证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  (1)主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  (2)前10名股东持股情况表

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  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  一、概述

  报告期内,国内经济的发展速度有所放缓,产业的结构调整正在进行之中,市场对空分设备和工业气体的需求随之也在发生着变化。对于公司而言,挑战和机遇并存。一方面是传统的冶金行业市场低迷,对空分设备和工业气体的需求明显下降,另一方面是新型煤化工行业的崛起,拉动了对空分设备和工业气体的需求。公司通过对市场的深入分析和对核心技术的研发,在大型空分设备的技术上保持了领先的地位。大型空分设备的国内市场占有率保持同行业首位。

  报告期内,公司取得的主要成果有:

  一、齐心协力,实现重大项目新突破,市场开拓成效显著。公司密切关注国家产业发展方向,通过多种途径挖掘、收集、分析国内外市场信息,重点研究我国煤化工产业的空分需求,经过努力,取得了大型空分设备订单22套,合计制氧容量达到122.8万m3/h,报告期内签署设备销售订单总额达46.25亿元(其中:石化设备6.2亿元),为2014年公司的经营奠定了坚实的基础。

  神华宁煤400万吨/年煤制油项目为迄今为止全球最大的煤化工项目,配套的12套10万空分装置备受业界同行关注。公司经过多轮技术和商务谈判,获得其中6套10万等级空分设备合同订单。这是公司迄今为止承接的合同金额最高的订单。10万等级重大项目的市场突破,取得了与国外同行公司平分秋色的市场佳绩,进一步展示了空分设备大型化、国际化后公司的综合实力,大大提升了公司的市场竞争力和品牌形象。

  投资于广西杭氧的80,000m3/h空分设备顺利投产,出口的120,000m3/h空分设备完成制造,并顺利交付用户。这些都标志着公司在特大型空分设备的核心技术方面的突破。

  在石化设备销售方面,2013年共承接销售合同35个,石化设备的经营模式从提供单一设备向提供成套服务方向发展。通过技术创新,公司不断推出新的石化设备产品,已形成烷烃脱氢装置、液化天然气装置、乙烯冷箱、液氮洗冷箱、CO/H2分离装置、MTO冷箱等几大系列产品。

  二、强化执行,精心组织协调生产,积极开展售后服务。公司生产部门突出重点,制定周密的排产计划,全年累计完成30套大、中型空分项目的成套任务。针对12万空分项目的生产任务,公司各生产线全线配合,确保安全生产和规范的现场存放,运用点对点、准时化生产的模式来实施生产制造管理过程,圆满完成了12万空分全部设备的交付工作。在此基础上,公司及时总结12万空分项目积累的生产组织经验,积极安排和论证2014年神华宁煤10万空分项目的生产组织和计划,为2014年神华宁煤6套10万空分的生产组织打下较好基础。

  随着2013年9月杭氧低温容器有限公司搬迁工作的完成,杭氧低温容器有限公司的生产设施、运输条件有了大幅度的提升,为生产、组装大型空分设备、石化设备创造了有利条件。

  在售后服务方面,公司全年为用户的168套空分设备提供现场安装、调试及故障抢修等服务工作,其中共完成32套空分装置的考核,开车调试出氧38套空分装置。

  三、规范管理,气体产业版图稳步扩大,气体管理体系日趋完善。报告期内气体产业在投资规模、工程建设、气体的生产和运行管理及市场营销等发展方面都取得了显著的进步。报告期内,公司与兖矿鲁南化肥厂、兖矿国泰化工有限公司、河南骏化发展股份有限公司签订了供气服务合同。先期投入的广西气体项目、吉林博大气体项目、富阳气体项目已经投入运转。截至报告期末,公司在全国15个省市自治区,投资设立了26家气体公司,总投资额为62.5亿元,总制氧能力达到约95万m3/h。

