证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2013年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司“上规模、调结构、促转型、树品牌”总体发展战略目标，面对复杂的政策环境和多变的市场形势，不失时机的开展资本运作，全力推进公司重大资产重组工作，加速推进资源整合，进一步优化资产结构。按照全年重点工作计划，公司各项工作有序推进,保持了良好的发展态势。2013 年，公司实现利润总额2.92 亿元，比上年同期增长52.37%；归属于母公司股东的净利润2.85亿元，比上年同期增长44.74%；基本每股收益0.65 元，比上年同期增长44.44%。扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润2.70亿元，比上年同期增长39.01%；扣除非经常性损益后每股收益0.62元，比上年同期增长40.91%。主要工作情况如下：

  一、抓存量提增量，发展基础进一步夯实

  （一）抓存量，着力抓好教材教辅市场的巩固提升。在公司统一组织下，出版、印制、物供相关单位强化“一盘棋”意识，保证了教材教辅的征订、供纸、印刷、发运和课前到书，市场份额稳中有升。教材中心、大象社等单位，针对教材教辅政策变化和市场形势，加强教材教辅宣传推介和培训，公司教材教辅业务总收入11亿元，同比增长35.4%。

  （二）提增量，全面加大市场开发力度。同步教辅政策出台后，各出版单位不等不靠，策划运作了一批市场化教辅。农民社开发的非评议教辅和授权教辅总量达到近千种；科技社与郑州一中合作开发，推出的郑州一中主体课堂，实现销售码洋700万元；美术社书法写字类教材教辅已有40余个新品种推向市场；古籍社新编的《书法练习指导》系列丛书，被省教育厅确定为实验教材；大象社新开发的非评议教辅《新课标节节高》等四套教辅，提升了大象教辅品牌。同时，围绕一般图书上规模，各社加大了开发力度。农民社开发的农民教育培训教材已达25种，实现了当年策划当年见效；古籍社依托自身优势，坚持推陈出新，《四大名著》、《中国历史通俗演义》发行取得不菲成效；美术社出版的“快乐手工玩转粘土”系列图书，首印4000册销售一空；科技社的情趣手工图书，位居开卷统计动销品种排名全国第一，码洋占有率全国第一，西餐类图书码洋占有率全国第三；海燕社《小兔汤姆系列》累计销售达500万册。“王立群读《史记》”“王立群读《宋史》”系列，《爱之阅读》《航空大都市》等产品，成为提增量的亮点。物资集团进一步加大市场开拓力度，仅国际贸易业务就实现销售收入2.4亿元。公司内部物资资源整合取得显著成效，集中采购总额同比增长近100%。

  二、调结构促转型，产业升级步伐进一步加快

  （一）调结构，明确主攻方向。各出版单位认真落实公司《关于加强一般图书出版工作的指导意见》，加大调整结构力度。大象社着手改善过度依赖教材教辅出版局面，着力构建教育出版、专业出版和数字出版多元并举新格局；科技社以内容集聚和阅读优先为目标，围绕生物、生活、医药卫生、高职高专教材五大板块，努力打造优势出版品牌；海燕社坚守少儿出版的专业方向，原创与引进并举，纸质出版与多媒体出版齐抓，打造学前教育领先地位；古籍社立足传统优势，围绕华夏文明、国学经典、古籍整理、方志出版展示专业特色；美术社坚持“专业化，特色化，精品化”理念，着力打造书法碑帖、硬笔书法、少儿美术、工艺美术等多条系列产品线；文心社在延续作文、阅读类图书优势的基础上，向中国历史影像、军事讲武堂等领域出击，谋求出版结构新支撑；文艺社重点围绕文学、人文社科、名家经典、音乐戏曲四大板块，全面加强产品线建设。在强化专业出版、调整结构的基础上，一批图书获奖进入政府资助项目。古籍社《中国蓝色国土备忘录》荣获第四届中华优秀出版物提名奖；音像社《华夏古乐》荣获第四届中华优秀出版物音像出版物提名奖；文艺社《焦裕禄》和海燕社《西顿作品集》入选中宣部、总署向全国党员干部、向全国青少年推荐优秀图书；科技社《中国水生植物》和文艺社《拆楼记》入选“三个一百”原创出版工程。

  （二）促转型，努力在资源、技术上做文章。按照公司关于以资源集聚和内容创新为核心，构建现代出版生态的基本指向，各社加速推动出版转型，全面启动数据库建设。大象社社科文献数据库基本具备图书数字检索服务能力，试题数据库为其教辅产品提供增值服务；农民社“三农信息数据库”和“粮仓数据库”,科技社生物图书数字资源库，美术社书法、绘画、摄影图书数字资源库，音像社武术资源库，古籍社中国方志资源数据库等均在规划建设中。围绕新技术的引进与应用，音像社与华为、联想等公司合作，提升了中教网品质；大象社与中国电信、华为等合作，开发了ADP5数字出版平台，建设具有多种电子图书推送能力的出版编辑发行服务平台；科技社建设的“全流程数字出版管理平台”成为编辑和作者存储、生产、复用的数字图书馆和生产线，玩美手工网 、手机端程序开发已经上线试运营，立足于app应用的“大地书城”已经完成整体设计及程序开发，第一批入驻图书已上线；印刷集团引进建设的数字印刷生产线，具备了按需印刷服务能力。围绕创新商业模式强力推进数字化营销，科技社、海燕社实现网络销售均已超千万，成为当当网的核心供应商。公司建设的供各出版单位共享的数字出版资源管理平台和投约稿系统完成了硬件及软件测试工作，于2014年4月初投入试运行。

