证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  ■

  二、主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

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  2.2 前10名股东持股情况表

  单位:股

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  2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、管理层讨论与分析

  3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  2013年,国际国内整体经济形势持续低迷。大宗商品市场普遍呈现下行走势,天然橡胶价格继续呈现较大幅度的震荡下行走势。受7-9月连续多雨天气、 11月强台风"海燕"的影响,给公司橡胶生产带来一定的压力。

  面对不利的外部经营环境,公司管理层积极应对,多措并举,通过强化胶园管理和橡胶收购,完善风险防范机制,有效利用套期保值工具,继续推行大营销战略,增大终端客户的营销力度等措施,基本完成了年度经营目标。

  2013年公司实现橡胶产品销售64万吨,完成计划的114.29%,比上年度增长21.47%;实现营业收入116.95亿元,比上年度增长0.18%;实现归属于上市公司股东净利润1.56亿元,比上年度减少47.38%。

  3.1.1主营业务分析

  1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

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  2、收入

  (1)驱动业务收入变化的因素分析

  2013年营业收入较上年度增长2,059.81万元,增长0.18%。本年度贸易公司的销量有所增长,但橡胶产品价格大幅下降。

  (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

  2013年实现干胶产量14.39万吨,加工橡胶产品14万吨,较上年减少6.67%;销售16万吨,比上年增加14.29%;年末库存量3万吨,较上年减少40%;同时公司的全资子公司,上海龙橡和新加坡公司当年业务规模扩大,贸易量增大,2013年度贸易量48万吨,较上年增长26.32%。

  (3)主要销售客户的情况

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  3、成本

  (1)成本分析表

  单位:万元

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  贸易采购成本: 本期贸易量增大,导致贸易成本加大

  (2)主要供应商情况

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  4、费用

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  注:(1)财务费用变化较大主要是当期借款增加所致;

  (2)所得税费用用变化较大主要是非免税项目盈利较上期大幅增加所致。

  5、研发支出

  (1)研发支出情况表

  单位:元

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  6、现金流

  1、经营活动产生的现金流量中现金流入1,364,350.19万元,现金流出1,329,340.96万元,净额较上年变动较大主要是本期子公司上海龙橡收到上期相关客户的欠付货款。

  2、投资活动产生的现金流量中现金流入49,100.41万元,现金流出89,227.91万元,净额较上年变动较大主要是本期套期保值业务收益较上期大幅增加。

  3、筹资活动产生的现金流量中现金流入242,080.14万元,现金流出194,685.12万元,净额较上年变动较大是由于当期银行借款较上年同期增加。

  3.1.2行业、产品或地区经营情况分析

  1、主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  ■■

  2、主营业务分地区情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  3.3.3资产、负债情况分析

  1、资产负债情况分析表

  单位:元

  ■

  货币资金:主要因筹资活动产生的现金净流量增加所致

  交易性金融资产:套期工具无效部分的公允价值变动在此项目列示

  应收票据:为保证应收款项的安全性,对于有账期的客户采用汇票的方式导致本期应收票据增幅较大

  应收账款:子公司上海龙橡本期收到上期相关客户欠付货款

  预付款项:2013年12月,上海龙橡参与相关采购招标,对应预付供应商货款

  应收利息:上期末定期存款较多,导致未结算利息较大

  其他流动资产:套期工具有效部分的公允价值及套期工具占用的保证金在此项目列示

  固定资产:主要为购买办公用房及子公司经纬公司本期生产线完工转固所致

  商誉:本期增加的商誉系子公司云南橡胶产业有限公司收购西双版纳华热亚橡胶有限公司85%的股权所致

  递延所得税资产:上期存在未弥补亏损的全资子公司上海龙橡国际贸易有限公司、云南海胶橡胶产业有限公司本期盈利转回以前确认的递延所得税资产所致

  短期借款:公司本部本期增加借款用于橡胶抚管支出

  应付账款:主要系子公司新加坡公司增加应付款项

  应交税费:主要系贸易类子公司期末库存商品结存较多,进项税额增加,导致应交税金余额减少。

  应付利息:本期借款增加所致

  应付股利:系子公司林产集团的控股子公司海南宝星昌达装饰工程有限公司未支付少数股东的股利

  一年内到期的非流动负债:系子公司物流公司的控股子公司云南陆航物流有限公司长期借款中将于2014年到期的款项

  其他流动负债:系将于下年使用的风灾保险赔款

  递延所得税负债:衍生金融工具(套期工具)浮动盈利所致

  3.1.4核心竞争力分析

  报告期内公司核心竞争力没有发生重要变化。目前公司拥有胶园353万亩。胶园面积大、且较为完整,在国内乃至国际同行业中均非常突出。公司在胶林资源,规模化种植、生产管理、加工、技术积累等方面建立了系统化的竞争优势,具有较强的市场研判能力、营销协同能力。