  报告期内,气体区域化行政体系初步建立,公司在全国范围内选择条件较成熟的地区试行区域化管理机制,成立华东、浙江和华中三大区域,由区域中心对所辖气体公司进行一定范围的管控和协调,逐渐建立适合气体发展的标准化、专业化、集约化管理模式。气体管理体系日趋完善。

  四、技术攻坚,产品研发实现新突破,知识产权增加新成果。随着多个特大型空分项目设计制造的顺利运行,公司空分设备成套能力实现了跨越式发展。配套特大型空分设备的主冷凝蒸发器、高压板翅式换热器等关键部机相关技术实现了优化升级。公司技术部门开发了性能优、成本低的标准型空分设备,增强了市场竞争力。2013年公司获得授权专利26项,其中发明专利9项,申请专利31项,其中发明专利11项。报告期内,公司“八万等级空气分离设备”获得省工业设计大赛金奖,“六万等级煤化工空气分离设备”项目申报国家重点新产品计划,公司被浙江省科技厅认定为2013年浙江省创新型试点企业,入选国家级创新方法标杆和区域示范企业,被列为“工业企业知识产权运用能力培育工程”首批567家试点企业,公司子公司--杭州杭氧填料有限公司被认定为浙江省2013年第一批高新技术企业。公司子公司--杭州杭氧透平机械有限公司、杭州杭氧低温容器有限公司的省级高新技术企业研究开发中心被列入2013年省级开发中心建设名单。

  五、强化意识,促进树立精品形象,稳步提升产品质量。公司始终注重稳步提升产品质量,促进公司产品精品形象的树立。继获得杭州市政府质量奖和浙江省卓越经营奖后,报告期内,公司精心组织了创浙江省政府质量奖的活动,并以优异的成绩成为省政府质量奖最终10家候选单位之一,截至本报告出具日,公司已正式成为2013年浙江省政府质量奖获奖企业。为实现公司做精品的发展战略,提高各配套子公司的质量管理水平和产品质量,公司根据产品特点编制完成了精品工程考核办法,对零件制作、容器组装、整体外观、产品清洁等方面进行评定,实现了产品质量评定和考核的细化、量化、规范化,以保证公司产品质量。

  报告期内,公司继续推动企业的升级转型,大力投资工业气体产业,尽管面临各种困难,但是,转型将为公司未来的发展赢得更为宽阔的市场空间,因此,公司的升级转型是发展战略的必然选择,公司将通过加强管理,降低成本,提高经营效益。

  二、主营业务分析

  1、概述

  本公司主要从事空气分离设备、工业气体产品和石化设备的生产及销售业务。本公司空气分离设备产品主要包括大中型成套空气分离设备、小型空气分离设备;气体产品主要包括氧、氮、氩等;石化设备产品主要包括乙烯冷箱、液氮洗冷箱、天然气液化分离、液化石油气储配装置等设备。本公司拥有经国家认定的企业技术中心,并被认定为高新技术企业。

  报告期内,设备制造业和工业气体制造业的营业收入总和与去年基本持平,但成本和费用增长较快,导致与2012年度相比,盈利水平下降幅度较大。设备制造业的营业收入为3,389,228,631.15元,在公司主营业务收入中的占比为63.12%,与去年同比有所下降,工业气体制造业的营业收入为1,937,762,313.38元,在公司主营业务收入中占比36.09%,与去年同比上升较快,主要是因为报告期内气体投运项目增加、营业收入上升所致。

  报告期内,按照相关规定,母公司向控股子公司销售的空分设备(用于气体投资)不能被确认为营业收入,导致空分设备的营业收入有所下降。空分设备的大型化使得空分设备销售合同中外购设备的比重加大,导致了空分设备业务的毛利率略有回落;工业气体业务受到下游气体用户用气的影响,毛利率与上一年度同比下降了3.39%。

