证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  （一）报告期总体经营情况分析

  1.报告期总体经营情况:

  2013年度，公司资产总额为32.15亿元，负债总额为4.66亿元，所有者权益为27.49亿元。公司共实现营业收入4.96亿元，同比增长了45%；利润总额1.70亿元，同比增加53%。报告期内，公司继续保持良好的财务状况和平稳的运行态势。

  2. 营业收入、营业利润、净利润的同比增减变化情况如下：

  ■

  （1）营业收入同比变动情况及原因分析详见收入分析。

  （2）营业利润同比变动情况及原因：2013年实现营业利润17119.64万元，同比增长了58.77%，增长的主要原因是房地产销售收入及盈利能力提高所致。

  （3）营业外收支净额同比变动情况及原因：2013年实现营业外收支净额-106.28万元，同比下降了401.16万元，主要原因是报告期内无固定资产处置。

  （4）利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比变动情况及原因：2013年实现利润总额17013.36万元，同比增加了53.59%；实现归属于上市公司股东的净利润13575.41万元，同比增加了47.55%，两项指标增长的主要原因是上述各因素综合影响所致。

  3. 报告期内现金流量同比增减变化情况如下：

  ■

  （1）经营活动产生的现金流量净额较2012年同比减少80.02%，主要原因系（1）公司2013年经营活动产生的现金流入同比减少40.28%的主要原因系上年度公司收回省交通厅拖欠的以前年度项目投资款、贷款本金等款项，本年度无此项现金流入；（2）公司2013年经营活动产生的现金流出同比减少22.82%的主要原因系本年度公司支付代建项目工程款较上年同期减少所致。

  （2）投资活动产生的现金流量净额较2012年同比减少的主要原因系报告期内公司支付海南航天投资管理有限公司、海南省海洋发展有限公司等联营企业股权投资，以及固定资产处置等原因所致。

  （3）筹资活动产生的现金流量净额较2012年同比减少的主要原因系报告期内清偿日元贷款所致。

  （4）现金及现金等价物净增加额较2012年同比减少的主要原因系上述各项因素变动所致。

  （二）报告期内主要经营情况

  1.经营范围及经营情况

  本公司属交通基础设施行业，涉及的主要业务为：高速公路的建设和养护管理；房地产的开发及销售；旅游服务业的综合开发等。

  2.报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力发生重大变化的原因说明:

  （1）报告期内公司各利润项目变动情况具体如下：

  ■

  ①营业收入比上年同期增加的主要原因系报告期内公司房地产项目销售收入增加所致。

  ②营业成本比上年同期增加的主要原因系报告期内公司房地产项目结转销售成本同比增加所致。

  ③营业税金及附加比上年同期增加的主要原因系报告期内公司房地产项目销售收入增加所致。

  ④期间费用比上年同期下降的主要原因系报告期内酒店业费用减少所致。

  ⑤资产减值损失比上年同期增加的主要原因系报告期内公司按会计政策计提的坏账准备增加所致。

  ⑥投资收益比上年同期减少的主要原因系报告期内公司购买理财产品本金减少致使收益减少。

  ⑦营业利润比上年同期增加的主要原因系报告期内公司房地产业销售增加导致利润增加。

  ⑧营业外收支净额比上年同期减少的主要原因系固定资产处置利得减少所致。

  ⑨利润总额比上年同期增加系上述各项因素变动所致。

  （2）主营业务结构情况

  ■

  公司报告期内主营业务及其结构未发生重大变化。

  （3）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明：

  报告期公司主营业务毛利率为65.14%，比上年同期增加了5.64个百分点，主要原因系报告期内房地产项目毛利率增加所致。

  3.公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

  ■

  1. 报告期内，全资子公司海南高速公路广告有限公司实现了营业收入1,173.54万元，净利润432.17万元，同比减少的主要原因系东线高速公路沿线广告牌租赁收入减少所致。