  3.1.5投资状况分析

  1、对外股权投资总体分析

  报告期内对外股权投资额为4864万元,上年同期投资额为6223.57万元,投资额增减变动数为-1359.57万元,投资额增减变动幅度为-21.85%。具体情况如下:

  (1)西双版纳华热亚橡胶有限公司,该公司主营业务为橡胶收购、加工(限分支经营)、销售。报告期期内云南海胶橡胶产业有限公司投资3400万元,持有该公司85%的股份。

  (2)云南陆航物流服务有限公司,2011年海南农垦现代物流有限公司通过受让与增资方式,持有该公司80%股权。报告期内,海南农垦现代物流有限公司投资人民币954万元收购自然人股东张敏20%股权,截至2014年1月31日,该款项已支付完毕,股权工商变更已完成。

  (3)海南宝星昌达装饰工程有限公司,主营橡胶木产品开发,加工、销售,海南农垦林产集团持有该公司51%股权。报告期内,全体股东同比例增资1000万元,海南农垦林产集团投资510万元,增资完成后注册资本增至3000万元。

  2、募集资金使用情况

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  截止2013年12月31日募集资金应有余额(即上表募集资金总额减去累计投入募集资金总额后的余额)与募集资金账户内实际资金余额存在5,430.27 万元的差额,此差额为募集资金存放期间产生的利息收入。

  3、主要子公司、参股公司分析

  ■

  注:

  A.海南农垦林产集团有限责任公司

  2013年净利润1,908.26万元,净利润较上年相比减少42%,减少的主要原因是受国际木材价格大幅下调及国内家具行业不景气等客观因素影响,整个木材市场疲软,售价同比降低,销售量同比减少。

  B.海南农垦现代物流有限责任公司

  2013年净利润354.90万元,净利润较上年相比增加505%,增加的主要原因是加强企业内控管理、提高集团内部物流服务和拓展第三方业务等,致使营业收入较上年增加。

  C.海南天然橡胶产业集团金橡有限公司

  2013年净利润475.03万元,净利润较上年相比减少38%,减少的主要原因是2013年橡胶市场行情一路下滑,造成营业收入较上年减少,毛利率也较上年降低。

  D.上海龙橡国际贸易有限公司

  2013年实现了扭亏为盈,净利润为2,949.26万元。盈利的主要原因是实行期货套保业务与现货市场销售的有效结合,锁定收益,积极拓展销售,并在存货、账款、资金等多个方面控制了风险。

  E.海胶集团(新加坡)发展有限公司

  2013年实现了扭亏为盈,净利润为662.09万元。盈利的主要原因是:准确把握市场价格,加强风险控制管理,实现了利润的大幅增长。

  F.云南海胶橡胶产业有限公司

  2013年净利润95.44万元,净利润较上年相比减少31%,减少的主要原因是2013年橡胶市场行情一路下滑,造成营业收入较上年减少,毛利率也较上年降低。

  G.海南经纬乳胶丝有限责任公司

  2013年净利润-1,221.46万元,与上年相比减亏46%,主要原因是公司积极进行设备技术节能改造,致使产品成本降低,亏损减少。

  H.海南安顺达橡胶制品有限公司

  2013净利润为-1,185.17万元,?与上年相比减亏53%,主要原因是:积极开拓销售渠道,销售收入大幅增加。另一方面是2013年计提存货跌价损失较上年减少,相应减少了亏损。

  3.2董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  3.2.1行业竞争格局和发展趋势

  据国际橡胶研究组织(IRSG)预测,2014年全球天然橡胶的产量将呈阶段性供应过剩的局面。随着国内经济的逐步复苏、橡胶下游产业的发展,未来我国对橡胶的需求将会逐渐增加,但是我国橡胶产业同时面临着适宜种植面积有限、自然灾害较为频繁、市场受主要生产国控制、下游客户争夺激烈、橡胶进口关税政策存在不确定性等问题,我国橡胶产业既面临着发展机遇也面临着严峻的挑战。