  三、上项目创品牌，持续发展能力进一步提升

  （一）上项目，项目库建设卓有成效。围绕项目带动，公司下发了《产业发展专项资金资助项目评审实施细则》及《产业发展专项资金管理暂行办法》，有效推进了项目建设。2013年评审资助产业发展项目22个，奖励项目7个。科技社“手工创意产业数字出版平台”和大象社“欧洲藏中国文献整理与全媒体数字出版工程”入选总局改革发展项目库；公司与深圳天朗合作的MPR复合数字出版工程，获国家文化产业发展项目资金1500万元。印刷集团绿色印刷体系建设工程获、大象社欧洲藏中国文献整理与全媒体出版工程、音像社“中华文化走出去数字传播系统工程”、“华夏文明全媒体数字工程”、“绘本网上移动全媒体读物开发”等项目共获政府补贴资金约3500万元。

  （二）创品牌，重点出版工程有序推进。“华夏文库”2000种出版规划付诸实施，其中“经典解读系列”已出版20余种，“佛教系列”图书进入出版程序；民俗、艺术、建筑系列500种图书启动约稿；《中国汉字文物大系》、《近代史所藏清代名人稿本抄本》、《中国早期基督教文献初编》基本结项；《鲁迅手稿全集》、《鲁迅藏碑拓全集》、《鲁迅藏美术作品全集》、《鲁迅藏美术史料丛刊》、《中国历代绘画珍本》、《中国历代碑刻整拓珍本》、《近代美术史料丛刊》等正在整理出版。

  四、加压力激活力，体制机制改革进一步深化

  （一）完善公司治理结构。按照《公司法》和《公司章程》规定，股份公司通过内控建设的实施，制定建立了子(分)公司治理结构规则，修订颁布了《公司股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度；对涉及投资、财务资助、资产处置等重大决策事项，严格按照“三重一大”决策管理制度规定的程序、职责、权限运行，提高了公司的决策水平和风险防范意识。

  （二）完善目标绩效考核机制。按照公司出台的《绩效考核办法》相关规定，修订完善了目标责任考核体系，层层分解落实。建立了子（分）公司高管绩效考核机制，对各子（分）公司工资总额实行动态管理。各子（分）公司结合自身实际，完善了岗位薪酬制度和绩效考核制度，收入与岗位责任、利润贡献挂钩，绩效考核动态管理机制初步形成。

  （三）着力优化运行机制。围绕机制体制创新，各社调整完善了内部运营机制。农民社实行策划编辑、加工编辑分设，发行与编辑无缝对接的机制，市场推广与产品研发良性互动；科技、古籍等出版单位围绕出版转型，优化了组织机构和岗位设置；大象社设立了教育图书、专业图书发行部，新的机制与活力已初步显现。各子公司完成了中层干部竞聘上岗，全员双向选择。

  五、抓内控强管理，规范化运营基础进一步巩固

  （一）内控建设有序。公司内控建设领导小组及中介机构，指导公司内控建设，各子分公司高度重视扎实推进。目前，公司本部及子公司内控体系建设基本完成。业务流程运行图、风险控制矩阵、管理手册、评价手册正在修订完善中，履行规定程序后发布执行。

  （二）内控建设边建边改。在制度建设基础上，向各单位发出了整改建议书，各单位坚持边建设边整改，把内控建设与改革发展有机结合，着眼关键环节，补充完善制度，调整优化流程，科学设置机构，为促进企业健康发展奠定了基础。

  （三）企业运营管理得到加强。公司着眼于提高资源配置效率，在整合纸张资源的同时，加强了教材教辅业务资源的整合，实现了经营效益最大化。启动了ERP 经营决策信息系统建设，推行实施了全面预算管理，实现了经营工作全过程、全方位的控制和管理。

  （四）内幕信息知情人管理制度的执行落实情况。公司对于涉及公司内幕信息及敏感期公司股票买卖管理，均按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求进行登记管理。报告期内，公司无违反内幕信息知情人管理制度的情况，不存在监管部门处罚及整改的情况。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  报告期内，合并报表范围未发生变化。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  无

  证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2014-020号

  中原大地传媒股份有限公司

  六届三次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况：

  1、董事会会议通知时间和方式：中原大地传媒股份有限公司（简称：公司）六届三次董事会会议通知于2014年4月4日以书面、电子邮件、传真及短信形式发出。

  2、召开会议的时间地点和方式：2014年4月14日，本次董事会以通讯表决方式召开。

  3、本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事9名。

  4、本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况：

  经与会董事认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过了《公司2013年度报告全文及报告摘要》。

