证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美盛文化创意股份有限公司（以下简称"美盛文化"或"公司"）第二届董事会第九次会议审议通过了《2013年度利润分配预案》（以下简称"本预案"），本预案拟以公司2013年度报告期末总股本93,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计4,675,000.00元，向全体股东以资本公积每10股转增12股，共计转增112,200,000股，转增后公司总股本为205,700,000股。

  经天健会计师事务所审计，2013年度母公司实现净利润45,150,898.41元，根据公司章程及公司法规定，提取法定盈余公积4,515,089.84，加年初未分配利润133,035,692.89元，扣除2012年度利润分配46,750,000元，2013年度可供股东分配的利润为126,921,501.46元。

  公司自上市以来经营业绩持续良好，根据中国证监会鼓励企业现金分红，以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见，结合公司目前处于资源整合、产业转型升级阶段，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和实施战略布局的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司董事长提议了本预案。

  本次转增金额未超过报告期末"资本公积--股本溢价"的余额。

  本预案提议和讨论的过程中，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人进行登记，履行保密和严禁内幕交易的告知义务。该利润分配及资本公积金转增股本预案合法、合规，符合公司章程和公司相关制度的规定。

  经审核，公司独立董事认为，公司董事会提出的2013年度利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》及《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》相关规定。同意本利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。

  本预案，需提交股东大会审议通过后方可实施。

  特此说明。

  美盛文化创意股份有限公司董事会

  2014年4月14日