证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2013年房地产市场整体发展较好，延续了2012以来的回暖势头，随着自住性需求不断释放，改善性需求持续增加，销售量大幅回升，重点城市房价普涨，土地市场量价齐升。另一方面，新一届政府的楼市调控政策思路开始由“行政化”调控向“市场化”转变，着重建立长效机制的方式来促进房地产市场的健康发展。

  在房地产市场购房需求不断释放，成交量不断上涨的背景下，公司紧紧抓住这一机遇，加快推盘速度，积极促进汕头水岸名都、梅州金色华府二、三期、湘潭湘江名城一二期的销售工作，取得了良好的销售业绩。在做好销售工作的同时，公司加强工程管理、加大融资力度，积极推进项目的开发建设，确保开发项目顺利竣工交房。

  公司2013年度已完工可供销售楼盘面积为27.92万平方米，实现销售结转的面积为20.14万平方米。本年度结转的营业收入为72926万元， 创下公司的历史新高，比上年增加了64436万元，增幅达到7.6倍，主营业务成本比上年增加了8.6倍。报告期内的经营业绩主要来自于子公司及联营企业的商品房销售收入。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  本年合并财务报表合并范围未发生变动。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  无

  宜华地产股份有限公司

  法定代表人： 刘绍生

  二○一四年四月十七日

  证券代码：000150 证券简称：宜华地产 公告编号：2014-19

  宜华地产股份有限公司

  第六届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宜华地产股份有限公司第六届董事会第三次会议于2014年4月17日上午9：30在广东省汕头市澄海区文冠路口宜华地产二楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2014年4月7日以电子邮件或电话方式向全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，监事列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

  一、审议通过《公司2013年度报告及其摘要》；

  《公司2013年度报告及其摘要》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

  此项议案尚须提交公司2013年度股东大会批准。

  表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议《公司2013年度董事会工作报告》；

  此项议案尚须提交公司2013年度股东大会批准。

  表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议《公司2013年度总经理工作报告》；

  表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  四、审议《公司2013年内部控制评价报告》；

  《公司内部控制评价报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

  公司全体独立董事对该报告发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

  表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  五、审议《公司2013年度利润分配方案》；

  根据信永中和会计师事务所出具的审计报告，公司2013年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润91,901,534.01元，母公司报表中净利润2,284,976.91元，报告期末合并报表中可供分配利润为152,468,337.60元，报告期末母公司可分配利润为-338,018,189.64元，考虑到母公司可分配利润为负数及公司项目开发资金的需要，2013年公司拟不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本，公司盈余资金将投入公司2014年在建项目开发建设中。

  公司全体独立董事对公司2013年度利润分配方案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

  此项议案尚须提交公司2013年度股东大会批准。

  表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  六、审议《公司2013年度财务决算报告》；

  此项议案尚须提交公司2013年度股东大会批准。

  表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  七、审议《公司2014年度财务预算报告》；

  此项议案尚须提交公司2013年度股东大会批准。

  表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  八、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

  公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度会计报表审计机构，年度审计费为48万元。

  公司全体独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

  此项议案尚须提交公司2013年度股东大会批准。

  表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  九、审议通过《关于聘任内部控制审计机构》

  公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会确定审计费用标准，以便尽快推动各项内控实施工作。

  公司全体独立董事对该议案发表了独立意见。

  此项议案尚须提交公司2013年度股东大会批准。

  表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  十、审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》；

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

  表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  十一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

  此项议案尚须提交公司2013年度股东大会批准。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

  表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  十二、审议通过《关于制定公司<投资者投诉处理工作制度>的议案》。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

  表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告！

  宜华地产股份有限公司董事会

  二〇一四年四月十七日

  证券代码：000150 证券简称：宜华地产 公告编号：2014-21

  宜华地产股份有限公司

  第六届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  宜华地产股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2014年4月17日上午11：00在广东省汕头市澄海区文冠路口宜华地产二楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2014年4月7日以电话或邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

  一、审议《公司2013年度报告及其摘要》

  监事对公司2013年度报告进行了认真审核，认为：董事会编制和审议的公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

