证券时报多媒体数字报

(上接B220版）

六、审议并通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年外部审计机构的议案》，并发表意见如下：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，有能力胜任公司年报审计工作。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度的外部审计机构，审计费用为100万元（包括对控股子公司的审计）。

本项议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议、批准。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议并通过了《关于制定<未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》，并发表意见如下：

公司制定股东回报规划的程序符合法律、法规及公司章程的规定。本规划进一步明确了公司现金分红的时机、条件、最低比例、调整条件及决策程序，增强了透明度及可操作性，有利于维护中小股东的利益，能兼顾投资者的合理投资回报及公司的可持续性发展。

《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2014-032号公告。

本项议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议、批准。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议并通过了《关于全资子公司西藏誉衡阳光医药有限责任公司收购南京万川华拓医药有限公司股权的议案》，并就该议案发表意见：

本次股权收购聘请了具有证券、期货相关业务资格的审计机构对南京万川华拓医药有限公司进行了财务审计。本次股权收购交易是在交易各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，交易行为符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和有关上市公司资产收购的规定；本次股权收购体现了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及股东的利益。本次收购有利于推动公司业务的发展，符合公司的发展战略，符合行业发展状况及现有的业务需求。我们同意本次收购。

本项议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议、批准。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

监事会

二〇一四年四月十九日

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2014-040

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年4月17日，公司以现场会议方式召开了第二届董事会第二十一次会议。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。现就相关事宜公告如下：

一、2013年年度股东大会时间、地点及表决方式

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准；

3、现场会议地点：北京市顺义区空港开发区B区融慧园33号楼一层会议室；

4、现场会议时间：2014年5月12日（星期一）上午10点；

5、网络投票时间：2014年5月11日至2014年5月12日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年5月11日下午15:00至2014年5月12日下午15:00间的任意时间。

6、股权登记日：2014年5月5日（星期一）；

7、会议登记日：2014年5月6日（星期二）。

二、2013年年度股东大会审议的议案

1、 审议《关于2013年度报告全文及摘要的议案》；

2、 审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》；

3、 审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》；

4、 审议《2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案》；

5、 审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年外

部审计机构的议案》；

6、 审议《关于2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

7、 审议《关于制定<未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》；

8、 审议《关于全资子公司西藏誉衡阳光医药有限责任公司收购南京万川华拓医药有限公司股权的议案》；

9、 听取《2013年度独立董事述职报告》。

议案详细内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、2013年年度股东大会的出席对象

1、截止2014年5月5日15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所有股东或股东代表；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司见证律师、大会工作人员及其他相关人员。

四、2013年年度股东大会的登记办法

1、登记手续：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可以在登记截止日前用信函或传真方式登记。

2、登记时间：

2014年5月6日（星期二）上午9：00-12：00，下午13：00-17：00。

3、登记地点：

北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼。

五、联系方式及联系人

会务常设联系人：刘畅、刘月寅

联系地址：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼

邮政编码：101318

联系电话：010-80479607

电子传真：010-68002438-607

六、注意事项

1、本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，本次股东大会不向股东发放礼品。

七、备查文件

1、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

二〇一四年四月十九日

附件1：

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

如委托人仅授权表决部分议案或对议案有明确同意、否决或弃权授权，请注明。

如委托人未对下列议案作出具体表决指示，被委托人可否可按个人意愿表决：

□可以 □不可以

委托人姓名（或名称）：

委托人身份证（或营业执照号码）：

委托人证券帐户号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人签名（或盖章）：

委托日期：二〇一四年五月 日

备注：1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；

2、本授权委托书签字盖章打印件和复印件无效。

附件2：

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

2013年年度股东大会网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序

（一）本次股东大会通过交易系统进行投票的时间为2014年5月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（二）股东投票代码：362437；投票简称：誉衡投票；

（三）股东投票的具体程序：

1、买卖方向为买入投票；

2、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案一,对于逐项表决的议案，每一议案应以相应的价格分别申报。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

