证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2013年，时代大潮涌动，中国农村的资源重构、产业修复、革新发展，让公司迎来了前所未有的绝好发展机遇，在土地流转、环保浪潮、粮食安全、行业结构调整、产业新政实施……等等大背景下，公司以鹰之重生的决心和胆识，勇立大潮之巅，及时调整战略，优化业务结构，侧重AK的创新变革，全力实施“自主经营、聚焦整合、示范推广”等运营机制，激发员工的“真我风采、事业豪情”，出色地达成了全年的经营目标和整体绩效成果，并连续三年被农业部农民日报社评为“中国农民最喜爱的农药品牌第一名”，公司又站在了一个创新发展、扬帆启航、新的历史起点上。

  2013年公司重新构筑了三大核心发展战略。一是狠抓十年大品，特色药做到顶级；二是习得一流作物解决方案，打造区域遥遥领先基地服务品牌；三是产业合作，结盟发展；相应地公司未来的核心业务将从简单的产品推销逐步转轨，专注于以下三个方面：一是产品品牌和研发（以农药和植物营养为主提升现有品牌），二是农业综合服务（以植保技术为主的作物解决方案），三是建设多层次的农户互动社区（以作物群为依托的农业电子商务与微营销）。在新的战略思想引领下，公司各个板块的业务均取得了不凡的业绩。

  首先，营销部门业绩斐然，通过聚焦大品、以多种形式深化“我们的产品、我们的推广”示范推广活动（如“农民会、新品推介会、对比试验”等），积极倡导“厂商价值一体化”的经营理念，优化客情关系，提升客户价值，同时培训提升技术营销人员的农场服务能力，为农民精准提供作物的整体解决方案，让诺普信及其标正、皇牌、兆丰年等各个子品牌深入人心，有口皆碑，公司的销售效能和经营质量得到显著提升。尤其是AK模式业务，通过三年多的投入和积累，不断地改善与创新，一改多年停滞不前的困局，扭亏为盈，取得了卓有成效的业绩：一是调整组织架构，优化人员结构及任职素质模型，全力培养专家型的作物经理、技术型的营销人员；二是聚焦大品，缩减品规，打造区域性全国性品牌，探索出了以“示范推广”为核心的持续增长模式；三是创新营销管理，迅速提升了分销效率，如：自行制定激励机制、业务员回原籍工作、推广拉练示范等等；四是有效控制销售费用，人均销量和利润大幅提升。

  其次，各下属子公司表现出色，水溶肥料、选择性除草剂等业务业绩喜人，获得了长足发展，像润康植物营养、浩德作物、新农大正等子公司销售收入均有大幅增长，相关大品如根聚地、阿迈速、金玉捷等品牌广为传播，深受农户好评。

  再次，产业链整合获得重大突破，常隆化工焕然一新，产业链上下游一体化的优势开始凸显。2013年9月常隆化工成功改制，国资退出，公司参股35%，常隆化工是国内产业基础好、品种多、工艺技术成熟的大二型原药企业，两家联合，优势互补，协调发展，可快速响应市场，满足上下游产业链的产品需求，在产品供应、成本节减、利润保证等方面获得较大的比较优势，其竞争力远超国内其他对手；同时，公司在人力资源、激励机制、次新化合物的研发、产品结构、市场营销、环保投入、安全生产等等诸方面给予了优化、把控与支持，常隆化工超额完成了全年的收入和利润目标，发展势头更为清晰、强劲。

  2013年是公司不平凡的一年，公司以优化创新“两张网”商业模式为核心业务，积极践行“三最使命”，围绕“四个最大限度”，全力推动实施“五大战略”，通过各项针对性措施的改善实施，在人效、资产、品规、研发、市场布局、业务结构等方面做了卓有成效的优化、整合与革新，在产业合作、国际市场开拓等方面也有了新的突破，公司经营业绩得以大幅提升。

  我们相信，不久的将来，在土地流转、环保浪潮、经济结构调整等诸多宏观因素影响下，农业产业（尤其是种植业）必将趋向于规模化、专业化、机械化和社会化，农业形态必将发生翻天覆地的变化，农业产业效能将蕴藏着巨大的提升空间，在打破一切、重塑一切的过程中拥有无限的可能性，公司必将迎来一个灿烂无比的明天。

