证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2013年，全球经济复苏乏力，国内经济向下压力加大，面对复杂多变的经济环境，公司董事会和管理层紧紧围绕公司未来发展战略规划，稳步开展各项工作，实现了公司的平稳持续发展。2013年，公司实现营业收入8.56亿元，同比增长13.15%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）2.27亿元，同比增长10.60%。此外，公司的“专用打印技术及集成国家地方联合工程实验室”获得了国家发展改革委批复，公司自上市以来连续第三年入选“央视财经50指数”样本公司和“央视财经50创新领先指数”样本公司，公司被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”，公司的综合实力持续提升。

  报告期内主要工作如下：

  一、加快产品技术研发，积极培育发展成长型和新兴机会业务。报告期内，公司研发投入为9,531.32万元，占营业收入的11.14%；公司共启动实施产品开发项目115项，其中：巩固和提升H1业务的产品开发项目68项；发展扩充H2业务的产品开发项目34项；培育孵化H3业务的产品开发项目13项。公司持续加大发明专利的申请力度，报告期内公司获得专利授权99项，其中发明专利36项（含国际发明专利10项）；新申请专利127项，其中发明专利84项（含国际发明专利50项）。

  二、持续调整市场结构，大力拓展新客户、新市场。国内市场方面，聚焦重要的行业市场，保证国内销售稳定增长，成立荣鑫科技聚焦金融行业，充分发挥专业化分工的优势，深度挖掘市场需求；收购鞍山搏纵通过资源整合、优势互补，充分发挥协同效应，快速切入纸币清分机市场，培育公司新的利润增长点。海外市场方面，采取多种举措，扩大海外市场营销规模，2013年度实现海外销售收入2.84亿元，同比增长32.31%，占公司营业收入比重达到33%，积极寻求与各行业国际知名企业的ODM/OEM合作，与多家全球知名企业建立了紧密的战略合作关系。

  三、着重加强关键能力建设，提升企业管理水平。在市场营销能力建设方面，公司逐步完善市场洞察、营销策划和销售管理体系，完善市场信息共享平台，推进分子公司营销资源的整合与集团化运作；在技术创新能力建设方面，持续提高技术中心软硬件平台建设能力，“国家认定企业技术中心”通过复审，与清华大学、哈尔滨工业大学等科研院所紧密合作，着力发展公司外延式技术创新能力。在运营管控能力建设方面，加强成本管理，进一步降低营业成本，加快提高质量管理水平，积极推进各项管理体系改善项目，重点进行了“ERP（一期）项目”，进一步优化了公司的业务流程，为公司未来的集团化、一体化的运作奠定了坚实的信息化基础。

  四、募投项目建设情况进展顺利。公司“金融设备研发、中试生产项目”实际投资7,903万元，完成计划投资的81%，于2013年12月31日建设完工。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  本报告期与上期相比新增合并单位2家。本报告期通过新投资设立荣鑫科技，收购方式取得鞍山博纵51%股权，本报告期将上述2家子公司纳入合并报表范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  无

  山东新北洋信息技术股份有限公司

  董事长：丛强滋

  2014年4月19日

  证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2014-015

  山东新北洋信息技术股份有限公司

  第四届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2014年4月4日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事及监事，会议于 2014年4月18日在山东省威海市环翠区昆仑路126号行政办公楼一楼会议室召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长丛强滋先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：

  一、 审议并通过《2013年度总经理工作报告》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、 审议并通过《2013年度财务决算报告》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案须提交2013年度股东大会审议。

  三、 审议并通过《2013年度利润分配预案》

  经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度净利润为197,175,061.52元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金19,717,506.15元、5%的任意盈余公积金9,858,753.08元，加上以前年度未分配利润307,793,719.80元，2013年度可供股东分配的利润为475,392,522.09元。

  公司2013年度利润分配预案为以公司2013年末总股本60,000万股为基数，向全体股东每10股派息1元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利6,000万元，剩余可分配利润结转至下一年度。

  公司董事会认为：上述预案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策，与公司当前的经营业绩增长相匹配，符合《公司法》、《证券法》和相关规范性文件要求以及《公司章程》中对于利润分配的相关规定。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案须提交2013年度股东大会审议。

  独立董事关于2013年度利润分配预案的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议部分议案的独立意见》。

  四、 审议并通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案须提交2013年度股东大会审议。

  修订后的《关联交易决策制度》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、 审议并通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案须提交2013年度股东大会审议。