  2014年,面对外部经营环境复杂多变,公司将在保持规模化生产经营管理、营销协同能力、产品品牌和质量等优势的前提下,努力采取措施克服胶价低迷、固定成本偏高等困难,实现公司持续稳定经营。

  3.2.2 公司发展战略

  2014年,公司将继续按照 "在'十二五'末将海胶集团打造成亚洲最大的天然橡胶企业"的目标,以"由传统生产型向现代经营型转变"、"由资源拥有型向资源控制型转变"和"由产品低端、相对单一向高端、差异化转变"为导向,优化公司业务结构,打造新的利润增长点,提高公司在国际天然橡胶行业的影响力和话语权。

  3.2.3经营计划

  2014年,公司的总体经营目标是力争实现橡胶销售70万吨以上,营业收入保持适度增长。

  3.2.4可能面对的风险

  1、自然灾害

  橡胶生产效益受气象物候影响较大。本公司目前所拥有的胶园均位于海南岛内,寒灾、旱灾、病虫害、台风等不良天气影响着本公司胶林生产能力。

  公司将充分利用长期积累的应对自然灾害的丰富经验,制定全方位的自然灾害防范预案,通过优化橡胶树品系、购买农业保险等,有效防范和转嫁自然灾害风险。尽管实施上述措施,公司未来仍无法完全消除自然灾害可能对公司生产经营所造成的不利影响。

  2、天然橡胶市场价格变化导致经营业绩波动

  2014年天然橡胶产品市场价格能否企稳并稳固上升,仍然不太乐观,价格继续低位震荡运行的可能性较大。

  公司将继续加大终端客户营销力度,利用期货套期保值工具、积极争取政策支持等措施,规避市场风险。尽管实施诸多措施,但公司仍不能完全规避橡胶市场价格变动的影响,胶价波动仍然会影响公司毛利率和经营业绩的稳定。

  3、税收政策变化的影响

  作为农业产业化国家重点企业,根据相关法律法规,公司将继续享受相应的税收优惠政策,同时,公司还将积极争取其他政策支持,促进公司发展。

  2013年12月财政部公布的2014年关税实施方案显示,2014年对技术分类天然橡胶执行20%的进口商品暂定税率,或1200元/吨,两者从低;对天然胶乳执行10%的进口商品暂定税率,或720元/吨,两者从低。公司仍无法避免天然橡胶价格因天然橡胶关税政策变化出现波动给公司经营带来的影响。

  3.2.5利润分配或资本公积金转增预案

  (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

  1、公司利润分配政策的制定情况

  根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》(证监发[2013]43号)和海南证监局《关于转发《《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的通知》(海南证监发[2014]2号)的要求,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订,明确利润分配的条件、形式、决策机制及现金分红在利润分配中的优先地位等。该修改方案已获公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,拟提交公司2013年年度股东大会审议,获得通过后生效。(具体修订内容请详见公司2014年2月22日披露与上海证券交易所网站的《海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于修改《公司章程》的公告》,公告编号:2014-004)。

  本次利润分配政策的调整,符合相关法律、法规的规定,审议程序合法有效,独立董事发表了独立意见。修改后的利润分配政策为独立董事勤勉尽责、中小股东充分表达意见和诉求提供了制度保障。

  2、报告期内利润分配政策的执行情况

  报告期内,公司于2013年5月24日召开的2012年年度股东大会审议通过了2012年度利润分配方案,以2012年末总股本3,931,171,600股为基数,向全体股东每10股派发人民币现金股利0.50元(含税),本次不再送股或转增股份。公司于2013年6月13日发布了《海南天然橡胶产业集团股份有限公司2012年度利润实施分配公告》,以截止2013年6月18日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东为发放对象,向以上对象每10股派发现金红利0.5元(含税)。利润分配已于2013年6月24日实施完毕。

  3、公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

  单位:元 币种:人民币

  ■

  公司拟以2013年末总股本3,931,171,600股为基数,向全体股东每10股派发人民币现金股利0.20元(含税),总计分配利润金额78,623,432.00 元,剩余未分配利润1,017,695,558.16 元结转下年度分配,现金分红比率高于合并报表中归属于上市公司股东净利润30%的比率,本次不再送股或转增股份。

  四、涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  1、本期新增合并范围

  本公司子公司云南海胶橡胶产业有限公司与刘毅等4名自然人分别签订股权转让协议,收购西双版纳华热亚橡胶有限公司85%的股权;2013年5月完成款项支付和资产交接,本公司将截止2013年12月31日的资产负债表和2013年5-12月的利润表及现金流量表纳入合并。

