证券时报多媒体数字报

2015年1月14日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

证券代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2014—024TitlePh

北京首都开发股份有限公司2013年度股东大会决议公告

2014-04-18 来源:证券时报网 作者:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示:

1、本次会议无否决提案的情况;

2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)召开的时间和地点

北京首都开发股份有限公司2013年度股东大会现场会议于2014年4月17日下午14:30时在北京市海淀区丽亭华苑酒店三层会议室召开。

关于召开本次股东大会的通知及补充通知已分别于2014年3月28日、29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站,通知中载明了会议召开时间、现场会议召开地点、股权登记日、会议召开方式、会议审议的提案、会议出席对象、表决权、参加现场会议登记方法等事项。公司董事会于2014年4月11日发布了本次股东大会的提示公告。

(二)出席本次股东大会的股东及股东代理人(包括现场和网络方式)共计46人,代表股份1,336,663,559股,占公司总股份的59.62%。

现场出席会议的股东和代理人人数
其中:内资股股东人数(有外资股公司适用)不适用
外资股股东人数(有外资股公司适用)不适用
所持有表决权的股份总数(股)1,274,148,786
其中:内资股股东持有股份总数(有外资股公司适用)不适用
外资股股东持有股份总数(有外资股公司适用)不适用
占公司有表决权股份总数的比例(%)56.83
其中:内资股股东持股占股份总数的比例(有外资股公司适用)不适用
外资股股东持股占股份总数的比例(有外资股公司适用)不适用
通过网络投票出席会议的股东人数41
其中:内资股股东人数(有外资股公司适用)不适用
外资股股东人数(有外资股公司适用)不适用
所持有表决权的股份数(股)62,514,773
其中:内资股股东持有股份数(有外资股公司适用)不适用
外资股股东持有股份数(有外资股公司适用)不适用
占公司有表决权股份总数的比例(%)2.79
其中:内资股股东持股占股份总数的比例(有外资股公司适用)不适用
外资股股东持股占股份总数的比例(有外资股公司适用)不适用

(三)本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。因公司董事长刘希模先生不能亲临主持,按照《公司法》第101条的规定,由公司副董事长杨文侃先生主持会议。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

本次股东大会由公司董事会召集,公司在任董事11人,出席6人,董事刘希模先生、潘利群先生、王爱明先生、孙茂竹先生、刘守豹先生因公务未能参加会议;公司在任监事5人,出席5人;公司董事会秘书王怡先生出席了会议。部分公司高级管理人员及律师列席了会议。本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司章程等法律、法规和规范性文件的规定。

二、议案的审议和表决情况

经出席会议并参加表决的股东及股东代理人采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,审议以下议案并形成决议:

议案序号议案内容赞成

票数

赞成

比例(%)

反对

票数

反对

比例(%)

弃权

票数

弃权

比例(%)

是否

通过

审议《北京首都开发股份有限公司2013年度财务决算报告》1,335,409,88999.91629,0700.05624,6000.04通过
审议《北京首都开发股份有限公司2013年度董事会工作报告》1,335,376,48999.90749,4700.06537,6000.04通过
审议《北京首都开发股份有限公司2013年度监事会工作报告》1,335,376,48999.90749,4700.06537,6000.04通过
审议《北京首都开发股份有限公司2013年年度报告及摘要》1,335,376,48999.90745,2700.06541,8000.04通过
审议《北京首都开发股份有限公司2013年度利润分配预案》1,335,338,68999.90883,9700.07440,9000.03通过
审议《北京首都开发股份有限公司2013年度内部控制自我评估报告》1,335,376,48999.90738,2700.06548,8000.04通过
审议《北京首都开发股份有限公司2013年度内部控制审计报告》1,335,376,48999.90738,2700.06548,8000.04通过
审议《北京首都开发股份有限公司2013年度社会责任报告》1,335,380,68999.90759,4700.06523,4000.04通过
审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》1,335,376,48999.90779,4700.06507,6000.04通过
10审议《关于北京首都开发股份有限公司2014年拟向北京首都开发控股(集团)有限公司支付担保费的议案》61,445,90397.79941,0701.50450,5000.71通过
11审议《关于北京首都开发股份有限公司预计2014年度日常关联交易的议案》61,550,40397.95779,4701.24507,6000.81通过

出席会议的关联方股东北京首都开发控股(集团)有限公司、北京首开天鸿集团公司均回避表决了上述第10项议案《关于北京首都开发股份有限公司2014年拟向北京首都开发控股(集团)有限公司支付担保费的议案》和第11项议案《关于北京首都开发股份有限公司预计2014年度日常关联交易的议案》。

三、律师见证情况

本次股东会议由北京市天银律师事务所朱玉栓律师、李冬梅律师现场见证并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件

1、北京首都开发股份有限公司2013年度股东大会决议;

2、北京市天银律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司

董事会

2014年4月17日

发表评论:

财苑热评:

   第A001版:头 版(今日172版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:专 栏
   第A004版:环 球
   第A005版:机 构
   第A006版:机 构
   第A007版:舆 情
   第A008版:评 论
   第A009版:公 司
   第A010版:公 司
   第A011版:信息披露
   第A012版:信息披露
   第A013版:市 场
   第A014版:动 向
   第A015版:期 货
   第A016版:个 股
   第B001版:B叠头版:信息披露
   第B002版:信息披露
   第B003版:信息披露
   第B004版:信息披露
   第B005版:信息披露
   第B006版:信息披露
   第B007版:信息披露
   第B008版:信息披露
   第B009版:信息披露
   第B010版:信息披露
   第B011版:信息披露
   第B012版:信息披露
   第B013版:信息披露
   第B014版:信息披露
   第B015版:信息披露
   第B016版:信息披露
   第B017版:信息披露
   第B018版:信息披露
   第B019版:信息披露
   第B020版:信息披露
   第B021版:信息披露
   第B022版:信息披露
   第B023版:信息披露
   第B024版:信息披露
   第B025版:信息披露
   第B026版:信息披露
   第B027版:信息披露
   第B028版:信息披露
   第B029版:信息披露
   第B030版:信息披露
   第B031版:信息披露
   第B032版:信息披露
   第B033版:信息披露
   第B034版:信息披露
   第B035版:信息披露
   第B036版:信息披露
   第B037版:信息披露
   第B038版:信息披露
   第B039版:信息披露
   第B040版:信息披露
   第B041版:信息披露
   第B042版:信息披露
   第B043版:信息披露
   第B044版:信息披露
   第B045版:信息披露
   第B046版:信息披露
   第B047版:信息披露
   第B048版:信息披露
   第B049版:信息披露
   第B050版:信息披露
   第B051版:信息披露
   第B052版:信息披露
   第B053版:信息披露
   第B054版:信息披露
   第B055版:信息披露
   第B056版:信息披露
   第B057版:信息披露
   第B058版:信息披露
   第B059版:信息披露
   第B060版:信息披露
   第B061版:信息披露
   第B062版:信息披露
   第B063版:信息披露
   第B064版:信息披露
   第B065版:信息披露
   第B066版:信息披露
   第B067版:信息披露
   第B068版:信息披露
   第B069版:信息披露
   第B070版:信息披露
   第B071版:信息披露
   第B072版:信息披露
   第B073版:信息披露
   第B074版:信息披露
   第B075版:信息披露
   第B076版:信息披露
   第B077版:信息披露
   第B078版:信息披露
   第B079版:信息披露
   第B080版:信息披露
   第B081版:信息披露
   第B082版:信息披露
   第B083版:信息披露
   第B084版:信息披露
   第B085版:信息披露
   第B086版:信息披露
   第B087版:信息披露
   第B088版:信息披露
   第B089版:信息披露
   第B090版:信息披露
   第B091版:信息披露
   第B092版:信息披露
   第B093版:信息披露
   第B094版:信息披露
   第B095版:信息披露
   第B096版:信息披露
   第B097版:信息披露
   第B098版:信息披露
   第B099版:信息披露
   第B100版:信息披露
   第B101版:信息披露
   第B102版:信息披露
   第B103版:信息披露
   第B104版:信息披露
   第B105版:信息披露
   第B106版:信息披露
   第B107版:信息披露
   第B108版:信息披露
   第B109版:信息披露
   第B110版:信息披露
   第B111版:信息披露
   第B112版:信息披露
   第B113版:信息披露
   第B114版:信息披露
   第B115版:信息披露
   第B116版:信息披露
   第B117版:信息披露
   第B118版:信息披露
   第B119版:信息披露
   第B120版:信息披露
   第B121版:信息披露
   第B122版:信息披露
   第B123版:信息披露
   第B124版:信息披露
   第B125版:信息披露
   第B126版:信息披露
   第B127版:信息披露
   第B128版:信息披露
   第B129版:信息披露
   第B130版:信息披露
   第B131版:信息披露
   第B132版:信息披露
   第B133版:信息披露
   第B134版:信息披露
   第B135版:信息披露
   第B136版:信息披露
   第B137版:信息披露
   第B138版:信息披露
   第B139版:信息披露
   第B140版:信息披露
   第B141版:信息披露
   第B142版:信息披露
   第B143版:信息披露
   第B144版:信息披露
   第B145版:信息披露
   第B146版:信息披露
   第B147版:信息披露
   第B148版:信息披露
   第B149版:信息披露
   第B150版:信息披露
   第B151版:信息披露
   第B152版:信息披露
   第B153版:信息披露
   第B154版:信息披露
   第B155版:信息披露
   第B156版:信息披露
北京首都开发股份有限公司2013年度股东大会决议公告
浙江方正电机股份有限公司公告(系列)
浙江新嘉联电子股份有限公司2013年度报告摘要

2014-04-18

信息披露