证券时报多媒体数字报

证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2014-018

湖南长高高压开关集团股份公司

2013年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要内容提示：

本次会议上无否决或修改提案的情况；

本次会议上没有新提案提交表决。

二、会议召开情况：

(一)会议召开时间： 2014年4月15日

(二)会议召开地点：湖南省长沙金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室；

(三)会议召开方式：现场投票；

(四)会议召集人：公司董事会；

(五)会议主持人：马孝武先生；

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及授权代表39人，股份总数66,757,921股，占公司有表决权总股份130,000,000股的51.35%。公司董事、监事、见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

四、提案审议情况

本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于审议公司2013年度董事会报告的议案》；

表决结果：同意66,757,921股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。

（二）审议通过了《关于审议公司2013年度监事会报告的议案》；

表决结果：同意66,757,921股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。

（三）审议通过了《关于审议公司2013年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意66,757,921股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。

（四）审议通过了《关于审议公司2013年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意66,757,921股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。

（五）审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于审议公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》；

表决结果：同意66,757,921股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。

（六）审议通过了《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意66,757,921股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。

（七）审议通过了《关于审议公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

表决结果：同意66,757,921股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。

（八）审议通过了《关于提名林莘女士担任公司独立董事的议案》

表决结果：同意66,757,921股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。

（九）审议通过了《关于制定公司未来三年（2014-2016）股东回报规划的议案》

表决结果：同意66,757,921股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。

五、独立董事述职情况

公司独立董事刘雄武先生、李仁发先生、刘纳新先生分别向本次股东大会进行了年度述职，各独立董事述职报告于2014年3月18日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

六、律师见证情况

(一)律师事务所名称：湖南启元律师事务所

(二)见证律师：刘长河、李乐

(三)结论性意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司本次股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

七、备查文件

(一)湖南长高高压开关集团股份公司2013年年度股东大会会议决议；

(二)湖南启元律师事务所关于本次股东大会的律师见证法律意见书。

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会

2014年4月15日

证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2014-020

湖南长高高压开关集团股份公司关于

召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2014年4月15日审议通过了《湖南长高高压开关集团股份公司关于提请召开2014年第二次临时股东大会的议案》，现就召开2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：

一、会议基本情况

（一）召开时间

会议召开时间为：2014年5月5日下午14:00

（二）股权登记日：2014年4月28日

（三）股东会议召开地点：湖南省长沙金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）召开方式：本次会议采取现场投票方式

（六）出席对象：

1、2014年4月28日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场股东会议的股东可书面授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），并对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票做出明确指示（授权委托书见附件）；

2、公司董事、监事及董事会秘书；

3、公司高级管理人员列席此次会议；

4、本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

审议《关于修订公司章程的议案》。

本议案将采取特别决议的方式进行表决。

本议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，议案的内容详见公司于2014年4月16日在指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上发布的相关信息公告。

三、股东大会会议登记及参加方法

（一）登记手续

1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年4月29日下午4：00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：

湖南省长沙金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司证券部

邮政编码：410219

联系电话：0731-88585000

传 真：0731-88585000

会务联系人：彭林

（三）登记时间：

2014年4月29日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00；

（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、其他事项

本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会

2014年4月15日

(附：《授权委托书》)

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位/个人出席湖南长高高压开关集团股份公司2014年第二次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字或盖章）

委托人股东账号

委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）

委托人持股数

受托人姓名

受托人身份证号码

委托日期：2014年 月 日

注：1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；

2、委托人为法人股东必须加盖公章。

证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2014-019

湖南长高高压开关集团股份公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南长高高压开关集团股份公司（以下称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2014年4月15日以现场表决的方式召开。公司于2014年4月5日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，本次董事会会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。会议由公司董事长马孝武先生主持。

与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行了审议表决：

1、以7票赞成，0票反对，0票弃权的投票结果审议通过了《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》；

同意补选林莘女士为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

2、以7票赞成，0票反对，0票弃权的投票结果审议通过了《关于补选第三届董事会提名委员会委员的议案》；

同意补选林莘女士为公司第三届董事会提名委员会委员，并推选其为提名委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

3、以7票赞成，0票反对，0票弃权的投票结果审议通过了《关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

同意补选林莘女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，并推选其为薪酬与考核委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

4、以7票赞成，0票反对，0票弃权的投票结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

根据公司2013年度股东大会审议通过的《湖南长高高压开关集团股份公司关于<2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案>的议案》，同意以2013年12月31日的总股本13,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，此方案实施后公司总股本由13,000万股增加为26,000万股，注册资本相应由13,000万元增加至26,000万元。

公司章程所对应的第一章第六条“公司注册资本为人民币130,000,000元”修改为“公司注册资本为人民币260,000,000元”；第二章第十九条“公司股份总数为130,000,000股，公司的股本结构为：普通股130,000,000股，其他种类股0股。”修改为“公司股份总数为260,000,000股，公司的股本结构为：普通股260,000,000股，其他种类股0股。

本议案需提交股东大会审议。

5、以7票赞成，0票反对，0票弃权的投票结果审议通过了《关于提请召开2014年第二次临时股东大会的议案》；

同意公司于2014年5月5日以现场表决的方式召开公司2014年第二次临时股东大会。

《公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（2014-020）于2014年4月16日公布在巨潮资讯网、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上。

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会

2014年4月15日

附林莘简历

林莘女士，中国国籍，无境外永久居住权，1961年7月出生，博士学历，曾任沈阳工业大学电气工程学院教授、博士生导师，现为沈阳工业大学电气工程学院二级教授。

林莘女士与公司现任其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得由深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。

证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2014-017

湖南长高高压开关集团股份公司

关于全资子公司吸收合并完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年6月27日，湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司进行吸收合并的议案》，会议同意由全资子公司湖南房地产开发有限公司（以下简称“长高房地产”）整体吸收合并全资子公司长沙长高物业管理有限公司（以下简称“长高物业”）。关于上述事项的详细内容，详见公司于2013年6月29日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《关于全资子公司吸收合并的公告》（公告编号：2013-035）。

公司向长沙市工商行政管理局申请办理了长高房地产的工商变更登记和长沙物业的工商注销登记手续，并于近日收到了长沙市工商行政管理局发出的长高房地产新的营业执照和关于长高物业的《准予注销登记通知书》，长高物业已被核准注销，长高房地产对长高物业的整体吸收合并工作正式完成。

本次吸收合并后，长高房地产的注册资本由原来的1,900万元变更为1,949万元，变更后的营业执照相关信息如下：

名称：湖南长高房地产开发有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：望城县星城镇桑梓村0814509栋

法定代表人：马孝武

注册资本：人民币壹仟玖佰四十九万元整

成立日期：2006年1月23日

营业期限：长期

经营范围：凭本企业资质证书从事房地产开发经营。

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会

2014年4月15日