  公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

  公司围绕“成为世界一流的空分设备和气体运营专家”的企业发展愿景,致力于大型、先进空分设备的研发,重点掌握大型空分设备的关键技术,开拓工业气体服务业务。

  报告期内,在空分设备的研发方面,八万空分顺利投产;十二万空分完成设计和制造,顺利交付用户;神华宁煤十万空分进入设计和制造阶段,这充分证明公司在空分核心技术以及制造能力方面与国际先进水平的差距在进一步缩小,公司通过技术创新和研发为未来的发展赢得了空间。

  公司依靠低温工程技术,大力开展石化装备的研发,新增了烷烃脱氢装置、液化天然气装置、CO/H2分离装置、MTO冷箱等产品,石化业务逐步由销售产品向提供成套服务的方向转变,石化产品的市场竞争力大大增强。

  在工业气体业务方面,报告期内新设气体子公司4家,截止报告期末,公司已经投资设立的气体子公司达到26家,合同总投资额62.5亿元,合同总制氧能力达到95万立方米/小时,工业气体业务规模快速提升。公司已经成为国内工业气体市场的主要竞争者之一。

  2、收入

  公司的主营业务为设备制造业和工业气体制造业。报告期内,设备制造业的营业收入为3,389,228,631.15元,在公司主营业务收入中的占比为63.12%,工业气体制造业的营业收入为1,937,762,313.38元,在公司主营业务收入中占比36.09%,工程总包业的营业收入为42,323,791.54元,在公司主营业务收入中占比0.79%。与上年相比,工业气体制造业在公司主营业务收入中占比有较大的增长。

  2013年4月27日,公司披露了《关于重大投标项目中标及签订合同的公告》(公告编号:2013-029),该公告披露了公司与神华宁夏煤业集团有限责任公司及神华物资集团有限公司签署《神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目空分装置的设计、供货和服务合同》的情况。目前,该合同项下的空分设备即将开始生产。

  公司主要销售客户情况

  ■

  公司前5大客户资料

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  3、成本

  行业分类

  单位:元

  ■

  产品分类

  单位:元

  ■

  说明

  本报告期内,主营成本为4,323,522,532.24元,比上年同期的4,006,255,257.12元增长7.92%。制造业成本总体稳定,各个分项成本与上年同期相比基本持平,气体行业总体成本有所上升,主要是由于新投产项目能耗较高。

  公司主要供应商情况

  ■

  公司前5名供应商资料

  ■

  4、费用

  本报告期内,销售费用为88,792,840.74元,上年同期84,712,203.46元,同比增长4.82%。主要原因为运输费用的增长,该项费用比上年同期增长了4.68%。

  本报告期内,管理费用为561,078,126.68元,较上期506,131,034.79元增长了10.86%。主要原因为研发费用和预计产品质量赔偿金的增加。其中,本期预计产品质量赔偿金较上期增长13,452,546.34元。

  本报告期内,财务费用为83,069,183.11元,较上年同期数22,810,603.61元增加264.17%。主要是随着气体项目的陆续投产,项目贷款的利息费用化造成。

  本报告期内,所得税费用为90,596,047.24元,较上年同期119,405,788.79元下降了24.13%。

  5、研发支出

  本报告期内,研发费用为182,248,130.01元,较上年同期167,841,255.89元增长8.58%。主要是随着收入的增长,为了提升企业的核心技术水平,在宏观形势低迷的情况,增强企业竞争力。2013年研发费用占营业收入的比例为3.31%,上年同期比例为3.13%。

  6、现金流

  单位:元

  ■

  相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

  本报告期内,借款的增长造成筹资活动现金流入的增加,相应的借款利息的偿付造成筹资活动现金流出的增加。

  三、主营业务构成情况

  单位:元

  ■

  四、核心竞争力分析

  报告期内,公司投资于广西杭氧气体有限公司的80,000m3/h空分设备顺利投运,出口的120,000m3/h空分设备完成制造并按期发运,这些工作的完成,显示了公司在大型空分设备的核心技术方面有了长足的进步。

