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雅戈尔集团股份有限公司公告(系列)

2014-04-15 来源:证券时报网 作者:

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2014-022

雅戈尔集团股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●本次会议没有否决或修改提案的情况。

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间和地点

雅戈尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度股东大会于2014年4月14日在公司办公大楼一楼会议室召开。

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例:

出席会议的股东和代理人人数35
所持有表决权的股份总数(股)794,384,447
占公司有表决权股份总数的比例(%)35.68

(三)本次股东大会采取记名投票表决方式,符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事长李如成先生主持。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

公司在任董事11人,出席6人;董事蒋群、荆朝晖、独立董事叶如棠、翁礼华、蒋衡杰因个人原因未出席会议;公司在任监事3人,均出席会议;公司董事会秘书出席会议,副总经理兼财务负责人吴幼光列席会议,副总经理王升平因个人原因未列席会议。

二、提案审议情况

序号议案内容同意票数同意比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过
1公司2013年度董事会工作报告794,384,447100%00%00%
2公司2013年度财务报告794,384,447100%00%00%
3公司2013年度监事会工作报告794,384,447100%00%00%
4关于公司2013年度利润分配的议案
4.1以公司2013年末的总股本2,226,611,695股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),剩余利润结转下年度794,384,447100%00%00%
4.2公司本年度拟不实施资本公积金转增股本794,383,44799.9999%00%1,0000.0001%
5公司2013年年度报告及摘要794,384,447100%00%00%
6关于续聘2014年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
6.1续聘立信会计师事务所为公司2014年度财务报告审计机构792,282,44799.74%00%2,102,0000.26%
6.2授权董事会决定2014年度财务报告审计费用792,282,44799.74%00%2,102,0000.26%
6.3续聘立信会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构792,282,44799.74%00%2,102,0000.26%
6.4授权董事会决定2014年度内部控制审计费用792,283,44799.74%00%2,101,0000.26%
7关于董事会换届及董事津贴的议案
7.1选举李如成为公司第八届董事会董事794,384,447100%00%00%
7.2选举李如刚为公司第八届董事会董事794,384,447100%00%00%
7.3选举钱 平为公司第八届董事会董事794,384,447100%00%00%
7.4选举李寒穷为公司第八届董事会董事794,384,447100%00%00%
7.5选举许奇刚为公司第八届董事会董事794,384,447100%00%00%
7.6选举李 聪为公司第八届董事会董事794,384,447100%00%00%
7.7董事津贴为每月2,000元(税后)792,283,44799.74%2,101,0000.26%00%
8关于独立董事候选人提名及独立董事津贴的议案
8.1选举包季鸣为公司第八届董事会独立董事794,384,447100%00%00%

8.2选举李柯玲为公司第八届董事会独立董事794,384,447100%00%00%
8.3选举邱 妘为公司第八届董事会独立董事794,384,447100%00%00%
8.4独立董事津贴为每月1万元(税后)794,384,447100%00%00%
9关于监事会换届及监事津贴的议案794,384,447100%00%00%
9.1选举李如祥为公司第八届监事会监事794,384,447100%00%00%
9.2选举王梦玮为公司第八届监事会监事794,384,447100%00%00%
9.3选举刘建艇为公司第八届监事会监事794,384,447100%00%00%
9.4监事津贴为每月1,000元(税后)794,384,447100%00%00%
10关于授权公司董事长、副董事长办理银行授信申请的议案794,384,447100%00%00%
11关于修订《公司章程》的议案注794,384,447100%00%00%
12关于修订《董事会议事规则》的议案794,384,447100%00%00%
13关于修订《监事会议事规则》的议案794,384,447100%00%00%

注:涉及以特别决议通过的《关于修订<公司章程>的议案》,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会由浙江和义观达律师事务所陈农律师、刘燕妮律师现场见证并出具《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、上网公告附件

《浙江和义观达律师事务所关于雅戈尔集团股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

二〇一四年四月十四日

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2014-023

雅戈尔集团股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

雅戈尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月9日以书面形式发出召开第八届董事会第一次会议的通知,会议于2014年4月14日在雅戈尔办公大楼十楼会议室以现场会议形式召开,出席本次董事会会议的董事应到9人,实到9人,会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。会议由李如成先生主持,审议并形成了如下决议:

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》

同意选举李如成先生为公司第八届董事会董事长,选举李如刚先生为公司第八届董事会副董事长。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订董事会各专业委员会议事规则的议案》

