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股票简称:国风塑业 股票代码:000859 编号:2014-018 安徽国风塑业股份有限公司董事会五届二十次会议决议公告 2014-04-18 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽国风塑业股份有限公司(以下简称"公司") 董事会五届二十次会议于2014年4月17日以通讯方式召开,会议通知于2014年4月11日发出。会议应参与投票董事9人,实际参与投票董事9人。会议由董事长黄琼宜主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。 会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》: 2013年12月6日,中国证券监督管理委员会《关于核准安徽国风塑业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1539 号)核准公司非公开发行不超过 15,497 万股新股。(相关公告详见2013年12月13日的《证券时报》和巨潮资讯网) 根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《国风塑业募集资金管理办法》的规定,结合公司募集资金投资项目实际情况和非公开发行工作进度,公司决定在中信银行股份有限公司合肥分行营业部开设一个募集资金专项账户。上述募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金,不得用作其他用途。公司将在募集资金到账后,与保荐机构中信建投证券股份有限公司、募集资金存放银行签署《募集资金三方监管协议》,并予以公告。 特此公告。 安徽国风塑业股份有限公司 董事会 2014年4月18日 本版导读:
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