3、在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，如下：

4、议案投票举例：

股权登记日持有誉衡药业A股股票的投资者对议案一投赞成票的，其申报如下：

5、投票注意事项：

（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序

（一）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1、申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2、激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（二）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

1、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“哈尔滨誉衡药业股份有限公司2013年年度股东大会投票”。

2、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

3、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

4、确认并发送投票结果。

（三）股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月11日15:00至2014年5月12日15:00间的任意时间。

三 、网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票， 股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2014-044

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于举行2013年年度报告

网上业绩说明会的通知

哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年年度报告及摘要已于 2014 年4月19日披露。为方便投资者更全面地了解公司2013年年度报告情况，公司将于4月28日（周一）举行网上投资者交流会。届时，公司管理层将就公司2013年相关情况与投资者交流沟通。

会议时间：2014 年 4 月 28 日（星期一）下午 3:00-5:00

交流网址：http://irm.p5w.net/gszz/

出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司总经理杨红冰先生、副总经理国磊峰先生、财务负责人刁秀强先生、董事会秘书刘畅先生、独立董事董琦先生等。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董事会

二〇一四年四月十九日

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2014-045

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于继续停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年4月9日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn发布了《重大事项停牌公告》：公司正在筹划重大事项，拟对外投资收购资产。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称“誉衡药业”，股票代码“002437”）自2014年4月8日开市起停牌，待相关事项披露后进行复牌。

目前，筹划的收购南京万川华拓医药有限公司事项已经公司2014年4月17日二届二十一次董事会审议通过，详见2014年4月19日披露于指定媒体的2014-035号公告《关于全资子公司西藏誉衡阳光医药有限责任公司收购南京万川华拓医药有限公司股权的公告》。

公司目前正在筹划另外一项对外投资事宜，鉴于该事项尚在筹划之中且存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，特申请公司股票自2014年4月21日开市起继续停牌，停牌时间为5个交易日。

待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

二○一四年四月十八日

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2014-030

哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会

关于2013年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）及相关格式指引的规定，公司编制了2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨誉衡药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]661号）核准，本公司于2010年6月7日采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价相结合的方式发行人民币普通股（A股）3,500万股，由国信证券股份有限公司承销，每股发行价格为50.00元，共计募集资金175,000万元，扣除证券公司发行和保荐费6,375万元后，实际募集资金总额为168,625万元，上述募集资金于2010年6月10日到位，另扣除其他发行费用775万元后，公司本次募集资金净额为167,850万元，而利安达会计师事务所有限公司出具的利安达验字[2010]1040号《验资报告》审验的募集资金净额为166,853.16万元，两者之间的差额996.84万元是根据财会[2010]25号文，对相关上市费用进行调整的金额。

2、募集资金以前年度使用金额，本年度使用金额及当前结余情况

（1）2010年度募集资金使用情况

单位：人民币万元

（2）2011年度使用金额及年末余额

单位：人民币万元

（3）2012年度使用金额及年末余额

单位：人民币万元

注: 2011年度超募资金项目使用资金应为11,940.15万元，实际支付10,923.08万元。因北京办公楼装修支出中用自有资金垫支1,017.07万元，本公司已于2012年利用超募资金进行置换。

（4）2013年度使用金额及年末余额

单位：人民币万元

注：由于闲置超额募集资金部分资金定期存款尚未到期，公司使用自有资金800万元用于垫付蒲公英药业增资扩股款部分款项。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司制定了《哈尔滨誉衡药业股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并于2010年7月20日与国信证券股份有限公司、上海浦发银行哈尔滨分行营业部、招商银行哈尔滨分行黄河路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《管理制度》的规定在银行开设了募集资金专项账户，截至2013年12月31日，募集资金存储情况列示如下：