  修订后的《对外投资管理制度》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、 审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案须提交2013年度股东大会审议。

  修订后的《对外担保管理制度》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  七、 审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案须提交2013年度股东大会审议。

  修订后的《董事会议事规则》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  八、 审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案须提交2013年度股东大会审议。

  修订后的《股东大会议事规则》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  九、 审议并通过《关于制定<内部控制制度>的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案须提交2013年度股东大会审议。

  制定的《内部控制制度》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十、 审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案须提交2013年度股东大会审议。

  修订后的《公司章程》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十一、审议并通过《关于2014年度对外融资授权的议案》

  同意公司2014年度向金融机构融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）额度为30,000万元，并授权董事长在此额度内决定和签署融资合约，授权期间自2014年6月1日至2015年5月31日。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  十二、审议并通过《2013年度董事会工作报告》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案须提交2013年度股东大会审议。

  刘汝林先生、汪东升先生和孟红女士向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》。

  《独立董事2013年度述职报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十三、审议并通过《2013年度内部控制自我评价报告》

  公司董事会认为：公司现有的内部控制己覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防、及时发现并纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。随着公司的不断发展，外部环境的变化和管理要求的提高，公司内部控制还将进一步的完善和改进。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案须提交2013年度股东大会审议。

  《2013年度内部控制自我评价报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议部分议案的独立意见》。

  十四、审议并通过《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案须提交2013年度股东大会审议。

  《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议部分议案的独立意见》。保荐机构出具的《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十五、审议并通过《公司2013年度报告及摘要》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案须提交2013年度股东大会审议。

  《2013年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2013年度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十六、审议并通过《公司2014年第一季度报告》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  《2014年第一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014年第一季度报告全文》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十七、审议并通过《关于2014年度日常经营关联交易预计的议案》

  审议事项一：公司与山东华菱和华菱光电之间的日常经营关联交易

  关联董事丛强滋先生、董述恂先生回避表决，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  审议事项二：公司与新康威和星地之间的日常经营关联交易

  关联董事谷亮先生回避表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  审议事项三：公司与苏州智通之间的日常经营关联交易

  关联董事丛强滋先生、董述恂先生回避表决，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  审议事项四：公司与北洋集团之间的日常经营关联交易

  关联董事谷亮先生回避表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  审议事项五：公司与宝岩电气之间的日常经营关联交易

  关联董事谷亮先生回避表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  审议事项六：公司与南京百年之间的日常经营关联交易

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  审议事项七：公司与上海澳林格之间的日常经营关联交易

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案须提交2013年度股东大会审议。

  《关于2014年度日常经营关联交易预计公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于2014年度日常经营关联交易预计的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议部分议案的独立意见》。

  十八、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为45万元。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案须提交2013年度股东大会审议。

  《关于续聘会计师事务所的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议部分议案的独立意见》。

  十九、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  同意聘任孙玮女士为公司副总经理。任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止。简历附后。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议部分议案的独立意见》。

  二十、审议并通过《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

  同意公司将节余募集资金9,709.39万元（含利息收入）永久性补充公司流动资金（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际余额为准）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案须提交2013年度股东大会审议。

  《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议部分议案的独立意见》。《平安证券关于山东新北洋信息技术股份有限公司使用节余募集资金永久性补充流动资金的的核查意见》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二十一、审议并通过《关于召开2013年度股东大会的议案》

  同意公司于2014年5月9日上午9:00在威海市环翠区昆仑路126号召开2013年度股东大会。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  《关于召开2013年度股东大会的通知》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

  2014年4月19日

  附：高级管理人员简历

  孙玮女士：1966年出生，大专学历，工程师。曾任威海北洋节能灯管厂工程师，威海北洋设备仪器厂车间主任，北洋集团凯斯公司副厂长，威海北洋硅橡胶键盘厂厂长，新北洋国内市场部部长、市场总监、副总经理，苏州智通新技术股份有限公司总经理。

  孙玮女士持有公司944,760股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2014-016

  山东新北洋信息技术股份有限公司

  第四届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2014年4月4日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于2014年4月18日在山东省威海市环翠区昆仑路126号行政办公楼五楼会议室召开。会议应到监事7名，实到监事7名。会议由监事会主席邱林先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：

  一、 审议并通过《2013年度监事会工作报告》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案须提交2013年度股东大会审议。

  《2013年度监事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、 审议并通过《2013年度财务决算报告》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案须提交2013年度股东大会审议。

