证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：2014年4月15日（星期二）14：50

  网络投票时间：2014年4月14日-2014年4月15日

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月15日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年4月14日15:00-2014年4月15日15:00。

  2、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

  3、会议召开方式：现场投票结合网络投票方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：副董事长Wang Yingpu（王荧璞）先生

  6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《海南双成药业股份有限公司章程》等规定。

  7、出席会议的股东及股东代理人（含网络投票）共12人，代表股份96,885,799股，占公司有表决权股份总数的53.8254%。

  （1）现场会议出席情况：

  现场出席会议的股东及股东代理人共4人，代表公司股份94,213,838股，占公司股份总数的52.3410%。

  （2）网络投票情况：

  通过网络投票的股东8人，代表公司股份2,671,961股，占公司股份总数的1.4844%。

  8、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市中伦律师事务所熊德政律师和王冰律师列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于修订〈海南双成药业股份有限公司章程〉的议案》。

  同意96,884,799股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对1,000股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0 %。

  2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》。

  同意96,884,799股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对1,000股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0 %。

  三、律师出具的法律意见

  北京市中伦律师事务所熊德政律师和王冰律师列席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、北京市中伦律师事务所出具的《关于海南双成药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告！

  海南双成药业股份有限公司

  董事会

  2014年4月15日