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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为８７，４９９，８６０股

●本次限售股上市流通日期为２０１４年４月２３日

一、本次限售股上市类型

公司２０１１年非公开发行股票相关议案经２０１１年第一次临时股东大会审议通过，并于２０１１年３月１８日获得中国证券监督管理委员会《关于核准安徽山鹰纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］３８３号），公司２０１１ 年非公开发行股份数量为２２０，０００，０００ 股，发行价格为４．８０ 元／股。

本次非公开发行新增股份已于２０１１ 年４ 月２２ 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。

本次向湖南轻盐创业投资管理有限公司、上海莱乐客投资管理合伙企业（有限合伙）、安徽省投资集团有限责任公司、昆仑信托有限责任公司、山西证券股份有限公司、博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、江苏瑞华投资发展有限公司、林彬彬非公开发行的股份（共计１７８，３３３，４００股）自发行结束之日起十二个月内不得转让，上述股份已于２０１２年４月２３日上市流通。本次向马鞍山市工业投资有限责任公司非公开发行的股份（４１，６６６，６００股）自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，经公司２０１１年度股东大会审议通过：以公司股权登记日２０１２年５月４日总股本为基数，向全体股东按照每１０股转增１１股的比例，将资本公积转增股本。

上述公积金转增后，马鞍山市工业投资有限责任公司持有非公开发行股份数由４１，６６６，６００股变更为８７，４９９，８６０股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

马鞍山市工业投资有限责任公司承诺，所持有的非公开发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

四、中介机构核查意见

平安证券认为：山鹰纸业本次非公开发行限售股份上市流通，相关股份持有人严格遵守了承诺。本次非公开发行限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。

平安证券对此无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为８７，４９９，８６０股；

本次限售股上市流通日期为２０１４年４月２３日；

本次非公开发行限售股份上市流通明细清单

六、股本变动结构表

七、上网公告附件

中介机构核查意见。

特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

二○一四年四月十七日