘任吴国斌先生为南玻集团总裁，续聘周红女士为南玻集团董事会秘书。同时，根据吴国斌先生的提名，任命罗友明先生担任财务总监、张凡先生担任副总裁、柯汉奇先生担任副总裁、张柏忠先生担任副总裁、丁九如先生担任副总裁。

  特此公告。

  中国南玻集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年四月十五日

  附：高级管理人员简历

  曾 南：男，69岁，高级工程师。历任本公司董事总经理、董事总裁、副董事长、首席执行官，现任本公司董事长。

  吴国斌：男，49岁，工学硕士。历任本公司总经理助理、董事会秘书、副总裁兼工程玻璃事业部总裁，现任本公司董事、总裁。

  罗友明：男，51岁，硕士研究生。历任本公司助理财务总监，现任本公司财务总监。

  张 凡：男，48岁，高级工程师。历任本公司浮法玻璃事业部总经理、本公司总裁助理，现任本公司副总裁兼平板玻璃事业部总裁。

  柯汉奇：男，48岁，高级工程师。历任本公司精细玻璃事业部总经理，现任本公司副总裁兼太阳能事业部总裁。

  张柏忠：男，49岁，工程师。历任本公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司总经理、天津南玻工程玻璃有限公司总经理、成都南玻玻璃有限公司总经理，本公司总裁助理。现任本公司副总裁兼工程玻璃事业部总裁。

  丁九如：男，51岁，硕士研究生，高级会计师。历任中国北方工业深圳公司副总经理、总会计师，本公司董事、财务部经理、总经济师。现任本公司副总裁。

  周 红：女， 46岁，硕士研究生。历任香港亚洲环球证券有限公司董事，兼任深圳市研祥智能科技股份有限公司独立董事。现任本公司董事会秘书兼股证事务部经理。

  证券代码：000012；200012；112021；112022 公告编号：2014-017

  证券简称：南玻A；南玻B；10南玻01；10南玻02

  中国南玻集团股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国南玻集团股份有限公司第七届监事会第一次会议于2014年4月14日在深圳市蛇口南玻科技大厦一楼会议厅召开。会议通知已于2014年4月4日以传真及电子邮件形式向所有监事发出。会议应出席监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议采取记名投票选举的方式，审议了《关于第七届监事会选举监事会主席的议案》，龙隆先生以3票当选为第七届监事会主席。

  特此公告。

  中国南玻集团股份有限公司

  监 事 会

  二○一四年四月十五日