  此项议案尚须提交公司2013年度股东大会批准。

  表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议《公司2013年度监事会工作报告》

  此项议案尚须提交公司2013年度股东大会批准。

  表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议《公司2013年度利润分配方案》

  根据信永中和会计师事务所出具的审计报告，公司2013年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润91,901,534.01元，母公司报表中净利润2,284,976.91元，报告期末合并报表中可供分配利润为152,468,337.60元，报告期末母公司可分配利润为-338,018,189.64元，考虑到母公司可分配利润为负数及公司项目开发资金的需要，2013年公司拟不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本，公司盈余资金将投入公司2014年在建项目开发建设中。

  此项议案尚须提交公司2013年度股东大会批准。

  表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  四、审议《公司2013年度财务决算报告》

  此项议案尚须提交公司2013年度股东大会批准。

  表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  五、审议《公司2014年度财务预算报告》

  此项议案尚须提交公司2013年度股东大会批准。

  表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  六、审议《公司2013年内部控制评价报告》

  表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  上述第一、六项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告。

  特此公告！

  宜华地产股份有限公司监事会

  二〇一四年四月十七日

  证券代码：000150 证券简称：宜华地产 公告编号：2014-22

  宜华地产股份有限公司关于

  召开2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宜华地产股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议表决通过了关于召开公司2013年度股东大会的决议，现将本次股东大会的具体内容及相关事项如下：

  一、召开会议的基本情况

  (一)召集人：公司董事会

  (二)会议召开的合法、合规性：公司于2014年4月17日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《宜华地产股份有限公司关于召开2013年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  (三)会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2014年5月13日(星期二) 14:30。

  2、网络投票时间为：2014年5月12日至2014年5月13日

  其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年5月13日9:30至11:30和13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2014年5月12日15:00至2014年5月13日15:00期间的任意时间。

  (四)现场会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华地产二楼会议室。

  (五)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

  (六)股权登记日：2014年5月7日

  (七)出席会议人员：

  1、截止2014年5月7日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  （一）审议《公司2013年度报告及其摘要》

  （二）审议《公司2013年度董事会工作报告》

  （三）审议《公司2013年度监事会工作报告》

  （四）审议《公司2013年度利润分配方案》

  （五）审议《公司2013年度财务决算报告》

  （六）审议《公司2014年度财务预算报告》

  （七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

  （八）审议《关于聘任内部控制审计机构的议案》

  （九）审议《关于修订<公司章程>的议案》

  上述议案的具体内容详见2014年4月18日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  三、参加现场会议的登记事项

  (一)登记手续：

  1、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人有效证明、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、股东账户卡、法人代表书面授权委托书(加盖公司公章)和代理人身份证办理登记手续。

  2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人需持委托人股票账户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续。

  3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

  4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  (二)登记时间：2014年5月7日下午收市后至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

  (三)登记地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华地产股份有限公司证券部。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  (一)采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

  1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月13日9:30至11:30和13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票代码：360150，投票简称：宜地投票。

  3、股东投票的具体程序为：

  (1)买卖方向为买入投票；

  (2)在“委托价格”项填报本次股东大会的议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。股东大会议案对应的“委托价格”详见下表：

  ■

  (3)在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  (4)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  (5)不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  2、采用互联网投票系统的投票程序

  (1)股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  (2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  (3)投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年5月12日15:00至2014年5月13日15:00期间的任意时间。

  五、其他事项

  (一)联系方式

  1、联系地址：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华地产股份有限公司证券部(邮编：515800)

  2、联系电话：0754-85899788

  3、传真：0754-85890788

  4、联系人：谢文贤

  (二)出席会议的股东食宿及交通费用自理。

  宜华地产股份有限公司董事会

  二〇一四年四月十七日

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席宜华地产股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。我单位/个人对本次会议议案未明确表达意见的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

  委托人姓名/名称：

  委托人身份证件号码：

  委托人股东账户： 委托人持有股数：

  代理人签名(盖章)：

  代理人身份证件号码：

  委托期间：2014年 月 日至本次股东大会结束之日止。

  会议议案表决指示：

  ■

  备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

  授权人(签字或盖章)：

  日期：