  2.报告期末，全资子公司海南高速公路房地产开发公司资产总额为44311.63万元，较上年末增加26.88%的主要原因系房地产项目“琼海瑞海水城二期”投资增加所致。

  3.报告期内，公司参股的海南海汽运输集团有限公司实现归属于母公司股东的净利润为5,852.92万元，公司按持股比例确认投资收益1,463.23万元。

  4. 报告期内，公司参股的海口海控小额贷款有限公司实现归属于母公司股东的净利润为3,960.18万元，公司按持股比例确认投资收益1,386.06万元。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  因新设原因，本期新增一家纳入合并范围的子公司，其期末净资产、本期净利润如下：

  ■

  海南高速公路股份有限公司

  董事长：温国明

  2014年4月19日

  证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2014-005

  海南高速公路股份有限公司

  第五届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  海南高速公路股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于2014年4月7日以书面方式和传真方式向全体董事发出，会议于2014年4月17日在公司8楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事长温国明先生因公出差，其委托董事郭强先生主持会议并行使表决权；董事傅彬女士因公出差没有出席会议，其委托董事夏亚斌先生出席会议并行使表决权；董事顾刚先生因公出差没有出席会议，其委托董事郭强先生出席会议并行使表决权；独立董事钟雨禅先生因公出差没有出席会议，其委托独立董事汤信传先生出席会议并行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：

  一、公司2013年度董事会工作报告；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、公司2013年度总经理工作报告；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、公司2013年度财务决算报告；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、公司2013年年度报告及其摘要；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  五、公司2014年第一季度报告；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  六、公司2013年度利润分配预案；

  经立信会计师事务所审计，公司（母公司）2013年度实现净利润为81,397,225.93元，年初未分配利润为233,942,389.66元，提取10%法定盈余公积金8,139,722.59元后，截至2013年12月31日止，可供股东分配利润为307,199,893.00元。

  依据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及利润分配孰低原则，并结合公司2014年度项目投资计划，公司（母公司）可供股东分配利润为307,199,893.00元，以2013年末总股本988,828,300股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币 (含税)，共计分配利润49,441,415.00元，剩余未分配利润257,758,478.00元结转以后年度分配。本年度暂不送红股，不以资本公积金转增股本。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  七、公司2013年度内部控制评价报告；

  经核查，董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  八、公司2014年度投资者关系管理计划；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  九、关于续聘2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案;

  董事会同意续聘立信会计师事务所为公司2014年度财务审计和内控审计机构，聘期为一年, 审计费共计88万元，其中财务审计费用58万元，内控审计费用30万元。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  十、关于董事会换届选举的议案；

  鉴于公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，应进行换届。现经海南省政府国有资产监督管理委员会和股东协商推荐，公司第五届董事会提名温国明、郭强、刘忠信、夏亚斌、顾刚、童威六位同志为公司第六届董事会非独立董事候选人；并提名徐晓杰、胡国柳、许华山三位同志为公司第六届董事会独立董事候选人。（候选人简历附后）

  公司独立董事一致认为：

  1、根据对各位董事候选人的个人履历等相关资料的认真审核，同意提名温国明、郭强、刘忠信、夏亚斌、顾刚、童威六位同志为公司第六届董事会董事候选人，并提请公司股东大会选举。同意提名徐晓杰、胡国柳、许华山三位同志为公司第六届董事会独立董事候选人，并报深圳证券交易所审核同意后，再提交股东大会选举。

  2、上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合《公司法》、《公司章程》中担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任岗位职责的要求，未发现有《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

  独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  十一、关于召开2013年年度股东大会的议案。

  公司董事会定于2014年5月15日（星期四）采取现场会议和网络投票相结合方式召开2013年年度股东大会，审议《2013年度董事会工作报告》、《2013年度监事会工作报告》、《2013年度财务决算报告》、《2013年年度报告》、《2013年度利润分配议案》、《关于续聘2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。 另：听取《2013年度独立董事述职报告》。