  报告期内,杭氧低温容器公司按期完成了搬迁工作,厂房、生产设施和运输条件得到大幅度改善,使得公司的大型及特大型空分设备、石化设备生产能力显著提高,从而保证了公司及时跟上空分设备、石化设备大型化的市场发展趋势。

  公司注重核心技术的研发和知识产权的保护,报告期内,公司共申请专利31项,其中:发明专利11项,实用新型专利20项;公司共获得专利授权26项,其中,获发明专利授权9项,获实用新型专利授权17项。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

  因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

  1. 本期公司出资设立内蒙古气体公司,于2013年1月24日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为150783000013756的《企业法人营业执照》。该公司注册资本7,100万元,公司出资7,100万元,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

  2.本期公司出资设立杭氧(香港)公司,于2012年10月16日在香港办妥公司注册手续,并取得登记证号为60480686-000-10-12-2的《公司注册证书》。实际出资日期为2013年1月10日,该公司注册资本1,000万港元,公司出资1,000万港元,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

  3.本期公司出资设立山东气体公司,于2013年3月28日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为370481000000555-1的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2,000万元,公司出资2,000万元,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

  4.本期公司与双鸭山龙煤天泰化工有限公司共同出资设立双鸭山气体公司,于2013年3月1日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为230500100044069的《企业法人营业执照》。该公司注册资本5,350万元,公司出资3,210万元,占其注册资本的60% ,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

  5.本期公司与济源市万洋冶炼(集团)有限公司共同出资设立济源万洋气体公司,于2013年5月15日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为419001000051638的《企业法人营业执照》。该公司注册资本3,300万元,公司出资2,310万元,占其注册资本的70% ,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  杭州杭氧股份有限公司

  二〇一四年四月十五日

  证券代码:002430 证券简称:杭氧股份 公告编号:2014-012

  杭州杭氧股份有限公司

  第四届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

  杭州杭氧股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议于2014年4月15日以现场方式召开,本次会议的通知及会议资料于2014年4月5日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应出席本次会议的董事9名,实际出席会议的董事8人。董事胡英女士因出差请假,委托董事顾昶女士代为行使其董事权利。会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会董事审议了本次会议的议案,并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案:

  一、审议批准了《2013年度总经理工作报告》;

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。同意票数占总票数的100%。

  二、审议通过了《2013年度董事会报告》,并同意提交2013年度股东大会审议批准;

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  《2013年度董事会报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2013年度报告》中的第四节。

  公司独立董事谭建荣、钮容量、赵敏向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》,并将在2013年度股东大会上向股东做述职报告。《2013年度独立董事述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、审议通过了《2013年度财务决算报告》,并同意提交2013年度股东大会审议批准;

  经天健会计师事务所审计,2013年末公司资产总额998,496.15万元,归属于上市公司股东的净资产326,903.64万元,报告期内公司实现营业收入550,271.78万元,利润总额35,802.50万元,归属于上市公司股东的净利润23,164.43万元,基本每股收益0.29元/股。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  四、审议通过了《2013年度利润分配预案》,并同意提交2013年度股东大会审议批准;

  1、经天健会计师事务所审计,本公司(母公司)2013年度实现净利润269,842,996.04元, 按10%提取法定盈余公积金26,984,299.60元,本年度剩余可分配利润为242,858,696.44元,上期末未分配利润834,557,912.35元,扣除已付普通股股利121,803,750.00元,2013年末,公司可供股东分配的利润为955,612,858.79元。

  2、同意公司以2014年4月9日公司总股本831,776,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元(含税),预计共分配股利人民币41,588,800元,剩余未分配利润结转至下年度。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  五、审议通过了《2013年年度报告及其摘要》,并同意提交2013年度股东大会审议批准;

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  《2013年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2013年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  六、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》,并同意提交2013年度股东大审议批准;

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  《2013年度内部控制自我评价报告》、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于杭州杭氧股份有限公司内部控制审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  七、审议通过了《募集资金2013年度存放及使用情况的专项报告》,并同意提交2013年度股东大会审议批准;

