证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、公司于2014年3月20日在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》；

  2、本次股东大会无否决提案的情况；

  3、本次股东大会无修改提案的情况；

  4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  天津中环半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2013年度股东大会于2014年4月15日下午3:00在赛象酒店会议室以现场方式及网络投票相结合的方式召开。参加本次股东大会表决的股东及股东代理人14人，代表有表决权股份的总数为487,979,235股，占公司股份总数55.53%。

  会议由公司董事会召集，董事秦克景先生主持会议。公司董事、监事、部分高管人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  1、审议通过《2013年度董事会工作报告》

  表决结果：

  同意487,975,235 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9992%；

  反对 4,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0008%；

  弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  2、审议通过《2013年度监事会工作报告》

  表决结果：

  同意487,902,527 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9843%；

  反对 76,708 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0157%；

  弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  3、审议通过《2013年度财务决算报告》

  表决结果：

  同意487,975,235 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9992%；

  反对 4,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0008%；

  弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  4、审议通过《2013年度利润分配预案》

  表决结果：

  同意487,975,235 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9992%；

  反对 4,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0008%；

  弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  5、审议通过《2013年度报告及其摘要》

  表决结果：

  同意487,975,235 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9992%；

  反对 4,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0008%；

  弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  6、审议通过《董事会关于2013年募集资金使用情况的专项报告》

  表决结果：

  同意487,975,235 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9992%；

  反对 4,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0008%；

  弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：

  同意487,975,235 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9992%；

  反对 4,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0008%；

  弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  8、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

  表决结果：

  同意487,975,235 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9992%；

  反对 4,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0008%；

  弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  9、审议通过《关于公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划的议案》

  表决结果：

  同意487,975,235 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9992%；

  反对 4,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0008%；

  弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  10、审议通过《关于控股股东为公司申请银行业务提供担保暨关联交易的议案》

  表决结果：

  同意126,351,284 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9968%；

  反对4,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0032%；

  弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  关联股东天津中环电子信息集团有限公司对本议案进行了回避表决。

  11、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

  表决结果：

  同意487,975,235 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9992%；

  反对 4,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0008%；

  弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  12、审议通过《关于为子公司向金融机构融资提供担保的议案》

  表决结果：

  同意487,902,527 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9843%；

  反对76,708 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0157%；

  弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  13、审议通过《关于环欧公司为其子公司中环领先申请银行贷款提供担保的议案》

  表决结果：

  同意126,351,284 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9968%；

  反对4,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0032%；

  弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  关联股东天津中环电子信息集团有限公司对本议案进行了回避表决。

  上述议案中议案1、议案3-议案10已经公司第三届董事会第五十八次会议审议通过、议案2已经公司第三届监事会第十六次会议审议通过、议案11已经公司第三届董事会第五十六次会议审议通过、议案12-议案13已经公司第三届董事会第五十七次会议审议通过。

  14、公司独立董事在本次年度股东大会上作了2013年度述职报告。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市天银律师事务所律师现场见证，出具的《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

  2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告

  天津中环半导体股份有限公司

  2014年4月15日