证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：１、本次股东大会未出现否决议案的情形。

２、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。

一、会议召开和出席情况

２０１４年４月１５日下午１４点，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年度股东大会会议在上海市龙东大道５９０１号公司三楼会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长问泽鸿先生主持会议，公司董事问泽鑫先生、王清先生、朱志英女士、独立董事强永昌先生、监事会主席鲁学先生、监事戴仁敏先生、葛以前先生、上海市瑛明律师事务所律师等相关人士出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。出席会议的股东及股东代理人共５名，代表公司有表决权的股份１６３，６５０，０００股，占公司有表决权股份总数的７４．５２％。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

１、审议通过了《２０１３年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成股份１６３，６５０，０００股，反对股份０股，弃权股份０股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的１００％。

会议听取了独立董事袁树民先生、强永昌先生、潘志强先生２０１３年度述职报告（其中袁树民先生、潘志强先生因工作原因不能出席本次年度股东大会，特授权并委托独立董事强永昌先生代为述职。）

董事会工作报告的详细内容请见２０１４年３月２６日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１３年度董事会工作报告》。

２、审议通过了《２０１３年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成股份１６３，６５０，０００股，反对股份０股，弃权股份０股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的１００％。

监事会报告的详细内容请见２０１４年３月２６日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《监事会工作报告》。

３、审议通过了《关于２０１３年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

表决结果：赞成股份１６３，６５０，０００股，反对股份０股，弃权股份０股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的１００％。

公司２０１３ 年度的利润分配方案为：

以公司２０１３年度末总股本２１９，６００，０００股为基数，向全体股东每１０股转增１０股，共计转增２１９，６００，０００股，转增后公司总股本将增加至４３９，２００，０００股。

公司２０１３年度不送红股，不进行现金分红。

４、审议通过了《关于２０１３年度财务决算报告及２０１４年度财务预算报告》。

表决结果：赞成股份１６３，６５０，０００股，反对股份０股，弃权股份０股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的１００％。

５、审议通过了《上海摩恩电气股份有限公司２０１３年年度报告》全文及摘要。

表决结果：赞成股份１６３，６５０，０００股，反对股份０股，弃权股份０股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的１００％。

《上海摩恩电气股份有限公司２０１３年年度报告》全文请见２０１４年３月２６日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《上海摩恩电气股份有限公司２０１３年度报告摘要》（公告编号：２０１４－００８）全文刊登于的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

６、审议通过了《关于聘任２０１４年度会计师事务所的议案》。

表决结果：赞成股份１６３，６５０，０００股，反对股份０股，弃权股份０股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的１００％。

会议同意：继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司２０１４年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

７、审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》。

表决结果：赞成股份１６３，６５０，０００股，反对股份０股，弃权股份０股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的１００％。

会议同意：为拓宽公司融资渠道，优化公司负债结构，降低资金成本，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定，公司向中国银行间交易商协会申请发行三年期中小非金融企业集合票据１．５亿元，用于补充公司运营资金和偿还银行贷款，发行期限为３年。

８、审议通过了《关于修改＜上海摩恩电气股份有限公司章程〉的议案》。

表决结果：赞成股份１６３，６５０，０００股，反对股份０股，弃权股份０股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的１００％。

会议同意：将《上海摩恩电气股份有限公司章程》相关条款作如下修订：

三、律师出具的法律意见

上海市瑛明律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

１、上海摩恩电气股份有限公司２０１３年度股东大会决议。

２、上海市瑛明律师事务所出具的《关于上海摩恩电气股份有限公司２０１３年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

董事会

二○一四年四月十五日