截止到2013年12月31日，募集资金账户余额为32,998.21万元，具体账户情况如下：

单位：人民币万元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目实际使用情况

1、GMP技改项目，项目预计总投资18,355.69万元，截至2013年12月31日已投入18,348.77万元。

2、异地建厂项目，项目预计总投资24,516.27万元，截至2013年12月31日已投入13,790.00万元。

（二）超募资金实际使用情况

1、经公司第一届董事会第十五次会议及2010年第二次临时股东大会审议批准，利用募集资金超额部分中9,200.00万元偿还银行借款。截至2010年11月26日，已全部支付上述借款。

2、经公司第一届董事会第十五次会议及2010年第二次临时股东大会审议批准，利用募集资金超额部分中9,820万元增加全资子公司哈尔滨誉衡经纬医药发展有限公司注册资本，已于2010年9月2日全额支付上述款项。

3、经公司第一届董事会第十五次会议及2010年第二次临时股东大会审议批准，利用募集资金超额部分中13,758.00万元用于购置北京分公司及研发中心办公用地及房屋，截至2013年12月31日，已经支付12,942.15万元。

4、经公司第一届董事会第十八次会议及2010年第三次临时股东大会审议批准，利用募集资金超额部分中6,500万元用于购买化合物SX004及其衍生药物美迪替尼的所有权，截至2013年12月31日，实际已经支付5,460万元。

5、经公司第一届董事会第二十次会议审议批准，利用募集资金超额部分中3,380万元用于购买广州市新花城生物科技有限公司20%的股权。截至2011年8月1日，实际已经支付3,380万元。

6、经公司第一届董事会第二十五次会议审议批准，利用募集资金超额部分中1,000万元用于对山东竣博医药有限公司增资，已于2011年5月19日支付1,000万元。

7、经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，利用募集资金超额部分中6,000万元投资设立山东誉衡药业有限公司，已于2011年5月19日支付6,000万元。

8、经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，利用募集资金超额部分中的21,000万元对哈尔滨蒲公英药业有限公司进行增资扩股。截至2013年12月31日，已实际支付20,625万元。

9、经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，利用募集资金超额部分中42,000万元收购澳诺（中国）制药有限公司100%股权。截至2013年12月31日，已全额支付上述款项。

（三）募集资金投资项目变更情况说明

2013年度本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2010年6月23日，募集资金到位前公司利用自筹资金先期投入募集资金投资项目情况如下：

单位：人民币万元

注：上述募集资金项目先期投入情况已经利安达会计师事务所有限公司审核，并出具利安达专字[2010]第1411号审计报告。

根据本公司2010年第一届董事会第十五次会议及2010年第二次临时股东大会作出的决议，同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金3,747.78万元，本公司已于2010年9月2日划转了上述款项。

（五）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金投资项目情况说明

截至2013年12月31日，募集资金和超募资金尚未使用的金额32,998.21万元，占全部167,850.00万元的19.66%，为提高募集资金以及超募资金的使用效率，降低公司并购融资成本，公司拟用募集资金和超募资金余额共计32,998.21万元支付部份上海华拓受让股权转让款。原有募投项目将继续按照计划进行建设，后续投资将由公司自有资金进行支付，募集资金使用完毕后注销其账户。

四、募集资金实际使用情况与公司信息披露情况的对照

经逐项核对，公司定期报告和其它信息披露文件中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况完全相符。《哈尔滨誉衡药业股份有限公司招股说明书》、2010年7月7日《哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于部分超募资金使用计划的公告》、2010年10月11日《哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于部分超募资金使用计划的公告》、2010年12月10日《哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于部分超募资金使用计划的公告》、2011年5月11日《哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于部分超募资金使用计划的公告》、2012年12月13日《哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于部分超募资金使用计划的公告》、 2013年3月18日《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》、2013年8月18日《董事会关于募集资金2013年半年度使用情况的专项报告》已作相应的披露。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2013年度，公司按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定及公司募集资金使用管理制度规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。募集资金管理不存在违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会

二〇一四年四月十九日

附表：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元