证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无修改、新增议案的情形；

  2、本次股东大会无否决议案的情形。

  一、会议召开情况

  1、会议通知情况

  公司董事会于2014年3月18日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。

  2、会议召开日期和时间：2014年4月12日（星期六）上午九点三十分。

  3、现场会议召开地点：安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾公司综合楼2楼会议室。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

  6、现场会议主持人：公司董事长杨迎春先生。

  会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二 、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表13名，代表公司股份数量166,636,573股，占公司有表决权股份总数的60.01%。

  公司董事长杨迎春先生主持会议，部分董事、监事和高级管理人员出席及列席了本次会议，安徽承义律师事务所指派律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。

  三、议案审议和表决情况

  本次会议以现场记名投票表决方式逐项审议并通过了以下议案：

  1、审议通过《2013年度董事会工作报告》

  表决结果为：同意166,636,573股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0 股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的0%。

  2、审议通过《2013年度监事会工作报告》

  表决结果为：同意166,636,573股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0 股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的0%。

  3、审议通过《2013年度报告及摘要》

  表决结果为：同意166,636,573股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0 股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的0%。

  4、审议通过《2013年度财务决算报告》

  表决结果为：同意166,636,573股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0 股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的0%。

  5、审议通过《2014年度财务预算报告》

  基于对 2013 年度经营情况的总结和对目前市场环境及对 2014 年经营形势的分析，预计公司2014 年销售收入目标为 32.85 亿元；净利润目标为 1.67 亿元，同比上年增长 8%。上述数据只是公司对 2014 年经营情况的一种预算，并不代表公司对 2014 年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。

  表决结果为：同意166,636,573股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0 股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的0%。

  6、审议通过《2013年度利润分配预案》

  经参会代表充分讨论，同意对 2013 年度利润作如下分配：以截至 2013 年 12 月 31 日公司总股本 27768万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.5 元（含税），共分现金红利 6942 万元。经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

  表决结果为：同意166,636,573股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0 股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的0%。

  7、审议通过《2013年度公司内部控制的自我评价报告》

  表决结果为：同意166,636,573股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0 股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的0%。

  8、审议通过《董事会关于 2013 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

  表决结果为：同意166,636,573股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0 股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的0%。

  9、审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2014 年度审计机构的议案》

  华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）能严格按照财政部、证监会及深交所对上市公司审计的各项规定，坚持独立、客观、公正的原则，为公司提供优质高效的审计服务。经与公司独立董事、审计委员会、监事会及内审部门沟通，同意继续聘请其为公司 2014 年度审计机构。

  表决结果为：同意166,636,573股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0 股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的0%。

  10、审议通过《关于加入安徽金瑞投资集团的议案》

  表决结果为：同意1,015,109股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的100%（控股股东安徽金瑞化工投资有限公司及实际控制人杨迎春回避表决。）；反对0 股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的0%。

  11、审议通过《关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

  表决结果为：同意166,636,573股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0 股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的0%。

  四、独立董事分别向股东大会作2013年度述职报告。

  详见公司于2014年3月18日在巨潮资讯网发布的相关内容。

  五、律师出具的法律意见

  安徽承义律师事务所鲍金桥、司慧律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

  "金禾实业本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。"

  六、备查文件

  （一）与会董事签字确认的安徽金禾实业股份有限公司2013年度股东大会会议决议；

  （二）《安徽承义律师事务所关于安徽金禾实业股份有限公司召开2013年度股东大会的法律意见书》。

  安徽金禾实业股份有限公司

  董事会

  二〇一四年四月十四日