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证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2014-009 云南南天电子信息产业股份有限公司2013年度股东大会决议公告 2014-04-19 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况; 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间:2014年4月18下午 2、召开地点:昆明市环城东路455号本公司三楼会议室 3、召开方式:现场投票方式 4、召集人:公司董事会 5、主持人:董事长雷坚先生 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代理人9名,代表股份数97,950,241股,占公司总股本的39.72%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 二、议案审议表决情况 本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案: 1、审议《南天信息2013年度董事会报告》; 表决情况:同意97,950,241股,占有效表决权股数的100%;反对0股,占有效表决权股数的0%;弃权0股,占有效表决权股数的0%。 表决结果:审议通过。 2、审议《南天信息2013年度监事会报告》; 表决情况:同意97,950,241股,占有效表决权股数的100%;反对0股,占有效表决权股数的0%;弃权0股,占有效表决权股数的0%。 表决结果:审议通过。 3、审议《南天信息2013年度财务决算报告》; 表决情况:同意97,950,241股,占有效表决权股数的100%;反对0股,占有效表决权股数的0%;弃权0股,占有效表决权股数的0%。 表决结果:审议通过。 4、审议《南天信息2013年度利润分配方案》; 公司以2013年12月31日的总股本246,606,046股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税)。 表决情况:同意97,950,241股,占有效表决权股数的100%;反对0股,占有效表决权股数的0%;弃权0股,占有效表决权股数的0%。 表决结果:审议通过。 5、审议《南天信息2013年年度报告》全文及摘要; 表决情况:同意97,950,241股,占有效表决权股数的100%;反对0股,占有效表决权股数的0%;弃权0股,占有效表决权股数的0%。 表决结果:审议通过。 6、审议《关于聘任会计师事务所的议案》; 聘任中审亚太会计师事务所有限公司负责本公司2014年度财务会计报告及内部控制的审计任务。 表决情况:同意97,950,241股,占有效表决权股数的100%;反对0股,占有效表决权股数的0%;弃权0股,占有效表决权股数的0%。 表决结果:审议通过。 7、审议《关于向银行申请授信额度的议案》。 表决情况:同意97,950,241股,占有效表决权股数的100%;反对0股,占有效表决权股数的0%;弃权0股,占有效表决权股数的0%。 表决结果:审议通过。 三、本次股东大会上,独立董事母景平先生代表公司全体独立董事作了2013年度独立董事述职报告,报告全文详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京德恒(昆明)律师事务所 2、律师姓名: 伍志旭、王青燕 3、结论性意见:贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定,所通过的决议合法、有效。 五、备查文件 1、南天信息2013年度股东大会决议 2、南天信息2013年度股东大会法律意见书 云南南天电子信息产业股份有限公司董事会 二0一三年四月十八日 本版导读:
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