证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决和修改提案的情况；

● 本次会议没有新的提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

１、现场会议召开时间：２０１４年４月１８日上午９时

２、现场会议召开地点：株洲市天元区海天路１８号时代新材工业园２０３会议室

３、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式

４、会议召集人：株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

５、会议主持人：董事长曾鸿平先生

二、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代表１３人，代表的股份总数为２８０，７７５，０２４股，占公司有表决权股份总数的４２．４５％，符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。公司董事长曾鸿平先生主持本次会议，公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、提案审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了公司２０１３年度股东大会的议案。议案内容详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《株洲时代新材料科技股份有限公司２０１３年度股东大会会议文件》。

四、律师见证情况

本次股东大会经湖南启元律师事务所唐建平、刘中明律师见证并出具法律意见，律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件目录：

１、经与会董事签字确认的株洲时代新材料科技股份有限公司２０１３年度股东大会会议决议；

２、湖南启元律师事务所关于株洲时代新材料科技股份有限公司２０１３年度股东大会法律意见书。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司

董事会

2014年4月19日