证券时报多媒体数字报

（上接B42版）

4四、预计2014年日常关联交易的基本情况(单位:万元)

五、日常关联交易定价政策和定价依据

公司向关联方销售产品及向关联方采购产品的价格系在市场价格基础上经双方协商确定,其他价格按照国家物价管理部门规定的价格或市场价格执行。

六、交易目的和对公司的影响

各关联公司与公司及下属公司之间存在的采购零部件、工程物资、物流服务、劳务、工程设计和施工服务,销售汽车产品及附件、材料,物业租赁以及存、贷款业务等与日常经营相关的经常性交易是为了充分利用各关联公司的资源优势,保证公司正常生产经营。公司与各关联方的交易符合相关法律法规及制度的规定,双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行,该等交易没有损害公司及非关联股东的利益。此类交易对公司正常生产经营是必要的,还将持续下去。

七、独立董事意见

独立董事于董事会前对此类关联交易给予了认可,同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见,公司独立董事认为:

(1)公司与各关联方进行的2014年各项关联交易预计,符合市场经济原则和国家相关法律法规及制度规定,目的是为了充分利用各关联公司的资源优势,保证公司日常生产经营需要。该等交易不会损害公司及中小股东的利益。

(2)董事会对上述关联交易事项表决时,关联董事回避,符合有关法律法规的要求。

综上,我们认为:公司上述关联交易决策程序合法,交易价格公允,没有损害其他股东利益的情形。同意关于批准2014年度预计日常关联交易的议案。

八、备查文件目录

(1)独立董事事前认可函。

(2)独立董事意见书。@(3)公司董事会决议。

重庆长安汽车股份有限公司

董事会

2014年4月17日

证券代码:000625(200625) 证券简称:长安汽车(长安B) 公告编号:2014—27

重庆长安汽车股份有限公司

关于兵装财务为公司提供金融服务的

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司已于2014 年4月15日召开第六届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于与兵器装备集团财务公司签订金融服务协议的议案》。现将具体内容公告如下:

一、概述

为节约交易成本和费用,进一步提高资金使用效率,公司拟与兵器装备集团财务有限责任公司(以下简称“兵装财务”)签订《金融服务协议》,兵装财务将在2014年度内为公司提供结算服务、日最高存款余额上不高于30 亿元的存款服务、最高授信总额为35亿元的授信及相关信贷服务、最高授信总额为55亿元的汽车金融服务以及其他金融服务。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,该事项构成公司与受同一最终控股公司中国南方工业集团公司控制的关联法人之间的关联交易事项。

董事会审议上述关联交易时,关联董事徐留平先生、张宝林先生、邹文超先生、朱华荣先生、连刚先生、马俊坡先生回避表决,其余参加会议的7名董事一致表决同意该项议案。

此项交易尚须获得2013年度股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方基本情况

兵装财务是经中国银行业监督管理委员会批准、由中国南方工业集团公司及其所属七家成员单位共同出资组建、具有企业法人地位的非银行金融机构。公司于2005年10月正式成立,注册资本金150,000万元人民币,法定代表人李守武。公司是兵装财务的第二大股东,出资额8,000万元人民币,股权比例5.33%。公司目前的经营范围主要包括:对成员单位办理财务和融资顾问;对成员单位办理票据承兑与贴现;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁等。

兵装财务经营稳健,各项监管指标符合银监会颁布的《企业集团财务公司管理办法》等监管制度的要求。截止2013年12月31日,财务公司合并资产总额3,329,407万元;2013年1-12月财务公司利润总额80,400万元;净利润68,174万元。

三、主要内容及定价依据

(一)结算服务

1.兵装财务根据公司指令为公司提供付款服务和收款服务,以及其他与结算业务相关的辅助服务;

2.兵装财务免费为公司提供上述结算服务;

3.兵装财务应确保资金结算网络安全运行,保障资金安全,满足公司支付需求。

(二)存款服务

1.公司在兵装财务开立存款账户,并本着存取自由的原则,将资金存入在兵装财务开立的存款账户,存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等;公司募集专项资金不得存放在兵装财务。

2.兵装财务为公司提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定,将不低于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次存款利率;

3.本协议有效期内,公司在兵装财务的每日最高存款余额原则上不高于人民币30 亿元;

