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证券代码:002471 证券简称:中超电缆 公告编号:2014-038 江苏中超电缆股份有限公司2013年年度股东大会决议公告 2014-04-19 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、重要提示 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。 二、会议通知情况 公司于2014年3月26日发出了《关于召开2013年年度股东大会的通知》,该会议通知已于2014年3月26日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公开披露。 三、会议召开情况 1、会议召集人:公司第二届董事会 2、会议召开时间: 现场会议时间为:2014年4月18日(星期五)下午13:30,网络投票时间为:2014年4月17日-2014年4月18日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年4月18日上午9:30 至11:30,下午 13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年4月17日下午15:00 至2014年4月18日下午15:00 期间任意时间。 3、会议主持人:董事长杨飞先生 4、会议召开地点:江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超电缆股份有限公司办公楼11楼会议室 5、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《江苏中超电缆股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定。 四、会议的出席情况 1、现场会议出席情况 出席本次现场会议的股东及股东代表 4 名,代表有表决权的股份数315,617,641股,占公司总股本的62.23%。 2、网络投票情况 通过网络投票的股东10名,代表有表决权的股份数247,829股,占公司总股本的0.0489%。 公司的董事、监事出席了本次股东大会,公司的全体高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。 五、会议表决情况 本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案: (一)审议通过《关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案》 同意:315,620,141股;反对:72,809股;弃权:172,520股; 同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.92%,表决结果为通过。其中现场会议表决同意 315,617,641股,反对 0 股,弃权 0 股;网络投票表决同意2,500股,反对72,809股,弃权172,520股。 (二)审议通过《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》 同意:315,620,141股;反对:170,219 股;弃权:75,110股; 同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.92%,表决结果为通过。其中现场会议表决同意 315,617,641股,反对 0 股,弃权 0 股;网络投票表决同意 2,500 股,反对 170,219股,弃权75,110股。 (三)审议通过《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》 同意:315,620,141 股;反对:72,809股;弃权:172,520股; 同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.92%,表决结果为通过。其中现场会议表决同意 315,617,641股,反对 0 股,弃权 0 股;网络投票表决同意2,500股,反对72,809股,弃权172,520股。 (四)审议通过《关于公司2013年度财务决算报告的议案》 同意:315,620,141 股;反对:72,809股;弃权:172,520 股; 同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.92%,表决结果为通过。其中现场会议表决同意 315,617,641股,反对 0 股,弃权 0 股;网络投票表决同意2,500股,反对72,809股,弃权172,520股。 (五)审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》 同意:315,620,141股;反对:72,809股;弃权:172,520股; 同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.92%,表决结果为通过。其中现场会议表决同意 315,617,641股,反对 0 股,弃权 0 股;网络投票表决同意2,500股,反对72,809股,弃权 172,520股。 (六)审议通过《关于公司2013年度利润分配的预案》 同意:315,620,141股;反对:128,109股;弃权:117,220股; 同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.92%,表决结果为通过。其中现场会议表决同意 315,617,641股,反对 0 股,弃权 0 股;网络投票表决同意2,500股,反对128,109股,弃权117,220股。 (七)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意:315,620,141股;反对:72,809股;弃权:172,520股; 同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.92%,表决结果为通过。其中现场会议表决同意315,617,641股,反对0股,弃权 0 股;网络投票表决同意2,500股,反对72,809股,弃权 172,520股。 (八)审议通过《关于为本公司直接/间接控股子公司向银行贷款提供连带责任保证担保提交股东大会授权的议案》 同意:315,620,141 股;反对:72,809股;弃权:172,520股; 同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.92%,表决结果为通过。其中现场会议表决同意 315,617,641股,反对 0 股,弃权 0 股;网络投票表决同意2,500股,反对72,809股,弃权172,520股。 六、律师出具的法律意见 北京德恒律师事务所指派律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。 特此公告。 江苏中超电缆股份有限公司董事会 二〇一四年四月十八日 备查文件: 1、江苏中超电缆股份有限公司2013年年度股东大会会议决议; 2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书。 本版导读:
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