证券时报多媒体数字报

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云南盐化股份有限公司(以下简称“公司”）董事会2014年第一次定期会议决定于2014年4月23日在昆明市春城路276号公司四楼会议室召开公司2013年年度股东大会，公司于2014年3月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《云南盐化股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会的通知》（公告编号：2014-011），本次股东大会以现场表决方式召开，现将有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：云南盐化股份有限公司2013年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：

2014年3月27日，公司董事会2014年第一次定期会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于以现场方式召开公司2013年年度股东大会的议案》，决定于2014年4月23日在昆明市春城路276号公司四楼会议室召开公司2013年年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：2014年4月23日（星期三）上午9:30时。

5．会议的召开方式：现场表决方式。

6．出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2014年4月18日（星期五）。股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．会议地点：昆明市春城路276号云南盐化股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《公司2013年年度报告及其摘要》；

2、审议《公司董事会2013年工作报告》；

3、审议《公司监事会2013年工作报告》；

4、审议《公司2013年财务决算报告》；

5、审议《公司2013年度利润分配的议案》；

6、审议《公司2014年财务预算报告》；

7、审议《关于公司2014年度日常关联交易的议案》；

8、审议《关于聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；

9、审议《关于对控股子公司云南天冶化工有限公司增资的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司董事会2014年第一次定期会议、公司监事会2014年第一次定期会议审议通过，详见公司于2014年3月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2013年年度报告》、《公司2013年年度报告摘要》（公告编号：2014-008）、《公司2013年度财务报告》、《公司董事会2014年第一次定期会议决议公告》（公告编号：2014-007）、《公司2014年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2014-009）、《关于对控股子公司云南天冶化工有限公司增资的公告》（公告编号：2014-010）。

根据《公司章程》的规定，第7项议案应经出席股东大会的非关联股东所持表决权的2/3 以上通过。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记（通讯地址：云南省昆明市官渡区春城路276号；邮编：650200；传真号码：0871-63126346，信函上请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间： 2014年4月22日（上午8:30 -11:30,下午14:00 -17:00）。

3、登记地点：云南盐化股份有限公司证券部。

四、其他事项

1、联系人：云南盐化股份有限公司证券部 邹吉虎

地址：云南省昆明市官渡区春城路276号

联系电话：0871-63126346

传真： 0871-63126346

2、 会期半天，与会股东费用自理。

五、备查文件

1、公司董事会2014年第一次定期会议决议；

2、公司监事会2014年第一次定期会议决议。

特此公告。

云南盐化股份有限公司董事会

二○一四年四月十七日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席云南盐化股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名及签章：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

注：1.本次年度股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项审议事项不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次年度股东大会结束时。

3.本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。

委托人： （签名）

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