证券时报多媒体数字报

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2014-024

孚日集团股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的

通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年4 月17 日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2013年度股东大会通知》（公告编号：2014-022）（以下简称“通知”），公司定于2014 年5 月9日上午9:00 召开2013 年度股东大会。经事后核查，通知中关于“会议审议事项”的部分内容描述不足，增加“公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。”的议题，现补充更正如下：

原文：

二、会议审议事项

1、《二○一三年度董事会工作报告》；

2、《二○一三年度监事会工作报告》；

3、《2013年年度报告及其摘要》；

4、《2013年度财务报告》；

5、《2013年度利润分配预案》；

6、《关于申请银行授信额度的议案》；

7、《关于修改公司章程的议案》；

8、《关于修订〈分红管理制度〉的议案》；

9、《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》；

10、《关于使用自有资金进行风险投资的议案》；

11、《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

（1）第五届董事会非独立董事候选人：孙日贵

（2）第五届董事会非独立董事候选人：吴明凤

（3）第五届董事会非独立董事候选人：傅培林

（4）第五届董事会非独立董事候选人：李中尉

（5）第五届董事会非独立董事候选人：于从海

（6）第五届董事会非独立董事候选人：张 坤

12、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；

（1）第五届董事会独立董事候选人：林存吉

（2）第五届董事会独立董事候选人：王贡勇

（3）第五届董事会独立董事候选人：肖雪峰

13、《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》。

（1）第五届监事会监事候选人：綦宗忠

（2）第五届监事会监事候选人：张国华

上述第11-13项议案适用累积投票制进行表决，累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但股东表决权的总数不能超过被选举董事的倍数。

更正后：

二、会议审议事项

1、《二○一三年度董事会工作报告》；

2、《二○一三年度监事会工作报告》；

3、《2013年年度报告及其摘要》；

4、《2013年度财务报告》；

5、《2013年度利润分配预案》；

6、《关于申请银行授信额度的议案》；

7、《关于修改公司章程的议案》；

8、《关于修订〈分红管理制度〉的议案》；

9、《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》；

10、《关于使用自有资金进行风险投资的议案》；

11、《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

（1）第五届董事会非独立董事候选人：孙日贵

（2）第五届董事会非独立董事候选人：吴明凤

（3）第五届董事会非独立董事候选人：傅培林

（4）第五届董事会非独立董事候选人：李中尉

（5）第五届董事会非独立董事候选人：于从海

（6）第五届董事会非独立董事候选人：张 坤

12、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；

（1）第五届董事会独立董事候选人：林存吉

（2）第五届董事会独立董事候选人：王贡勇

（3）第五届董事会独立董事候选人：肖雪峰

13、《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》。

（1）第五届监事会监事候选人：綦宗忠

（2）第五届监事会监事候选人：张国华

上述第11-13项议案适用累积投票制进行表决，累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但股东表决权的总数不能超过被选举董事的倍数。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

除上述内容外，原公告其它内容不变。公司对由此给投资者造成的不便深表歉意。

特此公告。

孚日集团股份有限公司

2014年4月17日

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2014-025

孚日集团股份有限公司

关于2013年度报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月17日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2013年度报告》，因工作人员在编制年报时疏忽，导致《2013年度报告》“第六节 股份变动及股东情况——三、股东和实际控制人情况——1、公司股东数量及持股情况”；“第八节 公司治理——二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况——1、本报告期年度股东大会情况”中披露的信息存在差错，现对相关内容更正如下：

更正前：

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

更正后：

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

更正前：

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

更正后：

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

公司对“2013年度报告”中的相关内容已进行更正，除上述更正内容外其他内容不变。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）上更正后的《2013年度报告全文》。因本次更正所带来阅读上的不便，敬请广大投资者谅解。公司今后将加强信息披露的编制审核工作，进一步提高信息披露质量。

特此公告。

孚日集团股份有限公司

2014年4月17日

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2014-026

孚日集团股份有限公司关于公司关联方占用上市公司资金情况的

专项审核报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月17日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》，因审计人员在编制该报告时，未填写期间有发生额但期末占用资金余额为0情形的占用形成原因以及占用性质，现对相关内容补充更正如下：

更正前：

附表

上市公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：孚日集团股份有限公司金额单位：人民币万元

更正后：

附表

上市公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：孚日集团股份有限公司金额单位：人民币万元

除上述内容外，原公告其它内容不变。公司对由此给投资者造成的不便深表歉意。

特此公告。

孚日集团股份有限公司

2014年4月17日