  三、 审议并通过《2013年度利润分配预案》

  经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度净利润为197,175,061.52元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金19,717,506.15元、5%的任意盈余公积金9,858,753.08元，加上以前年度未分配利润307,793,719.80元，2013年度可供股东分配的利润为475,392,522.09元。

  公司2013年度利润分配预案为以公司2013年末总股本60,000万股为基数，向全体股东每10股派息1元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利6,000万元，剩余可分配利润结转至下一年度。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案须提交2013年度股东大会审议。

  独立董事关于2013年度利润分配预案的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议部分议案的独立意见》。

  四、 审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案须提交2013年度股东大会审议。

  修订后的《公司章程》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、 审议并通过《2013年度内部控制自我评价报告》

  监事会对公司《2013年度内部控制自我评价报告》进行了审核，认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，并且有效运行，能够适用于公司管理的要求和企业发展的需要，保证了公司的规范运作。公司《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案须提交2013年度股东大会审议。

  《2013年度内部控制自我评价报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议部分议案的独立意见》。

  六、 审议并通过《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  监事会对公司《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核，认为：公司2013 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳交易所相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案须提交2013年度股东大会审议。

  《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议部分议案的独立意见》。保荐机构出具的《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  七、 审议并通过《公司2013年度报告及摘要》

  监事会对《公司2013年度报告及摘要》进行了审核，认为：董事会编制和审核山东新北洋信息技术股份有限公司《2013年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2013年度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案须提交2013年度股东大会审议。

  《2013年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2013年度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  八、 审议并通过《公司2014年第一季度报告》

  监事会对《公司2014年第一季度报告》进行了审核，认为：《公司2014年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  《2014年第一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014年第一季度报告全文》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  九、 审议并通过《关于2014年度日常经营关联交易预计的议案》

  审议事项一：公司与山东华菱和华菱光电之间的日常经营关联交易

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  审议事项二：公司与新康威和星地之间的日常经营关联交易

  关联监事高明先生、王涛先生回避表决，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  审议事项三：公司与苏州智通之间的日常经营关联交易

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  审议事项四：公司与北洋集团之间的日常经营关联交易

  关联监事高明先生、王涛先生回避表决，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  审议事项五：公司与宝岩电气之间的日常经营关联交易

  关联监事高明先生、王涛先生回避表决，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  审议事项六：公司与南京百年之间的日常经营关联交易

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  审议事项七：公司与上海澳林格之间的日常经营关联交易

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  监事会认为：公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的，关联交易的协议条款、定价方式、审批程序均符合公司章程及相关法律法规规定，并且关联监事履行了回避表决程序。关联交易没有对公司的独立性构成不利影响，不存在损害公司及广大股东利益的情况。

  本议案须提交2013年度股东大会审议。

  《关于2014年度日常经营关联交易预计公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于2014年度日常经营关联交易预计的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议部分议案的独立意见》。

  十、 审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为45万元。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案须提交2013年度股东大会审议。

  《关于续聘会计师事务所的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议部分议案的独立意见》。

  十一、审议并通过《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

  监事会对《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》进行了审核，认为：公司募集资金投资项目已全部实施完毕，达到预计可使用状态，公司使用节余募集资金（含利息收入）永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和公司《募集资金管理制度》等相关规章制度的规定，不存在违规使用募集资金和损害投资者利益的情况，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，同意公司将节余募集资金9,709.39万元（含利息收入）永久性补充公司流动资金（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际余额为准）。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案须提交2013年度股东大会审议。

  《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议部分议案的独立意见》。《平安证券关于山东新北洋信息技术股份有限公司使用节余募集资金永久性补充流动资金的的核查意见》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  山东新北洋信息技术股份有限公司监事会

  2014年4月19日

  证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2014-020

  山东新北洋信息技术股份有限公司关于2014年度日常经营关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及信息披露的有关规定，公司对2014年度的日常经营关联交易进行了预计，具体情况如下：