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  《募集资金2013年度存放及使用情况的专项报告》、天健会计师事务所(特

  殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及浙商证券股份有限公司出具的《浙商证券关于杭州杭氧股份有限公司2013年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  八、审议通过了《关于2014年预计发生日常关联交易的议案》,并同意提交2013年度股东大会审议批准;

  关联董事蒋明先生、陈康远先生回避表决。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占有表决权票数的100%。

  《关于 2014年度预计发生日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  九、审议通过了《关于2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》,并同意将董事、监事的薪酬情况提交2013年度股东大会审议批准;

  经考核,公司董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬确定如下:

  ■

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  十、审议通过了《关于聘用公司2014年度审计机构的议案》,并同意提交2013年度股东大会审议批准;

  1、同意聘用天健会计师事务所有限公司为本公司2014年度的审计会计师事务所,聘用期为一年,自2014年4月28日起至2015年4月27日止。

  2、同意授权董事长与天健会计师事务所有限公司签署2014年度审计相关的协议,并确定审计费用。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  十一、审议通过了《关于申请综合授信的议案》,并同意提交2013年度股东大会审议批准;

  同意公司在2014年度向银行申请信用授信,具体申请授信的情况如下:

  ■

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  十二、审议通过了《关于为控股子公司——河南杭氧气体有限公司提供银行贷款担保的议案》,并同意提交2013年度股东大会审议批准;

  鉴于公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了为控股子公司——河南杭氧气体有限公司提供8000万元银行贷款担保的决定,担保期限为自银行批准之日起七年,并同意每三年对该项担保事项重新履行审批程序。由于河南杭氧气体有限公司运行情况良好,需要继续使用的贷款额下降为3000万元。据此,公司按照三年重新履行审批程序的承诺对该项担保重新履行审批程序。

  同意公司为河南杭氧气体有限公司提供贷款担保总额下调至3000万元,并为其3000万元银行贷款继续提供担保,担保期限为自银行批准之日起三年。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  《关于为控股子公司——河南杭氧气体有限公司提供银行贷款担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  十三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,并同意提交2013年度股东大会审议批准;

  同意对公司章程作如下修改:

  ■

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  十四、审议通过了《关于修订〈募集资金使用及管理制度〉的议案》,并同意提交2013年度股东大会审议批准;

  同意通过《募集资金使用及管理制度》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  《募集资金使用及管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  十五、审议通过了《关于注销部分募集资金专户的议案》,并同意提交2013年度股东大会审议批准;

  截至2014年3月31日,公司首次公开发行股票并上市募集资金存放在6个监管账户中。目前,公司部分募集资金投资项目已建设完成,达到预定可使用状态;另外,有部分募集资金建设项目虽然建设还在进行中,但投入的募集资金已经使用完毕,对应募集资金监管账户的资金余额已经为零,后续建设以自筹资金解决。这些项目募集资金存放账户、使用及结余情况如下表:

  单位:人民币元

  ■

  注1:为募集资金本金及利息余额,具体结余金额以资金转出当日银行结息余额为准

  同意注销吉林经开气体项目和广西金川气体项目对应的募集资金专户;同意将透平压缩机项目和富阳气体项目对应的募集资金专户结余金额永久补充为对应项目流动资金,并注销专户。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  《关于将部分节余募集资金永久补充流动资金并注销部分募集资金专户的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  十六、审议批准了《关于为全资子公司——广西杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》;

  同意公司为全资子公司——广西杭氧气体有限公司提供总额为人民币3000万元的委托贷款,期限为自银行签署委托贷款协议之日起一年,该委托贷款的利率按银行同期贷款基准利率执行。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  十七、审议批准了《关于变更总工程师的议案》;

  鉴于公司总工程师朱朔元先生已到龄退休,根据总经理提名,同意解聘朱朔元先生的总工程师职务,并同意聘任周智勇先生为公司总工程师,上述变更自本次董事会通过之日起执行,周智勇先生的任期至本届董事会任期届满之日止。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  十八、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》;