  主营业务分析

  (1) 概述

  ■

  变动原因：

  1、财务费用减少的主要原因系融资利息支出减少所致；

  2、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因系为了满足市场的需求，公司大量预付款定购原材料生产，导致预付给供应商的货款大幅增加，同时客户也预付货款购买公司的产品，增加预收客户货款；

  3、投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因系用于投资常隆化工；

  4、筹资活动产生的现金流量净额增加主要系2012年度归还短期融资,2013年适当增加贷款。

  公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

  不适用。

  公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

  □ 适用 √ 不适用

  (2) 收入

  说明

  报告期内公司营业收入比去年同期增加 8.64%

  公司实物销售收入是否大于劳务收入

  √ 是 □ 否

  ■

  相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  生产量及库存量较上年增长，主要是预测2014年业务量增长，为了满足2014年年初的销售而进行相应的生产储备。

  公司重大的在手订单情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司主要销售客户情况

  ■

  公司前5大客户资料

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  (3) 成本

  行业分类

  单位：元

  ■

  产品分类

  单位：元

  ■

  说明

  公司主要供应商情况

  ■

  公司前5名供应商资料

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  (4) 费用

  ■

  变动原因：

  财务费用减少的主要原因系融资利息支出减少所致；

  (5) 研发支出

  ■

  (6) 现金流

  单位：元

  ■

  相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因系为了满足市场的需求，公司大量预付款定购原材料生产，导致预付给供应商的货款大幅增加，同时客户也预付货款购买公司的产品，增加预收客户货款；

  2、投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因系主要用于投资常隆化工；

  3、筹资活动产生的现金流量净额增加主要系2012年度归还短期融资,2013年适当增加贷款 。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  报告期内，本公司无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  1．与上期相比，本期新增合并单位3家，减少合并单位1家

  （1）根据本公司2013年1月11日召开的总经理办公会，本公司在深圳市前海设立全资子公司深圳诺普信作物科技有限公司，公司注册资本人民币为5,000.00万元，本公司实际出资5,000.00万元。

  （2）根据本公司2013年9月10日召开的第三届董事会第十四次会议（临时）会议，本公司在深圳市前海设立全资子公司深圳标正作物科技有限公司，公司注册资本为人民币17,000.00万元，截止2013年12月31日本公司尚未出资。

  （3）根据本公司2013年7月1日召开的总经理办公会，会议审议通过了《关于公司收购乌克兰NOPOSION-AGRO股权与增资的议案》，本公司全资子公司深圳诺普信作物公司收购乌克兰基辅“诺普信-农化”有限公司（英文名称“NOPOSION-AGRO Co.LTD）60%股权并增资，收购后该公司纳入本公司合并范围。

  （4）根据本公司2013年6月7日召开的总经理办公会,会议审议通过了《关注注销”广东粤喜农资连锁有限公司”的议案》，注销后广东粤喜农资连锁有限公司所有资产、负债全部并入本公司全资子公司深圳市诺普信农资有限公司账面核算，广东粤喜农资连锁有限公司不在纳入本公司合并范围。

  深圳诺普信农化股份有限公司

  董事长兼总经理：卢柏强

  2014年4月16日

  证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2014-012

  深圳诺普信农化股份有限公司

  第三届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2014年4月3日以传真和邮件方式送达。会议于2014年4月16日在公司七楼会议室以现场记名投票方式召开。应参加会议的董事7名，实际参加会议并表决的董事6名，独立董事孙叔宝先生因工作原因，书面委托独立董事沙振权先生出席本次会议并代为行使表决权利。会议由董事长兼总经理卢柏强先生主持。公司监事、高级管理人员列席了此次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

  一、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《2013年度总经理工作报告》。

  二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《2013年度董事会工作报告》。

  《2013年度董事会工作报告》详见《深圳诺普信农化股份有限公司2013 年年度报告》中董事会工作报告部分。

  公司独立董事孙叔宝先生、沙振权先生、孔祥云先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2013年年度股东大会上述职。