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  （二）审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  （三）审议通过了《公司2013年度独立董事述职报告》。

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  （四）审议通过了《公司2013年度利润分配的预案》。

  经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认 ， 截止2013年12月31日公司合并报表实现净利润281,665,564.39 元，归属于母公司所有者的净利润285,410,585.07 元。母公司实现净利润258,595,826.33元，年初未分配利润-138,872,774.66 元，提取 10%法定盈余公积金11,972,305.17元，2013 年末可供股东分配的利润为 107,750,746.50元。

  公司拟以2013年12月31日总股本439,717,878股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派发现金65,957,681.70元。此次分配后，母公司未分配利润为41,793,064.80元。

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  （五）审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》。

  该议案具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  （六）审议通过了《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。

  中勤万信会计师事务所（普通特殊合伙）是目前国内具有证券期货从业资格的会计师事务所，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，为多家上市公司提供审计、验资、咨询等服务。自公司实施重大资产重组以来，中勤万信会计师事务所（普通特殊合伙）承担了本公司的财务审计和增资扩股的验资等工作，在业务执行过程中，尽职尽责。为保障公司外部审计工作持续、有效推进，按照《中原大地传媒股份有限公司审计委员会年报工作规程》等相关规定，经公司审计委员会推荐，建议继续聘请中勤万信会计师事务所为本公司2014年度财务和内部控制审计机构，费用总计为人民币108 万元，其中：年度财务审计费用70 万元（含食宿费、交通费等费用）；内部控制审计费用38万元（含食宿费、交通费等费用）。

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  （七）提议召开公司2013年度股东大会的有关事项。

  公司2013年度股东大会定于2014年5月8日召开，具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司关于召开2013年度股东大会的通知》。

  表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

  上述（一）、（二）、（三）、（四）、（六）项议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  中原大地传媒股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月14日

  证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2014-021号

  中原大地传媒股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况：

  1、股东大会届次：公司2013年度股东大会。

  2、股东大会的召集人：公司六届董事会。

  3、会议召开的合法、合规性：

  公司董事会认为：本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  4、会议召开的日期、时间：2014年5月8日（星期四）上午9:30时。

  5、会议召开方式：现场召开。

  6、出席对象：

  （1）截止2014年5月5日（星期一）交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

  （2）因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人参加，代理人可以不是本公司股东(授权委托书附后)；

  （3）公司董事、监事和高级管理人员；

  （4）公司聘请的本次临时股东大会的见证律师。

  7、会议地点：郑州市金水东路39号中原大地传媒股份有限公司8楼会议室

  二、会议审议事项：

  1、《公司2013年度报告全文及报告摘要》；

  2、《公司2013年度董事会工作报告》；

  3、《公司2013年度监事会工作报告》；

  4、《公司2013年度独立董事述职报告》；

  5、《公司2013年度利润分配预案》；

  6、《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》；

  上述议案已经公司六届三次董事会、公司六届二次监事会会议审议通过，各议案的具体内容详见公司于2014年4月15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com） 披露的公司2013年年度报告和相关公告。

  三、会议登记方法：

  1、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；

  个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；

  授权委托代表还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效；

  2、登记时间：2014年5月6日、7日上午9：00-12：00 下午14：30-17:00

  3、登记地点：郑州市金水东路39号A座808室

  四、其他

  1、会期预计半天，参会股东食宿及交通费自理。

  2、会议联系方式：

  联系人：张飞 汪洋 电话：0371-87528527 传真：0371-87528528

  地 址：郑州市金水东路39号A座808室 邮编：450016

  五、备查文件

  1、公司六届三次董事会决议及相关公告。?

  2、公司六届二次监事会决议及相关公告。?

  特此公告。

  中原大地传媒股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月14日

  附件：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托    先生（女士）代表本人（本单位）出席中原大地传媒股份有限公司2013年度股东大会，并行使表决权。

  委托人签名：       身份证号码：

  委托人持有股数：     委托人股东账号：

  受托人签名：       身份证号码：

  受托日期：

  （注：本授权委托书之复印件及重新打印件均为有效）

  证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2014-022号

  中原大地传媒股份有限公司

  六届二次监事会决议公告

  中原大地传媒股份有限公司六届二次监事会会议于2014年4月14日在郑州市召开。应参与表决监事5名，实参与表决5名，会议召开符合法定程序和本公司章程的规定。经与会监事审议通过了以下决议：

  一、审议通过了公司《2013年度报告全文及报告摘要》；

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了公司《2013年度监事会工作报告》；

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过了公司《2013年度利润分配预案》；

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《公司六届三次董事会决议公告》。

  四、审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  以上第一、二、三项议案需提交公司2013年度股东大会审议通过。

  特此公告。

  中原大地传媒股份有限公司

  监 事 会

  2014年4月14日