  一、2014年度日常经营关联交易预计情况

  公司根据2013年度日常经营关联交易实际发生情况，对2014年度的日常经营关联交易进行了预计，具体情况如下：

  单位：万元

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  1、威海北洋电气集团股份有限公司

  成立时间：1988年

  住所：山东威海高技术产业开发区火炬路159号

  法定代表人：谷亮

  注册资本：9,353.75万元

  企业类型：股份有限公司

  主营业务：光纤传感器产品、照明产品的研发和生产、物业管理及投资管理业务

  关联关系：持有公司13.71%的股份，是公司的控股股东

  截至2013年12月31日，总资产52,401万元，净资产29,203万元；2013年实现营业收入8,596万元，净利润2,001万元。（母公司财务数据）

  2、山东华菱电子有限公司

  成立时间：1995年10月16日

  住所：山东威海高技术产业开发区火炬路159号

  法定代表人：门洪强

  注册资本：1,600万美元

  企业类型：中外合资经营企业

  主营业务：TPH的开发、生产、销售与服务

  关联关系：公司的参股公司

  截至2013年12月31日，总资产为23,487.98万元，净资产为 21,106.06万元，2013年度实现营业收入2.50亿元，净利润 3,519.95万元。

  3、威海华菱光电股份有限公司

  成立时间：2003年11月18日

  住所：威海高技术产业开发区火炬路159号

  法定代表人：丛强滋

  注册资本：6,000万元

  企业类型：股份有限公司（中外合资、未上市）

  主营业务：CIS的开发、生产、销售与服务

  关联关系：公司的参股公司（2014年4月17日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购参股公司股权暨关联交易的议案》，目前本次收购相关事宜正在办理过程中，收购完成后华菱光电将纳入公司合并报表范围。）

  截至2013年12月31日，华菱光电总资产29,377.25万元，净资产19,152.57万元；2013年实现营业收入30,044.11万元，净利润8,988.16万元。

  4、山东宝岩电气有限公司

  成立时间：1994年6月21日

  住所：山东威海高技术产业开发区火炬路159号

  法定代表人：谷亮

  注册资本：633万美元

  企业类型：中外合资经营企业

  主营业务：电感线圈等产品的开发、生产、销售与服务

  关联关系：公司控股股东北洋集团的参股公司

  截至2013年12月31日，总资产7,151.8万元，净资产5,722.67万元；2013年实现营业收入5,741.68万元，净利润215.8万元。

  5、山东新康威电子有限公司

  成立时间：2004年3月31日

  住所：山东威海高技术产业开发区火炬路159号

  法定代表人：谷亮

  注册资本：1,500万元

  企业类型：有限责任公司

  主营业务：通讯等电子产品的开发、生产、销售与服务；线路板加工业务等

  关联关系：公司控股股东北洋集团的全资子公司

  截至2013年12月31日，总资产5,567万元，净资产1,474万元；2013年实现营业收入9,879万元，净利润124万元。

  6、威海星地电子有限公司

  成立时间：1996年3月28日

  住所：山东威海高技术产业开发区火炬路159号

  法定代表人：谷亮

  注册资本：454万美元

  企业类型：中外合资经营企业

  主营业务：生产销售各种连接线及激光、喷墨打印机、传真机装置、配套线路板装配等产品

  关联关系：公司控股股东北洋集团的参股公司

  截至2013年12月31日，总资产10,048万元，净资产8,219万元；2013年实现营业收入12,536万元，净利润1,236万元。

  7、苏州智通新技术股份有限公司

  成立时间：2011年4月15日

  住所：苏州高新区青城山路350号

  法定代表人：陈熙鹏

  注册资本：1,500万元

  企业类型：股份有限公司

  主营业务：研发、生产、销售高速铁路、城市轨道交通和航空系统等票务相关的自助服务设备

  关联关系：公司的参股公司

  截至2013年12月31日，公司审计后总资产2,942.66万元，净资产747.90万元，2013年实现营业收入359.86万元，净利润-666.12万元。

  8、南京百年银行设备开发有限公司

  成立时间：2005年4月4日

  住所：南京市湛江路69号12栋302室

  法定代表人：石成

  注册资本：500万元

  企业类型：有限公司

  主营业务：金融机具的销售和售后服务

  关联关系：公司控股子公司其他5%以上股东的控股子公司

  截至2013年12月31日，公司总资产1,575.97万元，净资产1,211.8万元，2013年实现营业收入2,618.39万元，净利润24万元。

  9、上海澳林格电子科技有限公司

  成立时间：2005年4月27日

  住所：上海市松江区叶榭镇温州经济城车亭公路1166号

  法定代表人：祁师洁

  注册资本：人民币伍佰万元

  企业类型：有限责任公司（国内合资）

  主营业务：电子产品、仪器仪表领域内技术开发、技术咨询、技术服务。电子产品，仪表仪器，办公用品批发零售。（上述经营范围涉及行政许可的，凭许可证经营）

  关联关系：公司控股子公司其他5%以上股东的控股公司

  截至2013年12月31日，公司总资产576万元，净资产516万元，2013年实现营业收入225万元，净利润2.7万元。

  （二）履约能力分析

  上述各关联方是公司的长期合作伙伴，经营情况较为稳定，公司向其采购原材料和接受劳务的质量、供货及时性等均符合公司要求，公司向其销售商品和提供服务的回款时间也能够按照合同等相关条款的约定按时履行。