  具体内容详见今天刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于召开2013年年度股东大会的公告》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  海南高速公路股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月19日

  候选人简历

  一、董事候选人简历

  1、温国明，1967年6月出生，毕业于河南省新乡师范专科学校、西安理工大学工商管理专业、西安理工大学管理科学与工程专业，管理学博士；曾任河南省洛阳高新技术开发区管委会副主任、工委委员（正处级），洛阳高新区实业公司副总经理，海南省发展控股有限公司副总经理、党委委员，海南省水利电力有限公司董事。现任海南高速公路股份有限公司党委书记、董事长、法定代表人，海南省交通投资控股有限公司党委书记、董事长、法定代表人。

  温国明现任公司控股股东海南省交通投资控股有限公司党委书记、董事长；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  2、郭强，1971年12月出生，毕业于西安交通大学、西安交通大学管理学院

  高级管理人员工商管理专业，研究生学位，工程师。曾任陕西省邮电管理局顺达通信有限公司副总经理、西安时代信息产业有限公司副总经理、西安铁通时代电信有限公司副总经理、陕西铁通时代电信有限公司副总经理、中国卫星通信集团公司陕西分公司副总经理，中国卫星通信集团公司陕西分公司总经理，海南省发展控股有限公司副总经理、党委委员，海南省路桥建设有限公司董事，现任海南高速公路股份有限公司董事、总经理。

  郭强与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系存；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  3、刘忠信，男，1962年10月出生，毕业于盐城师范学院和南京大学中文系，研究生学历，管理学博士学位，高级会计师、高级经济师。曾任江苏省财政厅办公室科员、副主任科员、主任科员，江苏省财政厅办公室副主任，江苏省财政厅综合处预算外资金管理办公室和非税收入管理处副处长、调研员，江苏省交通运输厅财务处（审计处）处长；现任海南省交通投资控股有限公司总经理、党委委员、党委副书记。

  刘忠信先生现任公司控股股东海南省交通投资控股有限公司总经理、党委副书记，未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  4、夏亚斌，男，1966年11月出生，毕业于 中国人民大学工业经济和企业管理专业，硕士学位，经济师、会计师；曾任海南省汽车运输总公司总经理、法定代表人、党委委员、副书记；现任海南海汽运输集团有限公司党委书记、董事长、法定代表人，海南高速公路股份有限公司董事。

  夏亚斌先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 独

  5、顾刚， 1977年4月出生，毕业于东北财经大学会计学院，硕士学位；曾任湖南金果实业股份有限公司财务总监，北京银泰置业有限公司财务总监；现任海南省发展控股有限公司副总裁、党委委员，海南发展控股置业集团有限公司董事长，海南海控置业有限公司董事长，海南高速公路股份有限公司董事。

  顾刚先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  6、童威，男，1970年2月出生，毕业于湖南大学会计专业，大学本科学历。曾任中国银行海南省分行资产保全处清收一科科员，中国银行海南省分行执行部授信监督与资产保全团队助理、经理；现任中国银行海南省分行执行部授信发放审核团队主管。

  童威先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  二、独立董事候选人简历

  1、徐晓杰，男，1968年1月出生，毕业于中央财政金融学院和吉林大学，大学本科学历，经济师，取得独立董事资格证书。曾任深圳宝通行科技开发有限公司财务总监，海南金城国有资产经营管理有限公司企业管理部经理、总经理助理兼企业管理部经理，海南金城国有资产经营管理有限公司总经理助理兼企业管理部经理，海南金城国有资产经营管理有限公司总经理助理、副总经理；现任海南金城国有资产经营管理有限公司总经理，海南蓝海水产投资有限公司董事、海南瀚翔航空科技体育项目公司董事。

  2、胡国柳，男，1968年3月生，先后毕业于北京林业大学林业经济管理专业、湖南大学管理工程专业、中国人民大学会计学专业，会计学教授，博士研究生导师，取得独立董事任职资格证书。

