证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间为：2014年4月17日（星期四）14:00，会期半天；

  网络投票时间：2014年4月16日-4月17日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月17日上午9:30-11:30 ，下午1:00-3:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年4月16日下午3:00至2014年4月17日下午3:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市江干区大农港路1216号）。

  3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  4、召集人：杭州锅炉集团股份有限公司董事会。

  5、现场会议主持人：董事长吴南平先生。

  6、本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席的总体情况

  参加本次年度股东大会表决的股东及股东代表共10人，代表有表决权的股份总数为337,912,305股，占公司股份总数的84.37%，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东代表7人，代表有表决权股份337,842,400股，占公司股份总数的84.35%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东3人，代表有表决权股份69,905股，占公司股份总数的0.02%。

  三、议案审议情况

  经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

  （一）《2013年度报告及摘要》；

  表决结果：同意337,842,400股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.98％，反对69,905股，弃权0股。

  （二）《2013年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意337,842,400股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.98％，反对69,905股，弃权0股。

  （三）《2013年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意337,842,400股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.98％，反对69,905股，弃权0股。

  （四）《2013年度财务决算报告》；

  表决结果：同意337,842,400股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.98％，反对69,905股，弃权0股。

  （五）《2014年度财务预算报告》

  表决结果：同意337,842,400股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.98％，反对69,905股，弃权0股。

  （六）《2013年度利润分配方案》；

  表决结果：同意337,842,400股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.98％，反对69,905股，弃权0股。

  （七）《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

  表决结果：同意337,842,400股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.98％，反对69,905股，弃权0股。

  （八）《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；

  表决结果：同意337,842,400股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.98％，反对69,905股，弃权0股。

  （九）《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》；

  表决结果：同意337,842,400股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.98％，反对69,905股，弃权0股。

  （十）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；

  表决结果：同意337,842,400股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.98％，反对69,905股，弃权0股。

  四、律师见证情况

  浙江天册律师事务所律师出席本次股东大会并发表如下法律意见："杭锅股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。"

  五、备查文件

  1、杭州锅炉集团股份有限公司2013年度股东大会决议

  2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州锅炉集团股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  杭州锅炉集团股份有限公司董事会

  二○一四年四月十八日