  《独立董事述职报告》详见2014年4月18日的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本报告需提交公司2013年年度股东大会审议。

  三、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2013年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2013年年度报告摘要》。

  《深圳诺普信农化股份有限公司2013年年度报告》内 容 详 见 2014年4月18日的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《深圳诺普信农化股份有限公司2013年年度报告摘要》内 容 详 见 2014年4月18日的《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本报告需提交公司2013年年度股东大会审议。

  四、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2013年度财务决算报告》。

  公司2013年度实现营业收入173,550.07万元，归属于上市公司股东的净利润18,001.66万元，每股收益0.33元。

  本报告需提交公司2013年年度股东大会审议。

  五、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《2013年度利润分配预案》。

  根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2014] 004871号?? 《审计报告》，2013年度公司实现净利润178,066,260.03元，其中归属于母公司所有者的净利润180,016,617.15元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润45,102,133.63元的10%提取法定盈余公积4,510,213.36元，加上母公司年初未分配利润270,849,818.83元，减报告期执行2012年36,134,740.00利润分配，母公司期末可供股东分配的利润为275,306,999.10元。

  2013年度利润分配预案为：2013年12月31日公司总股本为542,353,700股，因公司完成回购部分社会公众股332,600股，2014年1月14日回购实施完毕后，公司最新总股本为542,021,100股，以此为基数，按每10股派发现金红利2.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股，剩余未分配利润结转以后年度。

  本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  六、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2013年度内部控制的自我评价报告》。

  独立董事通过对《公司2013年度内部控制的自我评价报告》认真审阅，发表如下独立意见：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  具 体 内 容 详 见 2014年4月18日的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本报告需提交公司2013年年度股东大会审议。

  七、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》。

  为了保证公司审计工作的顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度财务报告的审计机构，聘期为1年。公司2013年度审计费用为人民币95万元。

  独立董事发表独立意见如下：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。根据《公司章程》的相关规定。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。

  本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

  八、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司董事、高级管理人员2013年薪酬的议案》。

  根据公司相关制度规定，2013年董事、高管从公司领取的薪酬情况如下:

  1．公司董事长、总经理卢柏强先生2013年年度薪酬为96.48万元人民币（含税）；

  2．公司副总经理高焕森先生2013年年度薪酬为78.51万元人民币（含税）；

  3．公司副总经理、董秘王时豪先生2013年年度薪酬为76.92万元人民币（含税）；

  4．公司副总经理高军先生2013年年度薪酬为77.72万元人民币（含税）；

  5. 公司董事、财务总监陈俊旺先生2013年年度薪酬为65.63万元人民币（含税）；

  6．公司董事毕湘黔先生2013年年度薪酬为77.54万元人民币（含税）；

  7．公司董事柳桢锋先生2013年年度薪酬为12万元人民币（含税）；

  8．公司独立董事孙叔宝先生2013年年度薪酬为10万元人民币（含税）；

  9．公司独立董事沙振权先生2013年年度薪酬为10万元人民币（含税）；

  10．公司独立董事孔祥云先生2013年年度薪酬为10万元人民币（含税）。

  本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

  九、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2014年度日常关联交易的议案》。

  关联董事陈俊旺先生、毕湘黔先生回避表决，此项交易尚须获得股东大会的批准。

  本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

  具 体 内 容 详 见 2014年4月18日的《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  十、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

  经总经理提名，公司第三届董事会决定继续聘任陈俊旺先生（简历见附件）为公司财务总监，任期从本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满日止。公司独立董事发表了独立意见：聘任陈俊旺先生担任公司财务总监一职的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定；结合陈俊旺先生的工作经历和工作业绩，认为陈俊旺先生能够胜任公司财务总监工作职责，同意由陈俊旺先生担任公司财务总监。

  十一、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2014年第一季度报告》。

  《深圳诺普信农化股份有限公司2014年第一季度报告》具体内容详见2014年4月18日的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

  十二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开深圳诺普信农化股份有限公司2013年度股东大会的议案》

  具体内容详见2014年4月18日信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》的《关于召开2013年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  深圳诺普信农化股份有限公司董事会