  2、本期减少合并范围

  2013年公司与海南大宗商品交易中心有限责任公司签订股权转让协议,将中橡电子交易市场有限公司51%的股权转让海南大宗商品交易中心有限责任公司,转让后公司持有中橡电子交易市场有限公司47%的股权,对其不再具有控制权。

  本公司全资子公司上海龙橡国际贸易有限公司与海南大宗商品交易中心有限责任公司签订了《委托经营协议》,将青岛蟠龙国际贸易有限责任公司委托其管理,托管期2013年5月1日至2015年12月31日,托管后公司对青岛蟠龙国际贸易有限责任公司不再具有控制权。

  董事长: 林进挺

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  2014年4月16日

  股票简称:海南橡胶 股票代码:601118 公告编号:2014-008

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  第三届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2014年4月16日以现场表决的方式召开,公司已于2014年4月4日以书面形式向公司全体董事(共9名,其中独立董事3名)发出了会议通知。本次会议应到董事9名,实际参与表决董事9名。本次董事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式通过了如下议案:

  一、审议通过了《海南橡胶2013年年度报告(全文及摘要)》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

  本议案获得通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

  本项议案需要提交股东大会审议批准。

  二、审议通过了《海南橡胶2014年第一季度报告(全文及正文)》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

  本议案获得通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过了《海南橡胶2013年度董事会工作报告》

  本议案获得通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

  本项议案需要提交股东大会审议批准。

  四、审议通过了《海南橡胶2013年度总裁工作报告》

  本议案获得通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

  五、审议通过了《海南橡胶2013年度财务决算报告》

  本议案获得通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

  本项议案需要提交股东大会审议批准。

  六、审议通过了《海南橡胶2013年度利润分配预案》

  经中审亚太会计师事务所有限公司审计,2013年公司(母公司报表)共实现的净利润为166,235,627.61元,加上年初未分配利润总额1,148,151,538.43元,减去2013年度分配的股利196,558,580.00元,减去原控股的中橡市场累计亏损4,886,033.12元,再提取10%的法定盈余公积16,623,562.76元后,本年可供股东分配的利润为1,096,318,990.16元。

  根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定,现提请以公司 2013年末总股本3,931,171,600股为基数,向全体股东每10股派发人民币现金股利0.20元(含税),总计分配利润金额78,623,432.00元,剩余未分配利润1,017,695,558.16元结转下年度分配,本次不再送股或转增股份。

  本议案获得通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

  公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

  本项议案需要提交股东大会审议批准。

  七、审议通过了《海南橡胶2013年度内部控制自我评价报告》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

  本议案获得通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

  公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

  八、审议通过了《海南橡胶2013年度内控审计报告》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

  本议案获得通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

  九、审议通过了《海南橡胶2013年度社会责任报告》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

  本议案获得通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

  十、审议通过了《海南橡胶2013年度独立董事年度述职报告》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

  本议案获得通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

  本项议案需要提交股东大会审议批准。

  十一、审议通过了《海南橡胶审计委员会2013年度履职报告暨会计师事务所2013年度审计工作总结报告》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

  本议案获得通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

  十二、审议通过了《海南橡胶2013年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

  本议案获得通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

  十三、审议通过了《关于制定<资产减值准备计提及损失处理制度>的议案》

  本议案获得通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

  十四、审议通过了《关于修订<总部薪酬管理制度>的议案》

  本议案获得通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

  十五、审议通过了《关于计提2013年度资产减值准备及核销部分资产的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

  本议案获得通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

  公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

  十六、审议通过了《关于高级管理人员2013年考核薪酬及2014年薪酬的议案》

  本议案获得通过,同意票7票,反对0票,弃权0票,兼任高管之董事回避表决。

  公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

  兼任高管之董事的2013年考核薪酬和2014年薪酬方案将提交股东大会审议。

  十七、审议通过了《关于海南农垦集团财务有限公司为公司提供金融服务的风险评估报告》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

  本议案获得通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

  十八、审议通过了《海南橡胶2014年度财务预算报告》

  本议案获得通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

  本项议案需要提交股东大会审议批准。

  十九、审议通过了《关于2014年度日常关联交易的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

  本议案获得通过,同意票3票,反对0票,弃权0票,6名关联董事林进挺、刘大卫、李明泉、彭富庆、杨志成、许华山回避表决。

  公司全体独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

  本项议案需要提交股东大会审议批准。

  二十、审议通过了《关于2014年度申请金融机构借款额度的议案》

  为满足生产经营需要,2014年公司(包括下属子公司)拟向金融机构申请借款额度不超过人民币363,000万元,在本议案通过公司董事会、股东大会审议批准后一年以内,根据资金实际需求合理安排使用。2014年公司将拓展融资渠道、对比各家金融机构合作条件,选择最优条件金融机构进行借款。