同意将董事会薪酬与提名委员会和审计委员会的成员由5人调整为3人,并据此修订专业委员会议事规则的相关条款;并且,为进一步建立健全董事会审计委员会的规范运作,同意参照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的制度体系,修订《董事会审计委员会议事规则》。

修订后的《董事会薪酬与提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》详见上海证券交易所网站。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举董事会各专业委员会成员的议案》

同意选举李如成先生、李如刚先生、钱平先生、包季鸣先生、李柯玲女士担任董事会第三届战略发展委员会委员,董事长李如成先生为战略发展委员会主任委员;

同意选举包季鸣先生、邱妘女士、许奇刚先生担任董事会薪酬与提名委员会委员,并同意由包季鸣先生担任薪酬与提名委员会主任委员;

同意选举邱妘女士、李柯玲女士、李寒穷女士担任董事会审计委员会委员,并同意由邱妘女士担任审计委员会主任委员。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任钱平先生为公司总经理。

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任张飞猛先生为公司副总经理,聘任吴幼光先生为公司副总经理兼财务负责人。

六、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

同意聘任刘新宇女士为公司董事会秘书,聘任金松先生为公司证券事务代表。

附件:

1、公司董事简历

2、公司高级管理人员简历

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月十四日

附件1:

公司董事简历

李如成 男,1951年出生,高级经济师,历任第九届、第十届、第十一届全国人大代表,宁波青春发展公司总经理、宁波雅戈尔制衣有限公司董事长兼总经理、公司董事长兼总经理,现任中国上市公司协会副会长,宁波上市公司协会会长,公司第八届董事会董事长、董事会第三届战略发展委员会主任委员,兼任宁波盛达发展有限公司执行董事兼总经理、宁波雅戈尔控股有限公司董事长。

李如刚 男,1954年出生,高级经济师。历任宁波青春服装厂销售科科长、宁波雅戈尔西服厂厂长、宁波雅戈尔制衣实业有限公司董事兼总经理,现任中国服装协会副会长,公司第八届董事会副董事长、董事会第三届战略发展委员会委员,雅戈尔服装控股有限公司董事长。

钱 平 男,1965年出生,本科学历,国际商务师,曾任澳门南光(集团)有限公司开发部副总经理,上海南光联合房地产有限公司总经理,南光实业有限公司总经理,南光恒丰置业有限公司总经理,杭州大厦有限公司董事、副董事长;现任公司第八届董事会董事兼总经理、董事会第三届战略发展委员会委员、雅戈尔置业控股有限公司董事长兼总经理,兼任上海雅戈尔置业有限公司、宁波雅戈尔达蓬山旅游投资开发有限公司、宁波雅戈尔动物园有限公司执行董事、哈工大首创科技股份有限公司董事。

李寒穷 女,1977年出生,美国加州州立大学工商管理学士,中欧商学院EMBA,曾任雅戈尔(香港)实业有限公司副总经理、上海凯石投资管理有限公司副总经理,现任公司第八届董事会董事、董事会第三届审计委员会委员,兼任雅戈尔投资有限公司总经理、宁波银行股份有限公司董事。

许奇刚 男,1975年出生,硕士学历,毕业于浙江工业大学,曾在美国纽约大学进修一年,中欧商学院09级EMBA。曾在宁波雅戈尔服饰有限公司审计部工作,历任雅戈尔服饰有限公司北京分公司经理、北京区域总经理、销售部副总经理、重庆雅戈尔服饰有限公司总经理、新马服装集团有限公司总经理,现任雅戈尔集团股份有限公司第八届董事会董事、董事会第三届薪酬与提名委员会委员。

李 聪 男,1962年出生,毕业于中国人民大学贸易经济商业企业管理专业,曾在外经贸部驻大连特派员办事处、中国南光进出口总公司工作,历任南光集团有限公司人事副经理、经理、杭州大厦有限公司外方总经理兼杭州大厦宾馆总经理,现任公司第八届董事会董事,雅戈尔置业控股有限公司董事。

包季鸣 男,1952年出生,管理科学博士,经济学博士后,教授。曾任上海助剂厂技校校长,复旦发展研究院秘书长,上海市教委副处长,上海实业(集团)有限公司办公室副总经理、办公室总经理、海外事业部总经理、企业管理部总经理、集团助理总裁、集团副总裁兼海外公司总裁、集团执行董事兼海外公司董事长。现任复旦大学管理学院企业管理系教授,EMBA学术主任,上海市管理科学学会副理事长,任公司第八届董事会独立董事、董事会第三届薪酬与提名委员会主任委员、战略发展委员会委员。