  同意召开2013年度股东大会,大会将审议以下议题:

  1. 关于《2013年度董事会报告》的议案

  2. 关于《2013年度监事会报告》的议案

  3. 关于《2013年度财务决算报告》的议案

  4. 关于《2013年度利润分配预案》的议案

  5. 关于《2013年度报告及其摘要》的议案

  6. 关于《2013年度内部控制自我评价报告》的议案

  7. 关于《募集资金2013年度存放及使用情况的专项报告》的议案

  8. 关于2014年预计发生日常关联交易的议案

  9. 关于2013年度公司董事、监事薪酬的议案

  10. 关于聘用公司2014年度审计机构的议案

  11. 关于申请综合授信的议案

  12. 关于为控股子公司——河南杭氧气体有限公司提供银行贷款担保的议案

  13. 关于修改公司章程的议案

  14. 关于修订《募集资金使用及管理制度》的议案

  15. 关于注销部分募集资金专户的议案

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  《关于召开2013年度股东大会的通知公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  杭州杭氧股份有限公司董事会

  2014年4月15日

  附件:

  杭州杭氧股份有限公司总工程师简历

  周智勇先生,1962年1月出生,汉族,中共党员,在职研究生毕业,教授级高级工程师。1982年2月至1989年12月任杭州制氧机研究所技术员、助理工程师;1990年1月至1994年12月任杭氧设计处责任工程师;1995年1月至1996年12月任杭氧研究所责任工程师;1997年1月至1998年11月任杭氧技术开发处设计开发责任工程师、流程室主任;1998年12月至2001年11月任杭氧售后服务处副处长;2001年12月至2008年3月任杭氧空分设计院院长;2008年4月至2009年2月任杭氧股份公司副总工程师、设计院院长;2009年3月至今任杭氧股份公司副总工程师、技术中心副主任、空分设计院院长。周智勇先生与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码:002430 证券简称:杭氧股份 公告编号:2014-013

  杭州杭氧股份有限公司

  第四届监事会第二十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

  杭州杭氧股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十八次会议于2014年4月15日以现场方式召开,本次会议的通知及会议资料于2014年4月5日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应出席本次会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席陶自平先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案,并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案:

  一、审议批准了《2013年度总经理工作报告》;

  表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  二、审议通过了《2013年度监事会报告》,并同意提交2013年度股东大会审议批准;

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  《2013年度监事会报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、审议通过了《2013年度财务决算报告》,并同意提交2013年度股东大会审议批准;

  经天健会计师事务所审计,2013年末公司资产总额998,496.15万元,归属于上市公司股东的净资产326,903.64万元,报告期内公司实现营业收入550,271.78万元,利润总额35,802.50万元,归属于上市公司股东的净利润23,164.43万元,基本每股收益0.29元/股。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  四、审议通过了《2013年度利润分配预案》,并同意提交2013年度股东大会审议批准;

  1、经天健会计师事务所审计,本公司(母公司)2013年度实现净利润269,842,996.04元, 按10%提取法定盈余公积金26,984,299.60元,本年度剩余可分配利润为242,858,696.44元,上期末未分配利润834,557,912.35元,扣除已付普通股股利121,803,750.00元,2013年末,公司可供股东分配的利润为955,612,858.79元。

  2、同意公司以2014年4月9日公司总股本831,776,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元(含税),预计共分配股利人民币41,588,800元,剩余未分配利润结转至下年度。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  五、审议通过了《2013年年度报告及其摘要》,并同意提交2013年度股东大会审议批准;

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2013年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  《2013年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2013年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  六、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》,并同意提交2013年度股东大审议批准;

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  经核查,公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司现有的内部控制管理制度符合国家法律、法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理中得到了有效执行,在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。监事会认为:该总结报告真实、全面、客观地反映了公司内部控制的现状。

