证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司于2014年4月15日在《证券时报》、巨潮资讯网披露了《关于召开2013年年度股东大会的通知》，定于2014年5月9日（星期五）上午10时以现场会议表决方式召开2013年度股东大会。为了便于广大股东，特别是中小股东参加本次股东大会，现将本次会议召开方式调整为现场表决和网络投票相结合的方式，并将现场会议召开时间由2014年5月9日上午10点变更为2014年5月9日下午14:30，会议其他事项未发生变更。

根据相关法律法规的要求，现将本次股东大会有关事项补充通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2013年年度股东大会

（二）召开时间：现场会议于2014年5月9日（星期五）下午14:30召开，网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年5月8日15:00 至2014年5月9日15:00期间的任意时间。

（三）召开地点：白银市平川区大桥路一号公司一楼会议室

（四）召集人：公司董事会

经公司董事会七届二十次会议表决通过，召开本次会议。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象：

1、截止2014年5月5日（股权登记日）下午3：00点收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、会议主要议题

经公司第七届董事会第十九次、二十次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过，将以下议案提交本次股东大会审议表决：

1、关于《2013年度董事会工作报告》的议案；

2、关于《2013年度监事会报告》的议案；

3、关于《2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》的议案；

4、关于公司2013年度利润分配预案的议案；

5、关于2013年年度报告正文及摘要的议案；

6、关于公司2014年日常关联交易预计的议案；

7、关于白银热电公司工程施工暨关联交易的议案（含公司董事会七届十九次会议审议通过的《关于白银热电公司工程施工暨关联交易的议案》和七届二十次会议审议通过的《关于白银热电公司工程施工暨新增关联交易的议案》内容）；

8、关于公司申请综合授信的议案；

9、关于修订公司章程的议案；

10、关于修订公司股东大会议事规则的议案；

11、关于修订公司董事会议事规则的议案；

12、关于聘用公司2014年度审计机构的议案；

13、关于选举公司董事的议案；

14、关于选举公司监事的议案；

上述第6、7项议案属于关联交易，关联股东将回避表决，第9-11项议案以特别决议方式进行表决。公司独立董事将在本次股东大会上述职。

三、本次股东大会会议登记办法

（一）登记方式

1、国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、社会公众股股东需持证券账户卡、本人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证办理登记手续。

3、异地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记时间：2014年5月7日至2014年5月8日9：30-17：00，亦可于会前半小时到会场办理登记手续。

5、登记地点：公司证券部

（二）委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：深市股东的投票代码为“360552”。

2.投票简称：“靖煤投票”。具体由公司根据原证券简称向深交所申请。

3.投票时间：2014年5月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日，“靖煤投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；累计投票议案还需另行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年5月8日下午3：00，结束时间为2014年5月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

联 系 人：滕万军

联系电话：0931-8508220

传 真：0931-8508220

邮 编：730030

本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

1．公司董事会七届十九、二十次会议决议，监事会七届十二次会议决议；

2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司

董事会

二〇一四年四月十五日

附：

甘肃靖远煤电股份有限公司

2013年年度股东大会授权委托书

兹授权 （先生/女士）代表单位（个人）出席甘肃靖远煤电股份有限公司2013年年度股东大会，并按照下列指示行使表决权：

委托人：（签名或盖章） 受托人：（签名或盖章）

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托日期：2014年 月 日

签发日期：2014年 月