证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股派发现金红利0.3 元（含税）并转增0.2 股，每10股派发现金红利3元（含税）并转增2 股

●自然人股东和证券投资基金代扣税后每股现金红利暂为0.285元；合格境外机构投资者（QFII）代扣税后每股现金红利为0.27元；其他股东公司不代扣所得税，实际派发每股现金红利为0.3元

●股权登记日：2014年4月22日

●除权除息日：2014年4月23日

●新增股份可上市流通日：2014 年4 月24 日

●现金红利发放日：2014年4月29日

一、通过利润分配方案及资本公积金转增股本方案的股东大会届次和日期

用友软件股份有限公司2013年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案已经2014年4月8日召开的公司2013年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于2014年4月9日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、利润分配方案及资本公积金转增股本方案

1、发放年度：2013年度

2、发放范围：截至2014年4月22日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

3、利润分配方案：2013年度公司实现净利润450,037,710元。公司以2013年度净利润450,037,710元为基数，提取10%的法定盈余公积金45,003,771元，提取5%任意盈余公积金22,501,886元，加往年累积的未分配利润778,981,415元，本次实际可供分配的利润为1,161,513,468元；公司以总股本971,174,633股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利3元(含税),共计派发现金股利291,352,390元，派发现金股利后，公司未分配利润余额为870,161,078元。

资本公积金转增股本方案：公司以总股本971,174,633股为基数，拟向全体股东每10股转增2股，共计转增194,234,927股，转增股本后，公司总股本1,165,409,560股，资本公积余额299,369,815元。

4、国家有关税收规定：

（1）对于自然人股东和证券投资基金，公司根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》有关规定，由公司暂按5%的税率统一代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.285元。

（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司依据国家有关税法规定按10%的企业所得税率代扣企业所得税后，实际派发现金红利为每股0.27元。

（3）对于其他账户，公司不代扣所得税，实际派发现金红利为每股0.3元。

三、利润分配及资本公积转增股本的实施日期

1、股权登记日：2014年4月22日

2、除权除息日：2014年4月23日

3、新增股份可上市流通日：2014 年4 月24 日

4、现金红利发放日：2014年4月29日

四、分派对象

截至2014年4月22日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

五、利润分配、资本公积金转增股本实施办法

1、除本条下款所列股东外，公司其他股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向已在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的分配对象派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

北京用友科技有限公司、上海用友科技咨询有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司、上海益倍管理咨询有限公司和上海优富信息咨询有限公司所持股份2013年度现金红利由公司直接发放。

2、按照中国证券登记结算有限责任公司的有关规定，公司所分派股份于2014年4月22日上海证券交易所收市后直接计入公司股东账户。

六、股本变动结构表

七、实施资本公积金转增股本后，按照新股本总数计算的公司2013 年度基本每股收益为0.47元。

八、咨询联系办法

联系电话：010-62436637

联系传真：010-62436639

联系地址：北京市海淀区北清路68号用友软件园中区8号楼A401室

邮政编码：100094

九、备查文件

公司2013年年度股东大会决议及公告。

特此公告。

用友软件股份有限公司董事会

二零一四年四月十七日