李柯玲 女,1952年出生,高级经济师。曾任东华大学服装学院院长,上海服装集团高级经济师,上海服装研究所所长,国家服装质量检测中心主任,现任上海视觉艺术学院时尚学院院长、书记,上海装苑文化艺术设计学院院长,任公司第八届董事会独立董事、董事会第三届战略发展委员会委员、审计委员会委员。

邱 妘 女,1963年出生,硕士研究生,会计学教授,硕士生导师。曾任宁波大学商学院会计系主任、宁波大学国际交流学院副院长、院长、书记,中国石化镇海炼油化工股份有限公司独立董事,现任宁波大学会计学教授、硕士生导师,宁波大学国际交流学院院长,宁波大学会计国际发展研究中心主任,宁波市会计学会副会长,中国会计学会理事,宁波港股份有限公司、宁波慈星股份有限公司、银亿房地产股份有限公司独立董事,任公司第八届董事会独立董事、董事会第三届审计委员会主任委员、薪酬与提名委员会委员。

附件2:

公司高级管理人员简历

钱 平 男,1965年出生,本科学历,国际商务师,曾任澳门南光(集团)有限公司开发部副总经理,上海南光联合房地产有限公司总经理,南光实业有限公司总经理,南光恒丰置业有限公司总经理,杭州大厦有限公司董事、副董事长;现任公司第八届董事会董事兼总经理、董事会第三届战略发展委员会委员、雅戈尔置业控股有限公司董事长兼总经理,兼任上海雅戈尔置业有限公司、宁波雅戈尔达蓬山旅游投资开发有限公司、宁波雅戈尔动物园有限公司执行董事、哈工大首创科技股份有限公司董事。

张飞猛 男,1956年出生,大专文化,会计师,历任宁波市鄞县财税局税政科副科长,稽查科科长,涉外科科长,鄞县国税局涉外税科科长、宁波雅戈尔服饰有限公司常务副总经理、公司董事、常务副总经理,现任宁波雅戈尔服装控股有限公司董事。

吴幼光 男,1961年出生,大专文化。历任宁波雅戈尔制衣有限公司财务部副经理、经理,现任公司副总经理兼财务负责人、财务部经理。

刘新宇 女,1974年出生,大专学历,复旦大学MBA。曾在宁波雅戈尔服饰有限公司企划部、雅戈尔报编辑部工作,曾任公司办公室副主任,现任公司董事会秘书。

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2014-024

雅戈尔集团股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

雅戈尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月9日以书面形式发出召开第八届监事会第一次会议的通知,会议于2014年4月14日在雅戈尔办公大楼十楼会议室以现场会议形式召开,出席本次监事会会议的监事应到5人,实到5人,会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。会议由李如祥先生主持,审议并形成了如下决议:

一、以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举公司监事长的议案》

同意选举李如祥先生为公司第八届监事会监事长。

附件:公司监事简历

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

监 事 会

二〇一四年四月十四日

附件:

公司监事简历:

李如祥 男,?1956年出生,历任宁波外贸针织厂厂长,宁波华盛针织时装公司总经理,宁波雅戈尔服饰有限公司副董事长,宁波雅戈尔资产经营投资有限公司总经理,现任公司第八届监事会监事长,兼任宁波雅戈尔控股有限公司总经理、雅戈尔服装控股有限公司监事长、雅戈尔置业控股有限公司监事长。

王梦玮 男,1963 年出生。曾在宁波市财税局工交处工作,历任雅戈尔进出口有限公司贸易部经理、雅戈尔服饰有限公司审计部副经理,现任公司第八届监事会监事、公司审计部经理。

刘建艇 男,1972 年出生,中专学历。曾任宁波雅戈尔服饰有限公司审计部副经理,现任公司第八届监事会监事、公司审计部经理。

杨 珂 男,1980年出生,本科学历,助理经济师。历任雅戈尔集团股份有限公司办公室副主任,现任公司第八届监事会监事,兼任公司党委副书记、办公室副主任。

徐 鹏 男,1987年出生,本科学历。曾任浙江省学联第二十届执行主席,中国大学生骨干培养学校第四期学员,历任雅戈尔服装控股有限公司市场推广部经理,现任公司第八届监事会监事,兼任雅戈尔服装控股有限公司宁波市区区域主管。

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