  综合各关联方最近一期的主要财务数据及历年实际履约情况分析，公司认为其具备较强的履约能力。

  三、关联交易定价政策及定价依据

  公司与上述各关联方之间发生的各项业务往来，均属于正常经营往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格是参照市场公允价格，经双方平等协商确定，不存在利益输送等现象。

  四、关联交易目的和对公司的影响

  公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的，有利于公司降低生产及管理成本，提高生产效率。公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。公司没有因上述交易对关联方形成依赖，没有对公司的独立性构成不利影响。

  五、内部决策程序

  1、公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于2014年度日常经营关联交易预计的议案》，关联董事依法回避表决，独立董事就上述关联交易出具独立意见。

  2、公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于2014年度日常经营关联交易预计的议案》，关联监事依法回避表决。公司监事对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的，关联交易的协议条款、定价方式、审批程序均符合公司章程及相关法律法规规定，并且关联董事履行了回避表决程序。关联交易没有对公司的独立性构成不利影响，不存在损害公司及广大股东利益的情况。

  3、上述关联交易尚需2013年度股东大会批准。

  六、独立董事意见

  在本次董事会召开之前，公司已向我们提供了本议案的相关资料，并进行了必要的沟通，已征得我们的事先认可。我们认为：公司与关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的，有利于公司降低生产及管理成本，提高生产效率。交易价格根据市场原则协议确定，未损害公司和其他非关联方股东的利益。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。公司没有因此对关联方形成依赖，没有对公司的独立性构成不利影响。

  七、备查文件

  1、第四届董事会第十五次会议决议

  2、第四届监事会第十三次会议决议

  3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议部分议案的独立意见

  特此公告。

  山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

  2014年4月19日

  证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2014-021

  山东新北洋信息技术股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  按照证监会字【1996】1号《关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事务所)有关问题的通知》和证监会令【2007】第40号《上市公司信息披露管理办法》等规则的规定，山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为45万元。

  瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务审计从业资格，在担任公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。该事务所为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。

  独立董事就此事项发表了独立意见，认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，报告内容客观、公正。同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，并请董事会将上述议案提交2013年度股东大会审议。

  该事项已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交2013年度股东大会审议。

  特此公告。

  山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

  2014年4月19日

  证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2014-022

  山东新北洋信息技术股份有限公司

  关于使用节余募集资金永久性

  补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月18日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金9,709.39万元（含利息收入）永久性补充公司流动资金（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际余额为准）。

  公司本次节余募集资金永久性补充流动资金金额占募集资金净额的12.13%，依据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，该事项需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]237号文核准，山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年3月向社会公众发行人民币普通股3,800万股，每股发行价22.58元，募集资金总额为858,040,000.00元，扣除各项发行费用57,555,451.33元后，募集资金净额为800,484,548.67元，超募资金为525,484,548.67元。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）于2010年3月17日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了浩华验字【2010】第17号《验资报告》。

  二、募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司已与平安证券有限责任公司、威海市商业银行城里支行、建设银行威海高新支行、中国银行威海高新支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。

  三、募集资金使用与节余情况

  （一）超募资金使用情况

  公司超募资金总额为 52,548.45万元，已全部用于归还银行贷款、补充流动资金、投资募投项目、股权收购等事项。公司超募资金投资情况如下：

  1、2010年4月12日召开的公司第三届董事会第九次会议审议并通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，公司使用部分超募资金提前归还威海市商业银行城里支行3,700万元及中国建设银行威海高新支行5,300万元贷款。

  2、2010年9月6日召开的公司2010年第二次临时股东大会审议并通过《关于超募资金使用计划的议案》，同意使用超募资金2,400万元向“技术研发中心扩建项目”追加投资，“技术研发中心扩建项目”总投资金额变更为11,000万元。同意使用超募资金9,780万元投资实施“金融设备研发、中试生产项目”。

  (下转B223版)