  1997年至今一直在海南大学任教，先后担任海南大学计划财务处处长、财务联合办公室副主任、管理学院党委书记；目前主要社会兼职有：海南省总会计师协会常务理事、海南省会计学会常务理事、海南省会计系列高级专业技术职务任职资格评审委员会委员。现任海南大学管理学院院长、汇川技术股份有限公司独立董事，海南海药股份有限公司独立董事。

  3、许华山，女，毕业于中山大学管理学院审计专业，大学本科学历，取得独立董事任职资格证书。曾任海南省发展控股有限公司财务部副部长、财务部总经理兼资产管理部总经理，海南省水利电力集团有限公司副总经理兼总会计师，海南省发展控股有限公司副总会计师，兼财务部总经理、资产管理部总经理，海南省农垦集团有限公司财务资金部总经理，海南省农垦集团有限公司财务资金部总经理，海南农垦集团财务有限公司监事，海南省农垦集团有限公司副总会计师、海南农垦集团财务有限公司监事；现任海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事、财务总监、海南农垦集团财务有限公司董事。

  上述独立董事候选人与本公司、本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事候选人不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2014-007

  海南高速公路股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议基本情况。

  1、会议召开时间：2014 年 5 月 15 日下午 2：30。

  现场会议时间：2014 年 5 月 15日下午 2：30。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 5 月 15日 9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为投票开始时间(2014 年 5 月 14 日 15:00)至投票结束时间(2014 年 5月 15日 15:00)间的任意时间。

  2、股权登记日：2014 年 5 月 9 日（星期五）。

  3、现场会议地点：海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、参加股东大会的方式：

  公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  二、会议审议事项。

  （一）审议议案名称

  1、公司2013年度董事会工作报告；

  2、公司2013年度监事会工作报告；

  3、公司2013年度财务决算报告；

  4、公司2013年年度报告；

  5、公司2013年利润分配议案；

  6、关于续聘2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案；

  7、关于董事会换届选举的议案；

  8、关于监事会换届的议案。

  其他事项：听取《公司 2013 年度独立董事述职报告》。

  上述议案中，第二、八项议案已经公司第五届监事会第十六次会议审议通过，其余议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。

  （二）披露情况。

  上述各项议案的详细内容详见公司于 2014 年 4 月 19 日在《中国证券报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关文件。

  三、会议出席对象。

  1、截止股权登记日 2014 年 5 月 9 日（星期五）下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

  2、公司董事、监事和其他高级管理人员。

  四、公司股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式。

  1、公司股东具有的权利。

  公司股东依法享有出席股东大会的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。

  2、公司股东主张权利的时间、条件和方式。

  根据相关规定，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，公司股东可通过深圳证券交易所的交易系统对以上议案进行投票表决。

  公司股东应充分行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通告进行。

  五、出席现场会议登记办法。

  1、登记方式。

  （1）法人股东请持营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股证明、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续；

  （2）自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  2、登记时间：2014 年 5 月 12日-13日上午 9：30－11：30、下午 2：00－5： 00。

  3、登记地点：海口市蓝天路16号高速公路大楼8楼企业发展部。

  4、联系方式：

  联系电话：0898－66768394、66511500；

  传真：0898－66790647；

  联系人：张堪省 、林元彩。

  5、其他事项：参加会议的股东住宿费和交通费自理。

  特此公告。

  海南高速公路股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月19日

  附件一：

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)作为股东代理人，代理本人(本公司)出席海南高速公路股份有限公司2013年年度股东大会，并代为

  行使表决权，本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。

  本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见：

  ■

  注：股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。

  委托人签名或盖章：

  委托人身份证或营业执照号：

  委托人持有股数： 委托人股东帐户：

  代理人姓名： 代理人身份证号码：

  本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署日至本次股东大会结束止。

  2、本授权委托书的复印件及重新打印件均有效。

  附件二：

  参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  一、采用交易系统投票的投票程序

  1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 5 月15日9:30～11:30, 13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