4、兵装财务保障公司存款的资金安全,在公司提出资金需求时及时足额予以兑付。

(三)授信及相关信贷服务

1.兵装财务将在国家法律、法规和政策许可的范围内,按照中国银行业监督管理委员会要求、结合自身经营原则和信贷政策,全力支持公司业务发展中对人民币资金的需求,为公司设计科学合理的融资方案,提供综合授信及票据贴现等信贷服务,公司可以使用兵装财务提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑以及其他类型的金融服务,兵装财务将在自身资金能力范围内尽量优先满足公司需求;

2.本协议有效期内,兵装财务给予公司的最高授信总额为35亿元。

3.兵装财务承诺向公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率,不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平;

4.有关授信及相关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。

(四)汽车金融服务

1.为支持公司品牌汽车产品的销售,提升市场占用率,兵装财务同意为符合授信条件的公司特许授权经销商提供融资服务,以及为公司品牌汽车销售提供个人消费信贷服务;

2.本协议有效期内,兵装财务给予公司品牌汽车产品特许授权经销商融资及个人汽车消费信贷的最高授信总额为55亿元,经销商融资及个人消费信贷不占用兵装财务给予公司的授信额度。

3.有关汽车金融服务的具体事项由双方另行签署协议。

(五)其他金融服务

1.除上述金融服务外,兵装财务还将在法律法规和营业执照许可的经营范围内为公司提供包括外汇结算与管理等外汇业务,委托贷款、委托投资等委托业务,财务和融资顾问等咨询、代理业务,以及保理、保函、债券承销、融资租赁、提供担保、保险代理等一揽子金融服务;同时兵装财务将与公司共同探讨新的服务产品和新的服务领域,并积极进行金融创新,为公司提供个性化的更优质服务;

2.兵装财务向公司提供其他金融服务前,双方需进行磋商及订立独立的协议;

3.兵装财务向公司提供的其他金融服务,应遵循公平合理的原则,按照不高于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

兵装财务为公司提供的金融服务是正常的非银行金融机构服务,目的是为了节约交易成本和费用,进一步提高资金使用效率,降低融资成本和融资风险。服务价格遵循公平合理的原则,按照不高于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格。该关联交易不会损害公司及非关联股东的利益。

五、独立董事意见

独立董事于董事会前对此类关联交易给予了认可,同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见,公司独立董事认为:

与财务公司续签《金融服务协议》,财务公司将为公司提供2014年度结算服务、日最高存款余额上不高于30 亿元的存款服务、最高授信总额为35亿元的授信及相关信贷服务、最高授信总额为55亿元的汽车金融服务以及其他金融服务,是为了节约交易成本和费用,进一步提高资金使用效率,降低融资成本和融资风险。且公司对财务公司的风险定期进行评估,制定了应急处置预案。该关联交易不会损害到公司及中小股东的利益。

董事会对上述关联交易事项表决时,关联董事回避,符合有关法律法规的要求。

综上,我们认为:公司上述关联交易决策程序合法,交易价格公允,没有损害其他股东利益的情形。同意上述关联交易事项。

六、备查文件目录

1.独立董事事前认可函。

2.独立董事意见书。

3.公司董事会决议。

重庆长安汽车股份有限公司

董事会

2014年4月17日

证券代码:000625(200625) 证券简称:长安汽车(长安B) 公告编号:2014-28

重庆长安汽车股份有限公司

关于通过中汇富通公司开展贸易融资的

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

经公司第六届董事会十九次会议审议通过《关于利用中汇富通公司开展贸易融资的议案》。为创新融资方式,扩展融资渠道,降低综合融资成本,公司拟利用控股股东的境外全资子公司----中汇富通投资有限公司(以下简称“中汇富通公司”),开展进口贸易融资。鉴于中汇富通公司为公司控股股东的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成了与公司受同一控股股东控制的关联法人之间的关联交易。董事会审议上述关联交易时,参加会议的关联董事徐留平、张宝林、邹文超、朱华荣、连刚、马俊坡回避表决,其余7名董事一致表决同意通过该项议案。公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

中汇富通公司是一家依据香港公司条例在香港合法设立并有效存续的公司,其住址为40/F, Jardine House, 1 Connaught Place Central, Hong Kong;注册资本为769,230,000港元;公司性质为按香港公司条例成立的私人有限责任公司;成立日期为2012年2月6日。

中汇富通公司为公司控股股东中国长安汽车集团股份有限公司的全资子公司,主要经营范围为中国长安汽车集团股份有限公司下属的集团内企业境外设备、零部件采购及产品销售提供相关的转口贸易和贸易融资服务。中汇富通公司与本公司构成了受同一控股股东控制的关联方关系。截至2013年12月31日,中汇富通资产总额 142,342.37 万元,负债总额3,098.82 万元,净资产139,243.55万元;2013年度营业收入131.72万元,营业利润17,436.39万元,净利润 17,394.96 万元。

