证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议在召开期间无增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、召开时间：

2013年年度股东大会于2014年4月18日召开。

2、召开地点

北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层第一会议室

3、召开方式

本次股东大会采取现场投票的方式进行。

4、召集人：金融街控股股份有限公司第六届董事会

5、主持人：金融街控股股份有限公司董事长刘世春先生

6、会议的召开

本次出席会议的股东及股东代表（含代理人）共16人，持有和代表股份1,038,820,217股，占公司总股本的34.317569%，符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司董事、监事及经理班子出席了会议。应公司邀请，北京观韬律师事务所指派律师见证了本次会议，相关中介机构列席了本次会议。

三、会议的出席情况

股东（代理人）16人,代表股份1,038,820,217股，占公司有表决权总股份的34.317569%。

四、提案审议和表决情况

（一）审议2013年公司董事会工作报告

1、表决情况

同意1,038,820,217股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

2、表决结果：审议通过了2013年公司董事会工作报告。

（二）审议2013年公司监事会工作报告

1、表决情况

同意1,038,805,217股，占出席会议所有股东所持表决权99.998556%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权15,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.001444%。

2、表决结果：审议通过了2013年公司监事会工作报告。

（三）审议2013年公司财务决算报告

1、表决情况

同意1,038,820,217股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

2、表决结果：审议通过了2013年公司财务决算报告。

（四）审议2013年度公司利润分配预案

1、表决情况

同意1,038,820,217股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

2、表决结果：审议通过了2013年度公司利润分配预案。

公司2013年度利润分配方案为:以截止2013年12月31日的公司总股本3,027,079,809股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税）。

（五）审议公司2013年年度报告

1、表决情况

同意1,038,820,217股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

2、表决结果：审议通过了公司2013年年度报告。

（六）审议关于2014年度为公司控股子公司债务融资提供担保的议案

1、表决情况

同意1,038,820,217股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

2、表决结果：审议通过了关于2014年度为公司控股子公司债务融资提供担保的议案。

同意公司2014年度为子公司新增债务融资提供担保，2014年新增担保总额不超过125亿，其中包含为资产负债率超过70%的控股子公司提供担保总额为85亿。本决议有效期限自股东大会决议之日起至2014年12月31日止，授权经理班子办理相关事宜。具体情况如下：

单位：亿元

注：公司对上述各子公司提供的担保额度不得相互调整，如需调整则重新履行审批程序。公司在向上述非全资子公司提供担保时，要求其他股东按照股权比例提供担保或要求其提供反担保等措施。

（七）审议关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为年审及内控审计机构的议案

1、表决情况

同意1,038,820,217股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

2、表决结果：审议通过了关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为年审及内控审计机构的议案，同意公司2014年度聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年报及内控审计机构，聘期一年，费用为230万元。

五、律师出具的法律意见

应公司邀请，北京观韬律师事务所指派律师见证了本次股东大会，并出具了“观意字（2014）第0106号”法律意见书，主要法律意见如下：“综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2014年4月19日