证券时报多媒体数字报

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人陈阿裕、主管会计工作负责人陈彬及会计机构负责人(会计主管人员)张冬云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

喜临门家具股份有限公司

法定代表人:陈阿裕

证券代码:603008 股票简称:喜临门 编号:2014-013

喜临门家具股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月16日在公司A楼国际会议厅召开了第二届董事会第十二次会议。本次会议通知已于2014年4月11日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长陈阿裕召集和主持,会议应到董事7名,实到7名,现场表决的董事4名,参加通讯表决的董事3名。公司董事会秘书杨刚列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》的规定。本次会议以现场书面记名投票表决形成了如下决议:

一、审议通过《喜临门家具股份有限公司2014年第一季度报告》

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

二、审议通过《关于喜临门家具股份有限公司向银行申请授信额度的议案》

公司于2013年已完成短期融资券发行的前期审批工作,鉴于近期短融市场利率居高不下,为节约公司财务成本,结合公司战略发展及业务拓展需要,经综合考虑,现决定继续采用传统银行融资方式,向下列银行申请综合授信额度:

1、向上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行申请综合授信额度,总额为20,340万元,期限两年。抵押资产:绍兴市灵芝镇白鱼潭、大树江村、灵芝镇二环北路一号的土地使用权及其地上建筑物。

2、向浙商银行股份有限公司绍兴越城支行申请综合授信额度,总额为5,000万元,期限两年。抵押资产:绍兴市袍江新区M28-1号地块的土地使用权。

经审议,董事会同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

三、审议通过《关于喜临门家具股份有限公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

四、审议通过《关于喜临门家具股份有限公司召开2013年度股东大会的议案》

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○一四年四月一十八日

证券代码:603008 股票简称:喜临门 编号:2014-014

喜临门家具股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2014年4月16日在浙江省绍兴市二环北路1号公司A楼国际会议厅召开。公司监事朱瑞土先生、张秀飞女士、陈理政先生出席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》的规定。会议通过书面记名投票的表决方式形成了如下决议:

一、审议通过了《关于<喜临门家具股份有限公司2014年第一季度报告>的议案》,并发表审核意见如下:

1、公司一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,没有发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

二、审议通过了《关于<喜临门家具股份有限公司2014年监事薪酬方案的议案>》

公司拟定2014年度监事的报酬方案如下:

1、监事会人员年薪由基本薪酬、绩效考核奖金两部分构成。

2、基本薪酬按各职位承担的责任、技能,参考相应职位的市场薪资水平加以确定。绩效考核奖金将根据绩效考核目标的完成情况,上调或下调绩效考核奖金基数的20%。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司

监事会

二○一四年四月一十八日

证券代码:603008 股票简称:喜临门 编号:2014-018

喜临门家具股份有限公司

关于举行2013年度现场业绩说明会

暨投资者接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求,为进一步提高公司治理水平,加强投资者关系管理,增进公司与广大投资者的沟通与交流,公司定于2014年5月6日下午举行2013年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动,就公司的经营业绩、发展战略和现金分红等具体情况向投资者进行说明,并回答投资者关注的问题。

现将有关安排公告如下:

1、时间:2014年5月6日(星期二)下午13:30-16:30

2、地点:浙江省绍兴市二环北路1号公司A楼国际会议厅

3、召开方式:现场召开

4、参加人员:

公司总经理、董事会秘书及财务负责人(如有特殊情况,参与人员会有调整)。

为更好的安排本次活动,提高活动的效率。请有意参加本次活动的投资者提前与公司证券部办公室工作人员预约,并通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。

预约时间:2014年4月28日-5月5日(上午9:00-11:30,下午13:30-16:30,五一假期、周日除外)

预约电话:0575-85159531

传真:0575-85151221

邮箱:xilinmen@chinabed.com

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告

喜临门家具股份有限公司董事会

二○一四年四月一十八日

证券代码:603008 股票简称:喜临门 编号:2014-016

喜临门家具股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请综合

授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

◆被担保人名称:喜临门北方家具有限公司(以下简称“北方公司”)、绍兴源盛海绵有限公司(以下简称“源盛海绵”)和浙江喜临门酒店家具有限公司(以下简称“酒店家具”)。