  《2013年度内部控制自我评价报告》、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于杭州杭氧股份有限公司内部控制审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  七、审议通过了《募集资金2013年度存放及使用情况的专项报告》,并同意提交2013年度股东大会审议批准;

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  《募集资金2013年度存放及使用情况的专项报告》、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及浙商证券股份有限公司出具的《浙商证券关于杭州杭氧股份有限公司2013年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  八、审议通过了《关于2014年预计发生日常关联交易的议案》,并同意提交2013年度股东大会审议批准;

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占有表决权票数的100%。

  《关于 2014年度预计发生日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  九、审议通过了《关于2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》,并同意将董事、监事的薪酬情况提交2013年度股东大会审议批准;

  经考核,公司董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬确定如下:

  ■

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  十、审议通过了《关于聘用公司2014年度审计机构的议案》,并同意提交2013年度股东大会审议批准;

  1、同意聘用天健会计师事务所有限公司为本公司2014年度的审计会计师事务所,聘用期为一年,自2014年4月28日起至2015年4月27日止。

  2、同意授权董事长与天健会计师事务所有限公司签署2014年度审计相关的协议,并确定审计费用。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  十一、审议通过了《关于申请综合授信的议案》,并同意提交2013年度股东大会审议批准;

  同意公司在2014年度向银行申请信用授信,具体申请授信的情况如下:

  ■

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  十二、审议通过了《关于为控股子公司——河南杭氧气体有限公司提供银行贷款担保的议案》,并同意提交2013年度股东大会审议批准;

  鉴于公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了为控股子公司——河南杭氧气体有限公司提供8000万元银行贷款担保的决定,担保期限为自银行批准之日起七年,并同意每三年对该项担保事项重新履行审批程序。由于河南杭氧气体有限公司运行情况良好,需要继续使用的贷款额下降为3000万元。据此,公司按照三年重新履行审批程序的承诺对该项担保重新履行审批程序。

  同意公司为河南杭氧气体有限公司提供贷款担保总额下调至3000万元,并为其3000万元银行贷款继续提供担保,担保期限为自银行批准之日起三年。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  《关于为控股子公司——河南杭氧气体有限公司提供银行贷款担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  十三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,并同意提交2013年度股东大会审议批准;

  同意对公司章程作如下修改:

  ■

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  十四、审议通过了《关于修订〈募集资金使用及管理制度〉的议案》,并同意提交2013年度股东大会审议批准;

  同意通过《募集资金使用及管理制度》。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  《募集资金使用及管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  十五、审议通过了《关于注销部分募集资金专户的议案》,并同意提交2013年度股东大会审议批准;

  截至2014年3月31日,公司首次公开发行股票并上市募集资金存放在6个监管账户中。目前,公司部分募集资金投资项目已建设完成,达到预定可使用状态;另外,有部分募集资金建设项目虽然建设还在进行中,但投入的募集资金已经使用完毕,对应募集资金监管账户的资金余额已经为零,后续建设以自筹资金解决。这些项目募集资金存放账户、使用及结余情况如下表:

  单位:人民币元

  ■

  注1:为募集资金本金及利息余额,具体结余金额以资金转出当日银行结息余额为准

  同意注销吉林经开气体项目和广西金川气体项目对应的募集资金专户;同意将透平压缩机项目和富阳气体项目对应的募集资金专户结余金额永久补充为对应项目流动资金,并注销专户。

  经审核,监事会认为本次部分结余募集资金(包括利息收入)的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号—募集资金使用》等有关规定,同意公司将部分结余募集资金(包括利息收入)(补充流动资金具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)用于永久补充为对应项目流动资金,并注销专户。并同意将本议案提交公司2013年度股东大会审议批准。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  《关于将部分节余募集资金永久补充流动资金并注销部分募集资金专户的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  十六、审议批准了《关于为全资子公司——广西杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》;

