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雅戈尔集团股份有限公司公告(系列) 2014-04-15 来源:证券时报网 作者:
股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2014-022 雅戈尔集团股份有限公司 2013年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示: ●本次会议没有否决或修改提案的情况。 ●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间和地点 雅戈尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度股东大会于2014年4月14日在公司办公大楼一楼会议室召开。 (二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例:
(三)本次股东大会采取记名投票表决方式,符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事长李如成先生主持。 (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况: 公司在任董事11人,出席6人;董事蒋群、荆朝晖、独立董事叶如棠、翁礼华、蒋衡杰因个人原因未出席会议;公司在任监事3人,均出席会议;公司董事会秘书出席会议,副总经理兼财务负责人吴幼光列席会议,副总经理王升平因个人原因未列席会议。 二、提案审议情况
注:涉及以特别决议通过的《关于修订<公司章程>的议案》,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 三、律师见证情况 本次股东大会由浙江和义观达律师事务所陈农律师、刘燕妮律师现场见证并出具《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。 四、上网公告附件 《浙江和义观达律师事务所关于雅戈尔集团股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》 特此公告。 雅戈尔集团股份有限公司 二〇一四年四月十四日
股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2014-023 雅戈尔集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 雅戈尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月9日以书面形式发出召开第八届董事会第一次会议的通知,会议于2014年4月14日在雅戈尔办公大楼十楼会议室以现场会议形式召开,出席本次董事会会议的董事应到9人,实到9人,会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。会议由李如成先生主持,审议并形成了如下决议: 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》 同意选举李如成先生为公司第八届董事会董事长,选举李如刚先生为公司第八届董事会副董事长。 二、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订董事会各专业委员会议事规则的议案》 同意将董事会薪酬与提名委员会和审计委员会的成员由5人调整为3人,并据此修订专业委员会议事规则的相关条款;并且,为进一步建立健全董事会审计委员会的规范运作,同意参照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的制度体系,修订《董事会审计委员会议事规则》。 修订后的《董事会薪酬与提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》详见上海证券交易所网站。 三、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举董事会各专业委员会成员的议案》 同意选举李如成先生、李如刚先生、钱平先生、包季鸣先生、李柯玲女士担任董事会第三届战略发展委员会委员,董事长李如成先生为战略发展委员会主任委员; 同意选举包季鸣先生、邱妘女士、许奇刚先生担任董事会薪酬与提名委员会委员,并同意由包季鸣先生担任薪酬与提名委员会主任委员; 同意选举邱妘女士、李柯玲女士、李寒穷女士担任董事会审计委员会委员,并同意由邱妘女士担任审计委员会主任委员。 四、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任钱平先生为公司总经理。 五、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 同意聘任张飞猛先生为公司副总经理,聘任吴幼光先生为公司副总经理兼财务负责人。 六、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》 同意聘任刘新宇女士为公司董事会秘书,聘任金松先生为公司证券事务代表。 附件: 1、公司董事简历 2、公司高级管理人员简历 特此公告。 雅戈尔集团股份有限公司 董 事 会 二〇一四年四月十四日 附件1: 公司董事简历 李如成 男,1951年出生,高级经济师,历任第九届、第十届、第十一届全国人大代表,宁波青春发展公司总经理、宁波雅戈尔制衣有限公司董事长兼总经理、公司董事长兼总经理,现任中国上市公司协会副会长,宁波上市公司协会会长,公司第八届董事会董事长、董事会第三届战略发展委员会主任委员,兼任宁波盛达发展有限公司执行董事兼总经理、宁波雅戈尔控股有限公司董事长。 李如刚 男,1954年出生,高级经济师。历任宁波青春服装厂销售科科长、宁波雅戈尔西服厂厂长、宁波雅戈尔制衣实业有限公司董事兼总经理,现任中国服装协会副会长,公司第八届董事会副董事长、董事会第三届战略发展委员会委员,雅戈尔服装控股有限公司董事长。 