  二○一四年四月十八日

  附件：陈俊旺先生简历

  陈俊旺先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，本科学历，会计师职称。曾供职于东莞市建设银行。历任公司子公司东莞瑞德丰总经理及兼任本公司总经办主任等职。现任本公司董事、财务总监，兼任公司控股子公司青岛星牌作物科学有限公司、福建诺德生物科技有限责任公司董事并兼任参股公司湖南大方农化有限公司董事。是公司实际控制人卢柏强先生的妹夫，与公司监事会主席卢丽红女士是夫妻关系。持有本公司股东西藏林芝好来实业有限公司6.85%的股权，未直接持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2014-018

  深圳诺普信农化股份有限公司

  第三届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议的召开情况如下：

  1、会议通知时间和方式：通知于2014年4月3日以电子邮件方式发出。

  2、会议召开时间、地点和方式：2014年4月16日下午14:30在公司六楼会议室，以现场方式召开。

  3、本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

  4、会议主持人：监事会主席卢丽红女士。

  5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  全体监事认真审议，通过了如下议案：

  1、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《2013年度监事会工作报告》。

  监事会认为：报告期内，公司董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司董事会严格按信息披露制度要求及时、准确和完整的进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有损害中小股东利益的情况发生。

  本报告需提交2013年年度股东大会审议。

  2、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2013年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2013年年度报告摘要》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳诺普信农化股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本报告需提交2013年年度股东大会审议。

  3、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《2013年度财务决算报告》。

  监事会认为公司2013年度财务决算报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果。

  本报告需提交2013年年度股东大会审议。

  4、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《2013年度利润分配预案》。

  监事会认为此预案符合相关法律、法规的要求，未侵犯公司及股东利益。该预案须经2013年度股东大会审议批准后实施。

  5、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《2013年度内部控制的自我评价报告》。

  监事会通过对《内部控制自我评价报告》认真核查，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制重点按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等事项的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

  本报告需提交2013年年度股东大会审议。

  6、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》。

  为保证审计工作的连续性，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年提供审计服务。

  本议案需提交2013年年度股东大会审议。

  7、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司监事2013年度薪酬的议案》。

  根据公司相关制度规定，2013年监事从公司领取的薪酬情况如下:

  1）公司监事卢丽红女士2013年年度薪酬为44.35万元人民币（含税）；

  2）公司监事李谱超先生2013年年度薪酬为42.01万元人民币（含税）；

  3）公司监事周业安先生2013年年度薪酬为21.20万元人民币（含税）。

  此议案需提交 2013年年度股东大会审议。

  8、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2014年第一季度报告》。

  经审核，监事会认为：《深圳诺普信农化股份有限公司2014年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、备查文件

  深圳诺普信农化股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  深圳诺普信农化股份有限公司监事会

  二○一四年四月十八日

  证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2014-015

  深圳诺普信农化股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2014年4月16日召开，会议决定于2014年5月8日在深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室召开公司2013年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议董事会提交的议案。现将本次股东大会有关事项通知如下：

  一、会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、现场会议地点：深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

  3、会议召开日期与时间：

  现场会议时间：2014年5月8日（星期四）下午14:30

  网络投票时间：2014年5月7日（星期三）至2014年5月8日（星期四）

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月8 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年5月7 日下午15:00 至2014年5月8 日下午15:00。

  4、会议投票方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  5、股权登记日：2014年4月30日（星期三）

  二、会议审议事项：

  1、审议《2013年度董事会工作报告》；

  2、审议《2013年度监事会工作报告》；

  3、审议《深圳诺普信农化股份有限公司2013年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2013年年度报告摘要》；

  4、审议《公司2013年度财务决算报告》；

  5、审议《2013年度利润分配预案》；

  6、审议《公司2013年度内部控制的自我评价报告》；

  7、审议《关于续聘公司审计机构的议案》；

  8、审议《关于公司董事、高级管理人员2013年薪酬的议案》；

  9、审议《关于公司监事2013年薪酬的议案》；

  10、审议《关于公司2014年度日常关联交易的议案》。

  上述第2项、第9项议案于2014年4月16日公司第三届监事会第十四次会议审议通过；其他议案于2014年4月16日经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，提请公司股东大会审议。议案内容请详见刊登在2014年4月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳诺普信农化股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》、《深圳诺普信农化股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告》。

