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证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2014-017 TitlePh 上海现代制药股份有限公司2013年度股东大会决议公告 2014-04-19 来源：证券时报网 作者：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议没有否决或修改提案的情况； ●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间和地点 上海现代制药股份有限公司（以下简称“现代制药”或“公司”）于2014年4月18日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2013年度股东大会，其中现场会议于当日下午13时在上海市北京西路1068号银发大厦8楼会议室召开，网络投票时间为上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。 （二）会议出席情况 本次股东大会由董事会召集，现场会议由董事长周斌先生主持，召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。公司董事会在任董事7人，出席4人，董事冯鸣先生、刘存周先生、王浩先生因工作原因未能参加本次会议；公司监事会在任监事2人，出席2人；董事会秘书及其他高级关联人员列席现场会议。北京市中银律师事务所的马文杰律师和高飞律师对本次股东大会作现场见证。 （三）出席会议的股东和代理人人数 | 出席现场会议的股东和代理人数（人） | 13 | | 所持有表决权的股份总数（股） | 137,289,296 | | 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 47.7141% | | 参加网络投票的股东和代理人数（人） | 26 | | 所持有表决权的股份总数（股） | 895,219 | | 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 0.3111% |
二、提案审议情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，经股东及股东代表认真审议，形成如下表决结果： | 序号 | 议案内容 | 同意
票数 | 比例
（%） | 反对
票数 | 比例
（%） | 弃权
票数 | 比例
（%） | 是否通过 | | 1 | 2013年年度报告及年报摘要 | 137,300,723 | 99.3604% | 430,271 | 0.3114% | 453,521 | 0.3282% | 是 | | 2 | 2013年度董事会工作报告 | 137,300,723 | 99.3604% | 430,271 | 0.3114% | 453,521 | 0.3282% | 是 | | 3 | 2013年度监事会工作报告 | 137,300,483 | 99.3603% | 430,511 | 0.3115% | 453,521 | 0.3282% | 是 | | 4 | 2013年度财务决算报告 | 136,700,410 | 98.9260% | 430,511 | 0.3115% | 1,053,594 | 0.7625% | 是 | | 5 | 2014年度财务预算报告 | 136,698,410 | 98.9246% | 430,511 | 0.3115% | 1,055,594 | 0.7639% | 是 | | 6 | 关于公司2014年度日常关联交易的议案 | 17,677,772 | 95.9278% | 294,911 | 1.6003% | 455,521 | 2.4719% | 是 | | 7 | 关于收购国药集团容生制药有限公司剩余30%股权的议案 | 137,298,483 | 99.3588% | 676,026 | 0.4892% | 210,006 | 0.1520% | 是 | | 8 | 关于股权质押并购贷款的议案 | 137,298,483 | 99.3588% | 430,511 | 0.3115% | 455,521 | 0.3297% | 是 | | 9 | 关于公司继续为全资子公司上海医工院医药有限公司提供担保的议案 | 136,834,010 | 99.0227% | 894,984 | 0.6477% | 455,521 | 0.3296% | 是 | | 10 | 关于公司为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保的议案 | 137,434,083 | 99.4569% | 294,911 | 0.2134% | 455,521 | 0.3297% | 是 |
| 11 | 关于选举钟倩女士为公司第五届董事会董事的议案 | 137,298,483 | 99.3588% | 430,511 | 0.3115% | 455,521 | 0.3297% | 是 | | 12 | 关于选举陆伟根先生为公司第五届董事会董事的议案 | 137,298,483 | 99.3588% | 430,271 | 0.3114% | 455,761 | 0.3298% | 是 | | 13 | 关于选举杨祉凡先生为公司第五届监事会监事的议案 | 137,298,483 | 99.3588% | 430,511 | 0.3115% | 455,521 | 0.3297% | 是 | | 14 | 关于修改公司《章程》的议案 | 137,298,723 | 99.3590% | 430,271 | 0.3114% | 455,521 | 0.3296% | 是 | | 15 | 关于公司聘请2014年度会计师事务所的议案 | 137,298,483 | 99.3588% | 430,271 | 0.3114% | 455,761 | 0.3298% | 是 | | 16 | 关于公司2013年度利润分配预案的议案 | 136,698,410 | 98.9246% | 1,482,604 | 1.0729% | 3,501 | 0.0025% | 是 |
备注说明： 1、议案6：为关联交易议案，控股股东上海医药工业研究院为关联股东，持有有表决权股份数量为119,756,311，回避表决。 2、议案7：本议案为特别决议通过议案，同意比例为99.3588%，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上，表决通过。 3、议案14：本议案为特别决议通过议案，同意比例为99.3590%，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上，表决通过。 4、议案16：根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》要求，本议案采用分段表决： | 投票区段 | 同意票数 | 同意比例
（%） | 反对票数 | 该区段
反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例
（%） | | 持股1%以下 | 689,371 | 31.6883 | 1,482,604 | 68.1508 | 3,501 | 0.1609 | | 持股1%-5%(含1%) | 16,252,728 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持股5%以上(含5%) | 119,756,311 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持股1%以下且持股市值50万元以下 | 59,358 | 30.4127 | 132,316 | 67.7935 | 3,501 | 1.7938 | | 持股1%以下且持股市值50万元以上(含50万) | 630,013 | 31.8140 | 1,350,288 | 68.1860 | 0 | 0.0000 |
三、律师见证情况 本次股东大会，公司聘请北京市中银律师事务所的马文杰律师和高飞律师出席会议并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件： 1、 经与会董事签字确认的本次股东大会决议； 2、 律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。 特此公告 上海现代制药股份有限公司 2014年4月19日
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