钱 平 男,1965年出生,本科学历,国际商务师,曾任澳门南光(集团)有限公司开发部副总经理,上海南光联合房地产有限公司总经理,南光实业有限公司总经理,南光恒丰置业有限公司总经理,杭州大厦有限公司董事、副董事长;现任公司第八届董事会董事兼总经理、董事会第三届战略发展委员会委员、雅戈尔置业控股有限公司董事长兼总经理,兼任上海雅戈尔置业有限公司、宁波雅戈尔达蓬山旅游投资开发有限公司、宁波雅戈尔动物园有限公司执行董事、哈工大首创科技股份有限公司董事。 李寒穷 女,1977年出生,美国加州州立大学工商管理学士,中欧商学院EMBA,曾任雅戈尔(香港)实业有限公司副总经理、上海凯石投资管理有限公司副总经理,现任公司第八届董事会董事、董事会第三届审计委员会委员,兼任雅戈尔投资有限公司总经理、宁波银行股份有限公司董事。 许奇刚 男,1975年出生,硕士学历,毕业于浙江工业大学,曾在美国纽约大学进修一年,中欧商学院09级EMBA。曾在宁波雅戈尔服饰有限公司审计部工作,历任雅戈尔服饰有限公司北京分公司经理、北京区域总经理、销售部副总经理、重庆雅戈尔服饰有限公司总经理、新马服装集团有限公司总经理,现任雅戈尔集团股份有限公司第八届董事会董事、董事会第三届薪酬与提名委员会委员。 李 聪 男,1962年出生,毕业于中国人民大学贸易经济商业企业管理专业,曾在外经贸部驻大连特派员办事处、中国南光进出口总公司工作,历任南光集团有限公司人事副经理、经理、杭州大厦有限公司外方总经理兼杭州大厦宾馆总经理,现任公司第八届董事会董事,雅戈尔置业控股有限公司董事。 包季鸣 男,1952年出生,管理科学博士,经济学博士后,教授。曾任上海助剂厂技校校长,复旦发展研究院秘书长,上海市教委副处长,上海实业(集团)有限公司办公室副总经理、办公室总经理、海外事业部总经理、企业管理部总经理、集团助理总裁、集团副总裁兼海外公司总裁、集团执行董事兼海外公司董事长。现任复旦大学管理学院企业管理系教授,EMBA学术主任,上海市管理科学学会副理事长,任公司第八届董事会独立董事、董事会第三届薪酬与提名委员会主任委员、战略发展委员会委员。 李柯玲 女,1952年出生,高级经济师。曾任东华大学服装学院院长,上海服装集团高级经济师,上海服装研究所所长,国家服装质量检测中心主任,现任上海视觉艺术学院时尚学院院长、书记,上海装苑文化艺术设计学院院长,任公司第八届董事会独立董事、董事会第三届战略发展委员会委员、审计委员会委员。 邱 妘 女,1963年出生,硕士研究生,会计学教授,硕士生导师。曾任宁波大学商学院会计系主任、宁波大学国际交流学院副院长、院长、书记,中国石化镇海炼油化工股份有限公司独立董事,现任宁波大学会计学教授、硕士生导师,宁波大学国际交流学院院长,宁波大学会计国际发展研究中心主任,宁波市会计学会副会长,中国会计学会理事,宁波港股份有限公司、宁波慈星股份有限公司、银亿房地产股份有限公司独立董事,任公司第八届董事会独立董事、董事会第三届审计委员会主任委员、薪酬与提名委员会委员。 附件2: 公司高级管理人员简历 钱 平 男,1965年出生,本科学历,国际商务师,曾任澳门南光(集团)有限公司开发部副总经理,上海南光联合房地产有限公司总经理,南光实业有限公司总经理,南光恒丰置业有限公司总经理,杭州大厦有限公司董事、副董事长;现任公司第八届董事会董事兼总经理、董事会第三届战略发展委员会委员、雅戈尔置业控股有限公司董事长兼总经理,兼任上海雅戈尔置业有限公司、宁波雅戈尔达蓬山旅游投资开发有限公司、宁波雅戈尔动物园有限公司执行董事、哈工大首创科技股份有限公司董事。 张飞猛 男,1956年出生,大专文化,会计师,历任宁波市鄞县财税局税政科副科长,稽查科科长,涉外科科长,鄞县国税局涉外税科科长、宁波雅戈尔服饰有限公司常务副总经理、公司董事、常务副总经理,现任宁波雅戈尔服装控股有限公司董事。 吴幼光 男,1961年出生,大专文化。历任宁波雅戈尔制衣有限公司财务部副经理、经理,现任公司副总经理兼财务负责人、财务部经理。 刘新宇 女,1974年出生,大专学历,复旦大学MBA。曾在宁波雅戈尔服饰有限公司企划部、雅戈尔报编辑部工作,曾任公司办公室副主任,现任公司董事会秘书。 股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2014-024 雅戈尔集团股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 雅戈尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月9日以书面形式发出召开第八届监事会第一次会议的通知,会议于2014年4月14日在雅戈尔办公大楼十楼会议室以现场会议形式召开,出席本次监事会会议的监事应到5人,实到5人,会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。会议由李如祥先生主持,审议并形成了如下决议: 一、以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举公司监事长的议案》 同意选举李如祥先生为公司第八届监事会监事长。 附件:公司监事简历 特此公告。 雅戈尔集团股份有限公司 监 事 会 二〇一四年四月十四日 附件: 公司监事简历: 李如祥 男,?1956年出生,历任宁波外贸针织厂厂长,宁波华盛针织时装公司总经理,宁波雅戈尔服饰有限公司副董事长,宁波雅戈尔资产经营投资有限公司总经理,现任公司第八届监事会监事长,兼任宁波雅戈尔控股有限公司总经理、雅戈尔服装控股有限公司监事长、雅戈尔置业控股有限公司监事长。 王梦玮 男,1963 年出生。曾在宁波市财税局工交处工作,历任雅戈尔进出口有限公司贸易部经理、雅戈尔服饰有限公司审计部副经理,现任公司第八届监事会监事、公司审计部经理。 刘建艇 男,1972 年出生,中专学历。曾任宁波雅戈尔服饰有限公司审计部副经理,现任公司第八届监事会监事、公司审计部经理。 杨 珂 男,1980年出生,本科学历,助理经济师。历任雅戈尔集团股份有限公司办公室副主任,现任公司第八届监事会监事,兼任公司党委副书记、办公室副主任。 徐 鹏 男,1987年出生,本科学历。曾任浙江省学联第二十届执行主席,中国大学生骨干培养学校第四期学员,历任雅戈尔服装控股有限公司市场推广部经理,现任公司第八届监事会监事,兼任雅戈尔服装控股有限公司宁波市区区域主管。 本版导读:
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