  会议还将听取公司独立董事所做《独立董事2013年度述职报告》。

  三、会议出席对象：

  1、截止2014年4月30下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

  2、公司董事、监事及其他高级管理人员；

  3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式见附件）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

  4、公司聘请的见证律师；

  5、公司董事会同意列席的其他人员。

  四、参与现场会议登记事项

  1、会议登记时间：2014年5月7日上午9：00-11：00 时，下午14：00-16：00时。

  2、会议登记地点：深圳诺普信农化股份有限公司证券投资部

  3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

  4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

  5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；（授权委托书见附件）

  6、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在2014年5月7日前送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票的投票程序：

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月8日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；

  2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

  ■

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）输入买入指令；

  （2）输入证券代码；

  （3）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推；同时，为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为100，相应的申报价格为100.00元，股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

  本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

  ■

  （4）在“委托股数”项下输入表决意见：

  ■

  （5）确认委托完成

  4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

  5、注意事项：

  （1）网络投票不能撤单；

  （2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  （3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

  （4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （二）采用互联网投票操作具体流程：

  1、股东获得身份认证的具体流程：

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  ■

  （3）申请数字证书

  可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：

  http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳诺普信农化股份有限公司2013年年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2014年5月7日下午15:00至2014年5月8日下午15:00。

  六、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

  七、联系方式：

  公司地址：深圳市宝安区西乡水库路113号

  邮编：518102

  联系人：王时豪、龚文静

  电?话：0755-29977586

  传真号：0755-27697715

  深圳诺普信农化股份有限公司董事会

  二○一四年四月十八日

  附：授权委托书样本

  授 权 委 托 书

  兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2014年5月8日召开的深圳诺普信农化股份有限公司2013年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

  ■

  委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数： 股

  委托日期：

  有限期限：自签署日至本次股东大会结束

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2014-016

  深圳诺普信农化股份有限公司关于举行网上2013年度报告说明会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）《2013年年度报告》经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。《2013年年度报告》及相关文件刊登在巨潮咨询网站（http://www.cninfo.com.cn）上，《2013年年度报告摘要》已刊登在巨潮咨询网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上。

  根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，公司 定于2014年4月25日（星期五）下午14:30～16:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net/002215/）参与年度报告说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理卢柏强先生、副总经理、董秘王时豪先生，董事、财务总监陈俊旺先生和公司独立董事孔祥云先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此通知。

  深圳诺普信农化股份有限公司董事会

  二○一四年四月十八日

  证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2014-014

  深圳诺普信农化股份有限公司关于公司2014年度日常关联交易预计的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营的需要，按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，对与关联方江西禾益化工有限公司（以下简称“禾益化工”）、江苏常隆农化有限公司（以下简称“常隆农化”）、济南绿邦化工有限公司（以下简称“济南绿邦”）、湖南大方农化有限公司（以下简称“湖南大方”）2014年度拟发生的日常关联交易情况进行了合理的估计，该议案已经2014年4月16日公司第三届董事会年第二十次会议审议通过，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事陈俊旺先生、毕湘黔先生回避对该议案的表决。

  上述议案尚须获得公司2013年年度股东大会的批准，现将有关情况介绍如下：

  （二）预计关联交易类别和金额：

  单位：万元

  ■

  （三）年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额4,278.89万元。

  二、关联人介绍和关联关系

  （一）基本情况

  1、公司名称：江西禾益化工有限公司

  法定代表人：周庆雷

  注册资本：14,000万元

  住所：彭泽县龙城镇矶山村

  公司类型：私营有限责任公司

  成立日期：2005年10月27日

  经营范围：农药(凭有效许可证生产)；精细化工产品（不含化学危险物品）制造、加工、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；自营本企业零星建筑维修、设备安装。

  截止2013年12月31日，禾益化工资产总额为34,987.06万元，负债总额为???? 13,514.30万元，净资产为21,472.77万元；2013年1-12月，禾益化工实现营业收入29,919.67万元，净利润3,588.92万元（以上财务数据经瑞华会计师事务所特殊普通合伙审计）。

