证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体人员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

  3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：

  1）现场会议召开时间为：2014年4月16日（星期二）下午14：30时。

  2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2014年4月16日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月15日15:00至2014年4月16日15:00期间的任意时间。

  2、召开地点：长春市朝阳区延安大路1号盛世国际写字间3026室

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4、召集人：顺发恒业股份公司第六届董事会

  5、主持人：公司董事长管大源先生

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》之有关规定。

  （二）、会议出席情况

  1、出席总体情况：

  本次股东大会出席会议股东（含股东代理人，下同）共17人，代表有表决权股份数为817831258股，占公司有表决权股份总数的78.2232％。

  其中：出席现场会议股东4人，代表有表决权股份数为817251356股，占公司有表决权股份总数的78.1677％；参加网络投票股东13人，代表有表决权股份数为579902股，占公司有表决权股份总数的0.0555％。

  2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会；

  3、浙江九重天律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式对各项议案进行了逐项表决，具体审议表决情况如下：

  （一）、审议通过公司《2013年年度报告全文和摘要》

  1、表决情况：

  同意817807156股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9971%；反对1001股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权23101股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0028%。

  2、表决结果：通过。

  （二）、审议通过公司《2013年度董事会工作报告》

  1、表决情况：

  同意817596856股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97134%；反对198101股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.02422 %；弃权36301股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00444%。

  2、表决结果：通过。

  （三）、审议通过公司《2013年度监事会工作报告》

  1、表决情况：

  同意817793956股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99544%；反对1001股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00012 %；弃权36301股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00444%。

  2、表决结果：通过。

  （四）、审议通过公司《2013年度财务决算报告》

  1、表决情况：

  同意817793956股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99544%；反对1001股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00012 %；弃权36301股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00444%。

  2、表决结果：通过。

  （五）、审议通过公司《2013年度利润分配预案》

  经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013年度公司母公司实现净利润金额为629,764,046.04元，提取法定盈余公积金62,976,404.60元，加年初留存未分配利润474,009,095.24 元，本年度可供分配利润为1,040,796,736.68元。

  2013年度公司利润分配预案为：以2013年期末总股本1,045,509,753股为基数，向全体股东每10股派0.60元人民币现金（含税），共派62,730,585.18元，剩余未分配利润全部结转以后年度分配；公司2013年度不进行资本公积金转增股本。

  1、表决情况：

  同意817793956股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99544%；反对1001股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00012 %；弃权36301股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00444%。

  2、表决结果：通过。

  （六）、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》

  1、表决情况：

  同意817793956股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99544%；反对1001股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00012 %；弃权36301股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00444%。

  2、表决结果：通过。

  （七）、审议通过《关于聘请内控审计会计师事务所及支付其报酬的议案》

  1、表决情况：

  同意817793956股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99544%；反对1001股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00012 %；弃权36301股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00444%。

  2、表决结果：通过。

  （八）、审议通过《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》

  1、表决情况：

  同意817793956股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99544%；反对1001股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00012 %；弃权36301股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00444%。

  2、表决结果：通过。

  （九）、审议通过《关于授权公司董事会审批对子公司提供委托贷款额度的议案》

  1、表决情况：

  同意817596856股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97134%；反对198101股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.02422 %；弃权36301股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0044%。

  2、表决结果：通过。

  （十）、审议通过《关于授权公司董事会审批对子公司投资额度的议案》

  1、表决情况：

  同意817793956股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99544%；反对1001股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00012 %；弃权36301股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00444%。

  2、表决结果：通过。

  （十一）、审议通过《关于2014年度为子公司申请贷款提供担保额度的议案》

  1、表决情况：

  同意817596856股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97134%；反对198101股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.02422 %；弃权36301股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0044%。

  2、表决结果：通过。

  （十二）、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

  1、表决情况：

  同意817793956股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99544%；反对1001股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00012 %；弃权36301股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00444%。

  2、表决结果：通过。

  （十三）、审议通过《关于制订<公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》

  1、表决情况：

  同意817793956股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99544%；反对1001股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00012 %；弃权36301股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00444%。

  2、表决结果：通过。

  （十四）、审议通过《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架性协议>的议案》

  由于本议案涉及关联交易，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案关联股东--万向资源有限公司、深圳合利实业有限公司实施了回避表决。

  1、表决情况：

  同意14005523股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.38638%；反对198101股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.39163%；弃权31601股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.22199%。

  2、表决结果：通过。

  （十五）、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

  1、表决情况：

  同意817798656股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9960%；反对1001股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001 %；弃权31601股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0039%。

  2、表决结果：通过。

  （十六）、逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

  1、发行股票的种类和面值

  1）表决情况：

  同意817812356股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99769%；反对1001股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00012 %；弃权17901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00219%。

  2）表决结果：通过。

  2、发行方式

  1）表决情况：

  同意817812356股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99769%；反对1001股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00012 %；弃权17901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00219%。

  2）表决结果：通过。

  3、发行对象及认购方式

  1）表决情况：

  同意817812356股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99769%；反对1001股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00012 %；弃权17901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00219%。

  2）表决结果：通过。

  4、发行价格及定价原则

  1）表决情况：

  同意817812356股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99769%；反对1001股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00012 %；弃权17901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00219%。

  2）表决结果：通过。

  5、发行数量

  1）表决情况：

  同意817812356股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99769%；反对1001股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00012 %；弃权17901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00219%。

  2）表决结果：通过。

  6、 募集资金用途

  1）表决情况：

  同意817812356股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99769%；反对1001股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00012 %；弃权17901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00219%。。

  2）表决结果：通过。

  7、发行股票的限售期

  1）表决情况：

  同意817812356股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99769%；反对1001股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00012 %；弃权17901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00219%。

  2）表决结果：通过。

  8、滚存利润分配安排

  1）表决情况：

  同意817812356股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99769%；反对1001股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00012 %；弃权17901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00219%。

  2）表决结果：通过。

  9、本次非公开发行决议的有效期

  1）表决情况：

  同意817812356股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99769%；反对1001股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00012 %；弃权17901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00219%。

  2）表决结果：通过。

  10、上市地点

  1）表决情况：

  同意817812356股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99769%；反对1001股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00012 %；弃权17901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00219%。

  2）表决结果：通过。

  （十七）、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

  1、表决情况：

  同意817793356股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99544%；反对1001股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00012%；弃权36301股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00444%。

  2、表决结果：通过。

  （十八）、审议通过《关于非公开发行A股股票预案的议案》

  同意817793356股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99544%；反对1001股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00012%；弃权36301股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00444%。

  2、表决结果：通过。

  （十九）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜的议案》

  同意817793356股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99544%；反对1001股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00012%；弃权36301股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00444%。

  2、表决结果：通过。

  （二十）、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

  同意817793356股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99544%；反对1001股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00012%；弃权36301股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00444%。

  2、表决结果：通过。

  （二十一）公司独立董事在本次股东大会上对2013年度的工作情况进行了述职。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：浙江九重天律师事务所

  2、律师姓名：杨霖、阮立

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、本次股东大会会议记录及会议决议；

  2、浙江九重天律师事务所出具的《关于顺发恒业股份公司2013年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  顺发恒业股份公司

  董 事 会

  2014年4月17日