  2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票.该证券相关信息如下：

  投票代码: 360886 证券简称: 海高投票

  3、股东投票的具体流程

  1)输入买入指令；

  2)输入投票代码；

  3) 在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，如申报价格 100 元代表对总议案进行表决；申报价格 2.00 元代表对议案 2 进行表决。每一议案应以相应得价格分别申报，具体情况如下：

  ■

  备注：如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  4)在“委托股数”项下填报表决意见

  ■

  5)确认投票委托完成。

  4、投票注意事项

  1）投票不能撤单；

  2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

  3）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

  二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

  ■

  1、股东获取身份认证的具体流程：股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  A、申请服务密码

  登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区；填写“姓名”、 “身份证号”、“证券帐户”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  如激活指令是上午 11：30 之前发出的，则服务密码当日下午 13：00 即可使用；如激活指令是上午 11：30 之后发出的，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  ■

  B、申请数字证书

  可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）“证书服务”栏目。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票

  ①登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“海南高速公路股份有限公司 2013 年年度股东大会投票”。

  ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登陆；

  ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年5 月 14日 15:00—2014 年 5 月 15日 15:00 期间的任意时间。

  证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2014-006

  海南高速公路股份有限公司

  第五届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海南高速公路股份有限公司第五届监事会第十六次会议通知于2014年4月7日以书面方式和传真方式向全体监事发出，会议于2014年4月17日在公司8楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，其中监事主席伍学云先生因公出差没有出席会议，其委托监事符彩霞女士主持会议并行使表决权；监事陈莹女士因公出差没有出席会议，其委托监事符彩霞女士出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：

  一、公司2013年度监事会工作报告；

  表决结果：同意 5票，反对0票，弃权0票。

  二、公司2013年年度报告及其摘要；

  经审核，监事会认为董事会编制和审议2013年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意 5票，反对0票，弃权0票。

  三、公司2013年度内部控制评价报告；

  全体监事一致认为：公司2013年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及合规运行情况。

  表决结果：同意 5票，反对0票，弃权0票。

  四、公司2013年度利润分配预案；

  表决结果：同意 5票，反对0票，弃权0票。

  五、公司2013年第一季度报告。

  经审核，监事会认为董事会编制和审议2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意 5票，反对0票，弃权0票。

  六、关于监事会换届选举的议案；

  公司第五届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行换届。现经海南省政府国有资产监督管理委员会及公司股东协商推荐，公司监事会同意提名陈琼君女士、康文韬先生、庞磊先生为本公司第六届监事会监事候选人。（候选人简历附后）

  另两位职工监事将由公司职工代表大会选举产生，选出后报公司股东大会备案。

  以上一、二、四、六共四项议案将提交2013年度股东大会审议。

  特此公告。

  海南高速公路股份有限公司

  监 事 会

  2014年4月19日

  候选人简历

  陈琼君，女，1963年4月出生，大专学历，高级会计师、注册会计师。1980年2月参加工作，曾任海南金元投资控股有限公司财务部经理，海南金城国有资产经营管理有限责任公司党委委员、副总经理、财务总监，海南产权交易所有限公司党支部书记、副总经理、总会计师，现任海南产权交易所有限公司党支部书记、副总经理、总会计师和海南华投资控股有限公司董事。

  康文韬，男，1971年5月出生，毕业于重庆科技学院会计专业，硕士学历， 高级会计师。1992年7月参加工作，曾任广州治金科技公司会计，现任海南省水利电力集团有限公司发展部和财务部经理、副总会计师。

  庞磊，男，1981年10月出生，毕业于山东财政学院大学，本科学历，会计师。2002年7月参加工作，曾任海南省水电公司财务部，海南省南海渔业集团有限公司财务部经理；现任海南省金林投资集团有限公司财务部经理。

  以上监事候选人未持有公司股票；最近三年未受到过中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件