证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2014年4月15日收到董事长李春建先生递交的书面辞职报告，李春建先生因工作调动，申请辞去其所任的公司第三届董事会董事、董事长、董事会战略委员会召集人等职务。李春建先生辞职后不在公司担任其他职务。

  根据《公司法》、《公司章程》有关规定，李春建先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响，辞职报告自送达董事会之日生效。公司董事会将按相关规定尽快完成新任董事、董事长的选举工作，在新任董事长选举产生前，暂由公司副董事长王立刚先生负责董事会的日常工作。

  公司独立董事杨庆英、郭宝华、唐雪松对李春建先生的辞职进行了核查，认为李春建先生辞职原因与实际情况相符，并认为李春建先生辞职不会影响公司的正常经营运作。

  在此，公司董事会谨向李春建先生在任职期间对公司所作出的贡献表示诚挚感谢！

  特此公告。

  四川北方硝化棉股份有限公司董事会

  二○一四年四月十六日