  2、江苏常隆农化有限公司

  法定代表人：杨建元

  注册资本：25800万元人民币

  住所：泰兴经济开发区团结河路8号

  成立日期：2009年9月11日

  公司类型：有限公司

  经营范围：许可经营项目：十八酰氯、2-氰基苯酚及副产品盐酸生产、销售。一般经营项目：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。

  截止2013年12月31日，常隆农化资产总额为130,741.71万元，负债总额为???? 90,339.62万元，净资产为40,402.09万元；2013年1-12月，常隆农化实现营业收入171,972.29万元，净利润4,173.23万元（以上财务数据经亚太(集团)会计师事务所有限公司深圳分所审计）。

  3、名称：济南绿邦化工有限公司?

  住所：章丘市水寨镇水南村

  法定代表人：王云辉

  注册资本：2,000万元人民币，出资方式：货币

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：农药生产经营（需生产许可证的凭许可证经营）；化工产品（不含危险品）、五金交电、建材、装饰材料、钢材、木材、橡胶制品、汽车配件的批发、零售；化工技术（不含危险品）开发、转让、咨询服务。

  截止2013年12月31日，济南绿邦资产总额为18,543.17万元，负债总额为???? 10,498.65万元，净资产为8,044.52万元。2013年1-12月，济南绿邦实现营业收入192,41.02万元，净利润1,330.19万元（以上数据经山东振泉有限责任会计师事务所审计）。

  4、湖南大方农化有限公司

  法定代表人：刘松

  注册资本：1,759.50万元人民币

  住所：长沙市芙蓉区马坡岭省农科院内

  公司类型：有限责任公司

  成立日期：2002年11月11日

  经营范围：从事农药的研究、开发；提供农药技术服务；凭本企业农药生产许可证或农药生产批准文件生产、销售（限自产产品）农药（不含化学危险品及监控化学品）。

  截止2013年12月31日，湖南大方资产总额为10,446.52万元，负债总额为8,772.02万元，净资产为1,674.50万元；2013年1-12月，湖南大方实现营业收入8,302.64万元，净利润303.56万元（以上财务数据经湖南大信有限责任会计师事务所审计）。

  （二）与公司的关联关系

  1、禾益化工：公司持有其20%的股权，公司董事毕湘黔先生担任该公司董事。

  2、常隆农化：公司持有其35%的股权，公司副总经理高焕森先生担任该公司董事。

  3、济南绿邦：公司持有其40%的股权，济南绿邦的其他股东与公司及公司其他股东不存在关联关系。

  4、湖南大方：公司持有其27.45%的股权，公司董事、财务总监陈俊旺先生担任该公司董事。

  上述关联人符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（三）项及第（五）项规定的关联关系情形。

  （三）履约能力分析

  根据上述关联方的依法存续、正常经营、财务状况及营业收入较为稳定，以上关联方均具备履行该关联交易额度的支付能力。

  三、关联交易的主要内容

  （一）关联交易主要内容

  定价政策和定价依据：交易依据市场定价原则，不存在利益输送等现象。

  （二）关联交易协议签署情况

  本交易由于分多次进行，并且每次交易的产品数量均根据市场需求的进度而定，签定具体的销售合同，结算方式为货到验收合格后结清。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  2014年度公司与关联方发生日常关联交易，是为了满足公司原材料的需求及正常生产经营的需要，为正常的商业往来。随着公司主营业务的逐步扩大，公司将持续扩大各差异化品牌的比较优势和影响力，实现多品牌互相促进增长。

  上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，不会影响公司的独立性，由于关联交易金额占公司同类交易的比例较低，公司不会对上述关联方产生依赖。????

  五、独立董事意见

  公司独立董事孙叔宝先生、沙振权先生、孔祥云先生发表独立意见认为：

  公司与关联方发生的关联交易，属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，公司的主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。交易定价原则为执行市场价，定价公允、合理, 符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。同意提交公司2013年年度股东大会审议。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十次会议决议；

  2、独立董事对相关事项的独立意见。

  特此公告。

  深圳诺普信农化股份有限公司董事会

  二○一四年四月十八日