  本项议案需要提交2013年年度股东大会审议批准。待股东大会审议批准后,在股东大会批准的额度范围内按照日常经营需要确定实际借款金额,根据公司《融资决策制度》、《资金管理制度》授权总裁及财务部门负责办理每笔具体借款事宜。

  本议案获得通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

  二十一、审议通过了《关于2014年度为下属子公司提供担保的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

  根据公司业务发展需要,2014年度公司拟为以下所属子公司金融机构借款提供总额度不超过人民币191,000万元的融资担保。

  由于龙橡公司、安顺达公司和新加坡公司的资产负债率超过70%,根据相关规定,这三家子公司的担保事项需另提交2013年年度股东大会审议批准。本次担保有效期为自批准之日起一年内有效。

  2013年度为下属子公司担保总额度为87,267万元,全部为对全资、控股子公司的担保或控股子公司间互保,不存在其他对外担保,无逾期担保。

  本议案获得通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

  公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

  二十二、审议通过了《关于2014年度投资计划的议案》

  根据公司经营计划,2014年初步预计投资总额为15.7亿元,其中主要为日常经营性投资,所包含的部分其他项目还需根据《公司章程》、《投资管理制度》等规定,另行履行决策审批程序,因此部分项目的实施存在不确定性。

  本议案获得通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

  二十三、审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》

  本议案获得通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月18日

  股票简称:海南橡胶 股票代码:601118 公告编号:2014-009

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  第三届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2014年4月16日以现场表决的方式召开,公司已于2014年4月4日以书面形式向公司全体监事(共3名)发出了会议通知。本次会议应到监事3名,实际参与表决监事3名。本次监事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。会议一致通过了如下议案:

  一、审议通过《海南橡胶2013年年度报告(全文及摘要)》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

  与会监事认为:公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的规定;年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映公司2013年度的财务状况及经营成果等事项,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  本议案获得通过,同意票3票,反对0票,弃权0票。

  本项议案需提交股东大会审议批准。

  二、审议通过《海南橡胶2014年第一季度报告(全文及正文)》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

  与会监事认为:公司2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映公司2014年第一季度的财务状况及经营成果等事项,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  本议案获得通过,同意票3票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过《海南橡胶2013年度监事会工作报告》

  本议案获得通过,同意票3票,反对0票,弃权0票。

  本项议案需提交股东大会审议批准。

  四、审议通过《海南橡胶2013年度利润分配预案》

  经中审亚太会计师事务所有限公司审计,2013年公司(母公司报表)共实现的净利润为166,235,627.61元,加上年初未分配利润总额1,148,151,538.43元,减去2013年度分配的股利196,558,580.00元,减去原控股的中橡市场累计亏损4,886,033.12元,再提取10%的法定盈余公积16,623,562.76元后,本年可供股东分配的利润为1,096,318,990.16元。

  根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定,现提请以公司2013年末总股本3,931,171,600股为基数,向全体股东每10股派发人民币现金股利0.20元(含税),总计分配利润金额78,623,432.00元,剩余未分配利润1,017,695,558.16元结转下年度分配,本次不再送股或转增股份。

  本议案获得通过,同意票3票,反对0票,弃权0票。

  本项议案需要提交股东大会审议批准。

  五、审议通过《海南橡胶2013年度内部控制自我评价报告》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

  与会监事认为:公司建立了较为完善的内部控制体系并能有效执行,公司2013年内部控制自我评价报告较为客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

  本议案获得通过,同意票3票,反对0票,弃权0票。

  六、审议通过《海南橡胶2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

  本议案获得通过,同意票3票,反对0票,弃权0票。

  七、审议通过《海南橡胶2013年度财务决算报告》

  本议案获得通过,同意票3票,反对0票,弃权0票。

  本项议案需要提交股东大会审议批准。

  八、审议通过《关于计提2013年度资产减值准备及核销部分资产的议案》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

  本议案获得通过,同意票3票,反对0票,弃权0票。

  九、审议通过《关于公司2014年度日常关联交易的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

  本议案获得全体非关联监事一致通过,同意票1票,反对0票,弃权0票。

  本项议案需要提交股东大会审议批准。

  特此公告。

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  监 事 会

  2014年4月18日

  证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2014-010

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的会议通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议提供网络投票

