证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议同意于2014年4月23日召开公司第十八次股东大会（2013年年会），公司于2014年3月25日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了公司《关于召开公司第十八次股东大会（2013年年会）的通知》。本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下：

一、会议基本安排

（一）召开方式：公司第十八次股东大会（2013年年会）现场召开，并提供网络投票方式。

（二）会议时间：

现场会议召开时间：2014年4月23日(星期三) 上午9:30

网络投票时间：2014年4月22日-2014年4月23日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月23日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年4月22日15:00—2014年4月23日15:00期间的任意时间。

（三）股权登记日：2014年4月17日（星期四）

（四）会议地点：江苏省苏州市珠江路501号，公司412会议室。

（五）会议召集人：公司第五届董事会

（六）会议出席对象：

（1）截止2014年4月17日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

二、会议议程与表决方式

(一) 主要议程：

1.审议公司《2013年董事会工作报告》；

2.审议公司《2013年监事会工作报告》；

3.审议公司《2013年度财务决算报告》；

4.审议《关于2013年度公司年报及摘要的议案》；

5.审议《公司“2013年度税后利润分配预案”的议案》；

6．审议《关于2014年度预计日常经营关联交易事项的议案》；

7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

8.审议《关于修改<公司章程>的议案》；

9.参与现场表决的股东听取公司独立董事2013年度述职报告。

以上议案分别经公司第五届第二十八次董事会议、第五届第十九次监事会议审议通过，详细内容请查阅2014年3月25日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

(二) 会议表决方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

本次股东大会审议的议案，其中《关于修改<公司章程>的议案》为特别表决事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、现场股东大会会议登记方法

1.个人股东须持本人身份证、股东账户卡及加盖营业部公章的持股凭证办理登记手续；委托代理人还须持有出席人身份证及授权委托书。

2.法人股东法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权证明书及本人身份证。 异地股东可采用信函或传真方式办理登记。

3.登记时间：2014年4月18日（星期五）和2014年4月21日（星期一）的上午8:30～11:30，下午14:30～17:00，现场会议允许参加现场投票的股东在现场会议召开的当日进行登记。

4.登记地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号，公司董事会秘书室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次年度股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜进行如下说明：

1、通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票代码：360777

（2）投票简称：“中核投票”

（3）投票时间：2014年4月23日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00

（4）投票当日，“中核投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

①进行投票买卖方向为应选择“买入”；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，100 元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，100 代表总议案，1.00 元代表议案 1；依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

具体如下表：

③在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

④股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑥不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

2、通过互联网投票系统的投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年4 月22 日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2014年 4 月 23 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

3、网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

1. 参加本次股东大会的股东食宿、交通费自理。

2. 联系地址：中核苏阀科技实业股份有限公司董事会秘书室

联系人： 袁德钢 0512-66672245 传 真： 0512-67526983

陈 维 0512-66672245 传 真： 0512-67526983

邮 编： 215011

六、备查文件

1、公司董事会第五届第二十八次决议；

2、公司监事会第五届第十九次决议。

特此通知

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二○一四年四月十八日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中核苏阀科技实业股份有限公司第十八次股东大会（2013年会），并代为行使表决权。

一、委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

二、受托人姓名： 受托人身份证号码：

三、经委托人授权，受托人有以下表决权：

备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意见表决。

委托人签名： 受托人签名：

本委托书有效期限自2014年 月 日至2014年 月 日。

签署日期： 2014年 月 日

注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。