◆本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次对上述全资子公司进行综合授信业务提供担保的总额不超过人民币1.4亿元。已实际为其提供的担保余额为1.4亿元。

◆本次担保是否有反担保:否

◆对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

鉴于近期短融市场利率居高不下,不适宜发行短期融资券,为支持公司旗下全资子公司的发展,结合子公司的实际经营需要,喜临门家具股份有限公司于2014年4月16日的第二届董事会第十二次会议上审议通过了《为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》,同意为下列全资子公司向银行申请综合授信提供信用担保:

1、对喜临门北方家具有限公司提供不超过10,000万元的担保。

2、对绍兴源盛海绵有限公司提供不超过2,000万元的担保。

3、对浙江喜临门酒店家具有限公司提供不超过2,000万元的担保。

本次拟担保总额为14,000万元,占公司2013年度经审计净资产的12.77%,无须经股东大会审议。上述担保额度的有效期为本次董事会通过之日起一年内,在该等额度内,公司下属子公司根据实际资金需要、利率成本等综合因素向银行申请综合授信,由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保,按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

二、被担保人基本情况

1、北方公司成立于2010年1月14日,现注册资本5,000 万元,实收资本5,000万元;注册地址为香河县钳屯乡双安路南侧香五路东侧;法人代表:杨刚。经营范围:生产、加工、销售:软体家具,床上用品;销售:钢木家具,日用金属制品,服装鞋帽,文具,办公用品,装饰材料及装潢材料(除危险化学品),工艺品;货物进出口;家具信息咨询服务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。

截至2013年12月31日,主要财务数据:总资产47044.38万元;净资产6231.80万元;收入8938.98万元;净利润890.02万元。

2、源盛海绵于2008年6月30日设立,现注册资本1,500 万元,实收资本1,500万元;注册地址为绍兴生态产业园凤鸣工贸园;法人代表:孟继发。经营范围:一般经营项目:生产、加工、销售:普通海绵、高回弹海绵、沙发家具;销售:软垫家具、钢木家具、床上用品、金属制品、装饰材料、装潢材料、工艺制品;货物进出口(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目);许可经营项目:无。

截至2013年12月31日,主要财务数据:总资产6054.59万元;净资产4313.33万元;收入11815.06万元;净利润781.86万元。

3、酒店家具成立于2013年5月8日,现注册资本5,000万元,实收资本5,000万元;注册地址为绍兴市越城区灵芝镇二环北路1号1号楼1-3楼;法人代表:陈方剑。经营范围:生产、安装:宾馆家具;批发零售:软体家俱、钢木家俱、床上用品、日用金属制品、服装、鞋帽、文具、办公用品、装饰材料、装潢材料(除危险化学品)、工艺制品;货物进出口;仓储服务;家具信息咨询服务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目);许可经营项目:无。

截至2013年12月31日,主要财务数据:总资产8083.46万元;净资产5294.58万元;收入10209.34万元;净利润294.58万元。

三、担保协议的主要内容

上述担保涉及的协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司及被担保的全资子公司与银行共同协商确定。

四、董事会意见

1、董事会意见:北方公司、源盛海绵和酒店家具均为公司全资子公司。为满足子公司的实际经营需要,向银行申请综合授信,该担保不会影响公司的持续经营能力,不会损害公司及股东的利益,公司同意为其提供担保。

2、独立董事意见:本次为全资子公司喜临门北方家具有限公司、绍兴源盛海绵有限公司和浙江喜临门酒店家具有限公司向银行申请综合授信提供担保有利于满足上述子公司日常经营及业务发展对资金的需要,属公司及子公司正常生产经营行为,上述或有风险不会影响本公司持续经营能力,不会损害公司和股东的利益。

五、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

截止目前,公司无对外担保,无逾期担保。

六、备查文件

1、喜临门家具股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议;

2、被担保人营业执照及最近一期的财务报表。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○一四年四月一十八日