  ●公司股票有涉及融资融券业务

  公司拟于2014年5月23日召开2013年年度股东大会,有关事项如下:

  一、召开会议的基本情况

  (一)会议届次:2013年年度股东大会

  (二)召 集 人:本公司董事会

  (三)召开时间:

  1、现场会议时间:2014年5月23日(周五)14:30

  2、网络投票时间:2014年5月23日(周五)9:30-11:30,13:00-15:00

  (四)现场会议地点:公司会议室

  (五)表决方式:本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。开展融资融券业务的证券公司(以下简称“证券公司”)可以通过上海证券交易所指定的证券公司投票系统,按照所征集的融资融券投资者的投票意见,参加股东大会投票,并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。通过证券公司投票系统进行投票的证券公司,应当及时告知公司其通过证券公司投票系统进行投票的相关事宜。

  (六)参加会议的方式及投票规则:本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式,同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。网络投票的操作流程详见附件3。

  二、会议审议事项

  1、海南橡胶2013年年度报告(全文及摘要);

  2、海南橡胶2013年度董事会工作报告;

  3、海南橡胶2013年度监事会工作报告;

  4、海南橡胶2013年度财务决算报告;

  5、海南橡胶2013年度利润分配方案;

  6、关于兼任高管之董事2013年度考核薪酬及2014年薪酬方案;

  7、关于2014年度日常关联交易的议案;

  8、海南橡胶2014年度财务预算报告;

  9、关于2014年度申请金融机构借款额度的议案;

  10、关于2014年度为下属子公司提供担保的议案;

  11、海南橡胶2013年度独立董事述职报告;

  12、关于修改《公司章程》的议案;

  13、关于修改《分红管理制度》的议案。

  预案详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上“海南天然橡胶产业集团股份有限公司2013年年度股东大会资料”。

  三、会议出席对象

  (一)截至2014年5月16日15:00时上海证券交易所交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表;

  (二)公司董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员;

  (三)公司聘请的律师、保荐机构等相关人员。

  四、会议登记方法

  请符合上述条件的股东于2013年5月20日前办理出席会议资格登记手续。法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席者身份证进行登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持委托人的股东账户卡、授权委托书(格式附后)和本人身份证到公司登记。异地股东可以按上述要求通过信函或传真方式登记。

  登记时间:9:30-11:30,14:30-16:30

  登记地址:海南省海口市滨海大道103号财富广场公司董事会办公室

  联系人:童霓

  电 话:0898-31669317

  传 真:0898-31661486

  邮 编:570105

  五、其他事项

  与会股东食宿、交通费自理,会期半天。

  附件:1、授权委托书

  2、股东登记回执

  3、股东参加网络投票的操作流程

  特此公告。

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

  2014年4月18日

  附件1: 授权委托书

  兹全权委托 先生/女士 代表本人出席海南天然橡胶产业集团股份有限公司2013年年度股东大会,并代为行使表决权。

  ■

  注释:请在相应栏内以“√”表示投票意向 (如有未作具体指示的议案,股东代理人可全权行使表决权)。

  ■

  注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  附件2: 股 东 登 记 回 执

  截至2014年5月16日15:00时上海证券交易所股票交易结束,我公司(个人)持有海南天然橡胶产业集团股份有限公司股票 股,我公司(个人)拟参加海南天然橡胶产业集团股份有限公司2013年年度股东大会。

  ■

  附件3:

  股东参加网络投票的操作流程

  公司2013年年度股东大会通过上海证券交易所交易系统提供网络形式投票平台,股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票,投票时间为2014年5月23日9:30至11:30、13:00至15:00,具体操作流程如下:

  一、操作流程

  1、买卖方向为买入股票

  2、投票代码

  ■

  3、表决议案

  ■

  4、表决意见

  ■

  二、投票举例

  股权登记日持有“海南橡胶”A股股票的投资者,假设:1、对全部议案投赞成票;2、对议案一投同意票;3、对议案二投反对票;4、对议案三投弃权票,则相应的投票操作程序如下:

  (一)对全部议案投同意票:

  ■

  (二)对议案一投同意票:

  ■

  (三)对议案二投反对票:

  ■

  (四)对议案三投弃权票:

  ■

  三、投票注意事项

  (一)若股东需对所有的议案表达相同意见,建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的议案,股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序,但投票申报不得撤单。（下转B131版）