证券时报多媒体数字报

股票代码：002061 股票简称：江山化工 公告编号：2014-022

浙江江山化工股份有限公司

召开2013年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年3月28日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了公告编号为2014-015号《关于召开2013年度股东大会的通知》,现根据相关规定发布召开2013年度股东大会的提示性公告，请公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2014年4月21日（星期一）下午2：00

网络投票时间：2014年4月20日——2014年4月21日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月21日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年4月20日15：00至2014年4月21日15：00期间的任意时间。

3、股权登记日：2014年4月14日

4、现场会议地点：浙江省江山市景星东路38号公司会议室

5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、出席对象：

（1）2014年4月14日深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样附后）

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

7、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

1、公司2013 年度董事会工作报告

2、公司2013 年度监事会工作报告

3、公司2013 年度报告及摘要

4、2013 年度利润分配方案

5、公司2013 年度财务决算报告

6、关于续聘会计师事务所的议案

7、关于签署日常关联交易《氢气供应合同》的议案

8、关于公司日常关联交易预计的议案

独立董事在本次股东大会上进行2013年度述职。议案7、8两项议案属于关联交易，请关联股东回避表决。议案4为特别决议。

上述议案经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容见2014年3月28日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、现场会议登记办法

1.登记时间：2014年4月17日，上午9：00－11：30，下午1：00－4：30

2.登记地点及联系人：

登记地点：浙江省江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公司投资管理部

联系人：邹宏 张琴

电话：0570-4057919

传真：0570-4057346

邮编：324100

3.登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2014年4月17日16：30前送达公司投资管理部），不接受电话登记。

四、网络投票相关事项

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）通过深交所交易系统参加投票的相关事项

1、投票时间：2014 年4月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00；

2、投票代码及简称：

交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，该证券相关信息如下：

3、股东投票的具体程序为:

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码362061；

（3）输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，不同表决意见对应的“委托数量”如下表：

（5）确认委托完成。

4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

5、注意事项：

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询；

（5）不符合规定的申报无效，深圳证劵交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程：

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

(3)申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月20日15:00至2014年4月21日15:00期间的任意时间。

4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

五、其他事项：

本次会议会期半天，出席者交通、住宿等费用自理。

特此公告。

附件：授权委托书

浙江江山化工股份有限公司董事会

2014年4月18日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江江山化工股份有限公司2013年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示代理人有权按自己的意愿表决。

委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受委托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

股票代码：002061 证券简称：江山化工 公告编号：2014-023

浙江江山化工股份有限公司

关于全资子公司更名的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司宁波江宁化工有限公司报告，根据公司战略发展规划及业务发展的需要，宁波江宁化工有限公司名称已于近日变更为“宁波浙铁江宁化工有限公司”。

具体情况如下：

公司名称：宁波浙铁江宁化工有限公司

住所：宁波石化经济技术开发区海祥路198号

法定代表人：周强

注册资本：5亿元整

成立日期：2007年06月25日

经营范围：化工产品的开发、生产、销售和技术服务；管理供热；自营和代理各类货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

以上变更事项已经宁波市镇海区工商行政管理局核准，并取得了变更后的《营业执照》。

特此公告。

浙江江山化工股份有限公司董事会

2014年4月18日