证券代码:603008 股票简称:喜临门 编号:2014-017

喜临门家具股份有限公司

关于增持人员放弃表决权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2月19日披露2014-004号公告《喜临门家具股份有限公司关于实际控制人为部分高管、员工及加盟商融资增持公司股份的公告》,公司实际控制人陈阿裕先生为公司部分高管、员工和加盟商(以下简称 “增持人员”)提供担保以1:1.5的自筹资金与融资资金比例进行融资,增持人员将资金委托证券公司设立“财通基金——新安9号资产管理计划”(以下简称“新安9号”),并委托证券公司在托管银行监督下进行专业化投资管理。

2014年2月19日,“新安9号”通过上海证券交易所二级市场交易系统(含大宗交易)以9.13元/股(四舍五入)的均价增持公司股份833.75万股,合计占公司已发行总股份315,000,000股的2.65%。其中未来人才预留114.11万股,占公司已发行总股份315,000,000股的0.36%。

本次增持行为的目的在于实现增持人员与企业风险共担、利益共享,使高管、员工及重要加盟商能够充分分享企业发展成果。同时,为了进一步明确本次增持人员与公司实际控制人之间不存在一致行动人关系,所有增持人员(包含实际控制人为未来人才预留而暂时代持部分)已于2014年4月15日前签署声明,承诺在该“新安9号”存续期间放弃本次增持中持有股份的表决权。

备查文件:

1、《关于喜临门家具股份有限公司相关方增持融资事宜之专项法律意见书》

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○一四年四月一十八日

证券代码:603008 股票简称:喜临门 编号:2014-015

喜临门家具股份有限公司关于召开

2013年年度股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据喜临门家具股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议,公司定于2014年5月15日召开喜临门家具股份有限公司2013年年度股东大会,现通知如下:

一、会议基本情况

1、股东大会召集人:公司董事会

2、股东大会召开时间:2014年5月15日(星期四)上午10点

3、股权登记日:2014年5月8日(星期四)

4、现场会议地点:浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司A楼国际会议厅

二、会议审议议案

(一)表决议案:

1、议案一:《2013年度董事会工作报告》

2、议案二:《2013年度监事会工作报告》

3、议案三:《公司2013年度报告正文及摘要》

4、议案四:《公司2013年财务决算报告》

5、议案五:《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

6、议案六:《公司2013年度利润分配预案》

7、议案七:《修订<公司章程>的议案》

8、议案八:《2014年董事长、副董事长薪酬方案的议案》

9、议案九:《2014年监事薪酬方案的议案》

10、议案十:《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年财务报告及内控报告审计机构的议案》

议案一、三至八、十于公司第二届董事会第十一次会议审议通过,议案二至六、十于公司第二届监事会第七次会议审议通过,以上议案的公告于2014年4月8日在上交所网站(http://www.sse.com.cn/)披露;议案九与公司第二届董事会第八次会议审议通过,以上议案的公告于2014年4月18日在上交所网站(http://www.sse.com.cn/)披露。

(二)非表决事项:

1、《2013年度独立董事述职报告》(非表决事项,供股东审阅)。

三、会议出席对象

1、截止2014年5月8日(股权登记日)下午交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;不能亲自出席临时股东大会的股东可授权他人代为出席(《授权委托书》请见附件)。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、大会见证律师。

四、现场会议登记办法

1、登记手续:

(1)符合出席条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证及复印件办理登记手续。

(2)符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

2、登记时间:2014年5月12日(星期一)上午9时至下午4点30分。

3、登记地点:

(1)浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司行政楼4楼董事会办公室

(2)现场登记场所联系电话:0575-85151888-8068

0575-85159531

传真:0575-85151221

五、其他事项

1、与会股东食宿及交通费自理。

2、公司联系部门:喜临门家具股份有限公司董事会办公室

联系电话:0575-85151888转8068 0575-85159531

联系传真:057585151221

特此公告。

喜临门家具股份有限公司

董事会

二○一四年四月一十八日

附件:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席喜临门家具股份有限公司2013年年度股东大会,并行使表决权。

有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

授权范围:

对 项议案投赞成票;

对 项议案投反对票;

对 项议案投弃权票。

委托人签章:

委托人身份证件号码(或营业执照注册号):

委托人持股数:

委托人股票账号:

受托人签字:

受托人身份证件号码:

委托日期: 年 月 日