苏州安洁科技股份有限公司2013年年度股东大会决议公告-证券时报多媒体数字报刊平台

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证券代码：002635 证券简称：安洁科技公告编号：2014-018TitlePh

苏州安洁科技股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

2014-04-19 来源：证券时报网作者：

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次年度股东大会无否决议案的情形；

2、本次年度股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会

2、会议主持人：董事长王春生先生

3、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式召开

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2014 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:00

（2）网络投票时间：2014 年 4 月 17 日- 2014 年 4 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年 4 月 18 日9:30－11:30和13:00－ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2014 年 4 月 17 日下午 3:00 至 2014 年 4 月 18 日下午 3:00 期间的任意时间。

（3）股权登记日：2014 年 4 月 11 日

5、现场会议地点：苏州市吴中区光福镇福锦路8号公司207会议室

6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

7、会议出席情况

（1）出席的总体情况

参加本次年度股东大会表决的股东及股东代表共 17人，代表有表决权的股份总数为 120,184,351 股,占公司股份总数 66.77%，没有股东委托独立董事进行投票。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次年度股东大会，见证律师列席了本次会议。

（2）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共11人，代表有表决权股份共 120,169,044 股，占公司股份总数的66.76%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东共 6 人，代表有表决权股份共15,307 股，占公司股份总数的0.0085%。

二、会议议案审议表决情况

1、审议通过《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》

《2013年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事李国昊、孙林夫、罗正英向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并在公司2013年年度股东大会上述职，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：120,176,344 股同意；0 股反对； 8,007 股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、0 .0067％。

2、审议通过《关于公司<2013 年度监事会工作报告>的议案》

《2013 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：120,176,344 股同意；0 股反对； 8,007 股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、0 .0067％。

3、审议通过《关于公司<2013 年度财务决算报告>的议案》

《2013 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：120,176,344 股同意；0 股反对； 8,007 股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、0 .0067％。

4、审议通过《关于公司2013 年度报告及其摘要的议案》

《关于公司2013年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于公司2013年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果：120,176,344 股同意；0 股反对； 8,007 股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、0 .0067％。

5、审议通过《关于公司<2013年度利润分配预案>的议案》

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2013年母公司实现净利润144,207,326.05 元，合并报表归属于上市公司股东的净利润142,551,180.19元，公司2013年末母公司可供分配利润323,353,397.98 元，资本公积余额641,952,841.75 元；报告期合并报表可供分配利润322,766,522.80 元。

为兼顾中小股东利益，让所有股东共享经营成果，经控股股东提议，拟实施现金分红的预案，拟以公司截至2013年12月31日的总股本180,000,000股为基数，向全体股东按10股派发现金股利人民币2.20元（含税），共计派发现金红利39,600,000元。上述预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

表决结果：120,176,344 股同意；0 股反对； 8,007 股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、0 .0067％。

6、审议通过《关于公司〈2013年度内部控制的自我评价报告〉的议案》

《2013年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会、独立董事和保荐机构对内部控制的自我评价报告发表了核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：120,176,344 股同意；0 股反对； 8,007 股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、0 .0067％。

7、审议通过《关于公司<2013年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会、独立董事和保荐机构对2013年度募集资金存放与使用情况专项报告发表了核查意见，会计师事务所出具关于募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：120,176,344 股同意；0 股反对； 8,007 股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、0 .0067％。

8、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》

《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对前次募集资金使用情况的报告发表了核查意见，会计师事务所出具关于前次募集资金使用情况的鉴证报告，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：120,176,344 股同意；0 股反对； 8,007 股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、0 .0067％。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果：120,176,344 股同意；0 股反对； 8,007 股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、0 .0067％。

10、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2013年薪酬的议案》

根据公司《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》，依据公司的经营状况和个人业绩，公司薪酬与考核委员会对公司2013年董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了核算，共计发放370.77万元。

独立董事关于董事、监事、高级管理人员2013年薪酬事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：120,176,344 股同意；0 股反对； 8,007 股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、0 .0067％。

11、审议通过《关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

《关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。

公司监事会、独立董事和保荐机构对公司将节余募集资金永久补充流动资金的事项发表了核查意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：120,176,344 股同意；0 股反对； 8,007 股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、0 .0067％。

12、审议通过《关于公司使用超募资金归还银行贷款的议案》

《关于公司使用超募资金归还银行贷款的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。

公司监事会、独立董事、保荐机构分别对此发表了同意的独立意见、监事会意见和保荐意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：120,176,344 股同意；0 股反对； 8,007 股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、0 .0067％。

13、审议通过《关于<苏州安洁科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》

13.1激励对象的确定依据和范围

关联股东林磊先生、贾志江先生、顾奇峰先生回避了此项表决。