证券时报多媒体数字报

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2014-19

杭州中恒电气股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

杭州中恒电气股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于2014年4月14日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2014年4月18日在杭州市滨江东信大道69号公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开，应参加会议董事8人，全部出席本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：

一、 以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》，董事长朱国锭先生回避表决。

详细内容请参见公司于2014年4月19日在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2014年4月19日

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2014-20

杭州中恒电气股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

杭州中恒电气股份有限公司第五届监事会第七次会议通知于2014年4月14日以电子邮件方式发出，会议于2014年4月18日上午在杭州市滨江区东信大道69号杭州中恒电气股份有限公司五楼会议室准时召开，应参加会议监事3人，实到3人。会议由监事会主席岑央群女士主持，以现场会议方式召开，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规。与会监事审议并一致通过了以下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》；

同意公司对参股公司杭州中恒派威电源有限公司增资460.00万元。

监事会认为：公司本次对参股公司杭州中恒派威电源有限公司增资有利于向LED驱动电源市场拓展，本次增资事项审批流程符合公司章程等相关规定。

《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》全文刊登于2014年4月19日《证券时报》、《证券日报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

监事会

2014年4月19日

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2014-21

杭州中恒电气股份有限公司

关于对参股公司增资

暨关联交易的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

一、增资暨关联交易概述

由于参股公司杭州中恒派威电源有限公司（以下简称“派威电源”）的业务快速推进，订单增加，截至公告之日，2014年已累计签订订单达11万套，为了保障其后续业务发展，扩大产能，满足经营资金的需求，杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒电气”）于2014年4月18日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金对派威电源增资460万元人民币，本次增资完成后，派威的注册资本变更为2000万元人民币，中恒电气持有派威46%股权。

公司董事长朱国锭先生担任派威电源董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次增资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过公司股东大会批准。

公司董事会在审议此次关联交易事项之前，已将该关联交易的相关资料提交公司独立董事审阅并得到认可。公司独立董事认为上述事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，同意提交公司第五届董事会第九次会议审议。在董事会审议和表决过程中，公司董事长朱国锭先生已按规定回避表决，该议案获其余七位非关联董事全票表决通过。董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

二、增资标的派威电源的基本情况

1、公司名称：杭州派威电源有限公司

2、住所：杭州市滨江区东信大道69号2幢1层

3、法定代表人：朱国锭

4、注册资本：1000万元人民币

5、成立时间：二〇一二年五月十六日

6、公司类型：有限责任公司

7、经营范围：许可经营项目：生产、LED电源、LED灯具。

一般经营项目：技术开发、技术服务:LED灯具、电源设备、家用电器、电子产品；批发、零售:电源设备、家用电器；货物进出口；其他无需报经审批的一切合法项目。

8、营业期限：二〇一二年五月十六日至二〇三二年五月十五日止。

9、财务指标：截至2013年12月31日，总资产为3801857.69元，负债为-81164.45元，营业收入为471714.31元，净利润为-4769550.11元。

10、本次增资前后派威的股权结构如下：

三、本次增资的出资方式

公司对派威电源增资人民币460万元，派威电源的其他三个股东对派威电源同比例增资共计人民币540万元，本次增资完成后，派威电源注册资本由原来的人民币1000万元增加到人民币2000万元。

四、交易的目的和对公司的影响

1、本次对派威电源进行增资，符合派威电源业务发展的实际需求，有利于其进一步提高其市场竞争力，提高其在LED驱动电源市场的业务能力及扩大业务规模，拓展市场份额。本次对派威电源增资符合公司整体战略发展规划。

2、由于派威电源非公司控股公司，公司对其经营、管理、市场等方面尚不具备完全的控制能力。

五、与该关联人累计已发生的关联交易金额

截止目前，公司尚未与派威电源发生关联交易。

六、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见

公司对参股公司派威电源增资的事项符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，提交的本次增资资料齐全，同意提交公司第五届董事会第九次会议审议。

2、独立董事独立意见

派威电源因其业务发展需要拟增加注册资本，本次增资将有利于提高其业务能力和扩大业务规模，增强其市场竞争力。公司对参股子公司派威电源增资的关联交易是必要的，符合公司整体战略规划。

本次派威电源增资事宜是公司与派威电源其他股东沟通协商的决定，公司本次关联交易事项事先已获得我们的认可，董事会审议该议案时，关联董事朱国锭先生进行了回避表决。我们认为上述关联交易的审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，遵守了公平、公正、诚信的原则，该关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，同意公司对派威电源增资460万元。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议决议；

2、公司第五届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于对参股公司增资暨关联交易事项发表的事前认可意见；

4、独立董事关于对参股公司增资暨关联交易事项发表的独立意见。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2014年4月19日