  同意公司为全资子公司——广西杭氧气体有限公司提供总额为人民币3000万元的委托贷款,期限为自银行签署委托贷款协议之日起一年,该委托贷款的利率按银行同期贷款基准利率执行。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  十七、审议批准了《关于变更总工程师的议案》;

  鉴于公司总工程师朱朔元先生已到龄退休,根据总经理提名,同意解聘朱朔元先生的总工程师职务,并同意聘任周智勇先生为公司总工程师,上述变更自本次董事会通过之日起执行,周智勇先生的任期至本届董事会任期届满之日止。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  特此公告。

  杭州杭氧股份有限公司监事会

  2014年4月15日

  附件:

  杭州杭氧股份有限公司总工程师简历

  周智勇先生,1962年1月出生,汉族,中共党员,在职研究生毕业,教授级高级工程师。1982年2月至1989年12月任杭州制氧机研究所技术员、助理工程师;1990年1月至1994年12月任杭氧设计处责任工程师;1995年1月至1996年12月任杭氧研究所责任工程师;1997年1月至1998年11月任杭氧技术开发处设计开发责任工程师、流程室主任;1998年12月至2001年11月任杭氧售后服务处副处长;2001年12月至2008年3月任杭氧空分设计院院长;2008年4月至2009年2月任杭氧股份公司副总工程师、设计院院长;2009年3月至今任杭氧股份公司副总工程师、技术中心副主任、空分设计院院长。周智勇先生与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码:002430 证券简称:杭氧股份 公告编号: 2014-015

  杭州杭氧股份有限公司关于2014年度

  预计发生日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)关联关系概述

  为了规范公司的经营行为,保护公司及股东的合法权益,根据有关法规规定及相关主管部门的要求,本公司对与除本公司子公司外的关联方2014年度日常关联交易情况进行了预计,并经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过,按照《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定,该日常关联交易事项须提交公司股东大会审议。

  (二)预计2014年日常关联交易的基本情况

  2014年度,本公司与关联方预计发生的日常性关联交易主要有:采购商品;销售商品;提供治安、保卫、消防等综合服务;提供水电结算服务;提供物业管理服务;提供倒班宿舍管理;提供就餐服务;提供房屋/设备租赁;提供委托贷款;公建项目使用费分摊等内容。

  1、采购商品

  本公司及本公司子公司向关联方采购商品均与供货方签订产品购销合同,2014年度采购商品关联交易的全年预测数的具体情况如下:

  单位:元

  ■

  2、销售商品

  本公司及本公司子公司向关联方销售商品均与采购方签订产品购销合同, 2014年度销售商品关联交易的全年预测数的具体情况如下:

  单位:元

  ■

  3、本公司向关联方提供治安、保卫、消防管理等综合服务

  本公司整体搬迁后,由本公司统一进行新区的治安、保卫、消防管理等,新区各企业根据在新区占用的土地面积向股份公司缴纳综合服务费,本公司与相关企业陆续签订了《综合服务协议》,约定自2014年1月1日至2015年12月31日,由公司提供治安、保卫、消防管理等相关综合服务。具体情况如下:

  单位:元

  ■

  4、本公司向各关联方提供水、电结算服务

  临安新区水、电费由本公司统一进行对外结算,为避免关联方占用公司资金,本公司按照2013年度实际结算的水电费金额向关联方预收款项,本公司按期与新区各企业根据实际使用量及市场价格进行结算,本公司已与各方签署了《水电费用结算服务协议》。

  5、临安杭氧企业管理有限公司与各关联方发生的关联交易

  5.1临安杭氧企业管理有限公司向各关联方提供物业管理服务

  临安杭氧企业管理有限公司为本公司子公司,临安新区的物业管理服务由临安杭氧企业管理有限公司统一进行,其中因临安新区公共区及租赁倒班宿舍发生的物业管理费用由新区各企业分摊承担。临安杭氧企业管理有限公司已与相关关联方签署了《物业管理服务合同》,约定了服务费用,具体情况如下:

  ■