三、关联交易标的基本情况

2014年度,公司拟继续通过中汇富通公司开展进口贸易融资不超过人民币5亿元,融资期限不超过360天,综合的融资利率约为4.2%,较境内同期贷款利率低。该业务模式为:在境外融资成本低于境内融资成本的情况下,由中汇富通为公司采购境外设备和/或原材料提供远期信用证融资。具体交易方式为中汇富通作为转口贸易的中间商与公司、境外供应商签署三方协议。按照三方协议,先由中汇富通向公司的境外供应商采购并支付货款,价格为中标价格。然后由中汇富通将该等设备和/或原材料转卖给公司,公司在不超过360天内以人民币结算向中汇富通支付货款,并按4.2%支付相关融资成本。

四、交易的定价政策及定价依据

本次公司拟利用中汇富通投资有限公司开展进口贸易融资的融资期限为360天,综合的融资利率为4.2%,低于境内同期贷款利率。该等交易不会损害公司及中小股东的利益。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次利用中汇富通投资有限公司开展进口贸易融资,有利于公司充分利用关联公司的资源优势,创新融资方式,扩展融资渠道,降低综合融资成本。

六、独立董事事前认可和独立意见

独立董事于董事会前对该关联交易事项给予了认可,同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见,公司独立董事认为:公司上述关联交易决策程序合法,交易价格公允,没有损害其他股东利益的情形。同意《关于通过中汇富通公司开展贸易融资的议案》。

七、备查文件目录

1.公司第六届董事会第十九次会议决议;@2.独立董事事前认可意见;

3.独立董事意见。

重庆长安汽车股份有限公司

董事会

2014年4月17日

证券代码:000625(200625) 证券简称:长安汽车(长安B) 公告编号:2014-30

重庆长安汽车股份有限公司

关于会计估计变更-产品质量保证费

会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会计估计变更情况概述

1.变更日期:2013年1月

2.变更原因:随着本集团产销规模的不断扩大,结合本集团产品特点、质保期限及义务保修条款的实际情况,为更好地反映本集团产品的质量保证趋势以及更合理地保留产品质量保证费应有余额,结合公司产品特点、质保期限及义务保修条款的实际情况,公司决定进行产品质量保证费会计估计变更。

3.变更前后的情况如下:将之前产品质量保证费估计“按历史产品质量保证费用趋势及一定期间内总销量来确定余额的方法”变更为“将期末产品质量保证费余额保持为过去一年平均月实际支付产品质量保证费的一定倍数”的方法。

二、董事会关于会计估计变更合理性的说明

公司本次对产品质量保证费会计估计的变更,更加符合业务发生的真实逻辑,能够更准确地反映公司预计负债真实的增减变化情况。

三、本次会计估计变更对公司的影响

公司本次对产品质量保证费会计估计的变更从2013年1月开始执行,关于产品质量保证费会计估计变更的其他规定不变。此项会计估计变更采用未来适用法处理,不对以前年度进行追溯调整,因此不会对公司已披露的财务报告产生影响。此项变更预计将减少公司2013年度归属于上市公司股东的净利润1.7亿元。

上述变更未超过公司2012年经审计归属于上市公司股东净利润的50%,未超过2012年经审计归属于上市公司股东所有者权益的50%,不会致使公司2013年度报告盈亏性质产生变化。

四、公司独立董事的意见

公司本次对产品质量保证费会计估计的变更,符合《企业会计准则》等法规要求,能够更准确地反映公司预计负债真实的增减变化情况,更加符合业务发生的真实逻辑。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的利益,同意公司本次会计估计变更。

五、公司监事会的意见

公司第六届监事会第十次会议审议通过了《关于公司会计估计变更-产品质量保证费会计估计变更的议案》,监事会认为:公司对于将之前产品质量保证费估计“按历史产品质量保证费用趋势及一定期间内总销量来确定余额的方法”变更为“将期末产品质量保证费余额保持为过去一年平均月实际支付产品质量保证费的一定倍数”的方法,符合公司实际情况,是合理和稳健的,同意公司本次会计估计变更。

六、备查文件目录

1.公司第六届董事会第十九次会议决议;

2.公司第六届监事会第十次会议决议;

3.独立董事意见。

重庆长安汽车股份有限公司

董事会

2014年4月17日