证券时报多媒体数字报

  股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2014-022

  步步高商业连锁股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会以现场投票方式召开。

  2、本次股东大会无否决提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召开时间：2014年4月18日上午9:00。

  （2）会议召开地点：公司总部大楼会议室。

  （3）会议方式：本次股东大会以现场投票方式。

  （4）会议召集人：公司董事会。

  （5）会议主持人：公司董事长王填先生。

  （6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  2、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代表6名，代表有表决权股份420,662,917股，占公司股份总数的70.4491%。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  二、议案审议情况

  1、本次股东大会每项议案采取现场记名投票的表决方式。

  2、本次股东大会审议通过了如下决议：

  （1）审议通过了关于《2013年度董事会工作报告》的议案；

  同意420,662,917股，占出席会议有效表决股数的100%，反对0股，反对率0%；弃权0股，弃权率0%。

  （2）审议通过了关于《2013年度监事会工作报告》的议案；

  同意420,662,917股，占出席会议有效表决股数的100%，反对0股，反对率0%；弃权0股，弃权率0%。

  （3）审议通过了关于《2013年度财务决算报告》的议案；

  同意420,662,917股，占出席会议有效表决股数的100%，反对0股，反对率0%；弃权0股，弃权率0%。

  （4）审议通过了关于《2013年度前次募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

  同意420,662,917股，占出席会议有效表决股数的100%，反对0股，反对率0%；弃权0股，弃权率0%。

  （5）审议通过了关于《2013年度本次募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

  同意420,662,917股，占出席会议有效表决股数的100%，反对0股，反对率0%；弃权0股，弃权率0%。

  （6）审议通过了关于《2013年年度报告》及其摘要的议案；

  同意420,662,917股，占出席会议有效表决股数的100%，反对0股，反对率0%；弃权0股，弃权率0%。

  （7）审议通过了关于《2013年度利润分配预案》的议案；

  同意420,662,917股，占出席会议有效表决股数的100%，反对0股，反对率0%；弃权0股，弃权率0%。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2013年度公司（指母公司）净利润为369,438,512.65元，2013年年末可供股东分配的利润为611,376,778.43元。

  公司以2013年年末股本597,115,871股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利5元(含税)，共计分配现金股利298,557,935.50元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

  （8）审议通过了关于《2014年度财务预算报告》的议案；

  同意420,662,917股，占出席会议有效表决股数的100%，反对0股，反对率0%；弃权0股，弃权率0%。

  2014年度财务预算为：主营业务收入保持平稳增长态势，力争实现净利润比上年增长15%-25%（上述经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。

  （9）审议通过了关于修改《公司章程》的议案；

  同意420,662,917股，占出席会议有效表决股数的100%，反对0股，反对率0%；弃权0股，弃权率0%。

  （10）审议通过了关于公司2013年关联交易情况及预计2014年日常关联交易的议案；

  关联股东步步高投资集团股份有限公司、张海霞女士已回避表决。同意74,834,821股，占出席会议有效表决股数的 100 %，反对0股，反对率0%；弃权0股，弃权率0%。

  （11）审议通过了关于续聘会计师事务所的议案；

  同意420,662,917股，占出席会议有效表决股数的100%，反对0股，反对率0%；弃权0股，弃权率0%。

  公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的财务审计机构，聘期一年。

  （12）审议通过了关于确定独立董事津贴的议案；

  同意420,662,917股，占出席会议有效表决股数的100%，反对0股，反对率0%；弃权0股，弃权率0%。

  第四届董事会独立董事津贴为每人每年8万元(含税)，每月发放一次。

  （13）审议通过了关于董事会换届选举的议案；

  公司第三届董事会任期已经届满，依据《公司章程》规定，第三届董事会提名王填先生、张海霞女士、刘亚萍女士、黎骅先生为第四届董事会的董事候选人，提名胡金亮先生、王敬先生、周兰女士为第四届董事会独立董事候选人，其中周兰女士为会计专业人员。依据《公司章程》规定，公司董事会由七名董事组成，兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一。

  本次董事选举采取累积投票制，对董事、独立董事进行选举时分别表决。会议选举结果如下：

  非独立董事候选人选举的具体表决情况如下：

  13.1王填先生为公司第四届董事会董事的议案

  同意420,662,917股，占出席会议有效表决股数的100 %。

  13.2张海霞女士为公司第四届董事会董事的议案

  同意420,662,917股，占出席会议有效表决股数的100 %。

  13.3刘亚萍女士为公司第四届董事会董事的议案

  同意420,662,917股，占出席会议有效表决股数的100 %。

  13.4黎骅先生为公司第四届董事会董事的议案

  同意420,662,917 股，占出席会议有效表决股数的100 %。

  独立董事候选人选举的具体表决情况如下：

  13.5胡金亮先生为公司第四届董事会独立董事的议案

  同意420,662,917股，占出席会议有效表决股数的100 %。

  13.6王敬先生为公司第四届董事会独立董事的议案

  同意420,662,917股，占出席会议有效表决股数的 100 %。

  13.7周兰女士为公司第四届董事会独立董事的议案

  同意420,662,917股，占出席会议有效表决股数的100 %。

  （14）审议通过了关于监事会换届选举的议案；

  公司第三届监事会任期已经届满，依据《公司章程》规定，第四届董事会由三名监事组成，其中职工监事一名（职工监事由公司职工代表大会选举产生）。第三届监事会提名曲尉坪先生、聂建民先生为第四届监事会的监事。

  本次监事选举采用累积投票制，会议选举结果如下：

  14.1曲尉坪先生为公司第四届监事会监事的议案

  同意420,662,917股，占出席会议有效表决股数的100 %。

  14.2聂建民先生为公司第四届监事会监事的议案

  同意420,662,917股，占出席会议有效表决股数的 100 %。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事任天飞先生向大会做了2013年度的述职报告，独立董事胡金亮先生、王敬先生因出差委托任天飞先生向大会做了2013年度的述职报告。公司独立董事2013年度述职报告全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、律师出具的法律意见

  湖南启元律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、公司2013年年度股东大会决议；

  2、湖南启元律师事务所对公司2013年年度股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  步步高商业连锁股份有限公司

  二○一四年四月十八日

  股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2014-023

  步步高商业连锁股份有限公司

  职工代表大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第三届监事会已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司于2014年4月18日召开职工代表大会，选举第四届监事会职工监事。经全体与会人员投票表决选举周凌女士为公司第四届监事会职工监事，与第四届其他两名非职工代表监事组成第四届监事会。

  特此公告。

  步步高商业连锁股份有限公司

  董事会

  二○一四年四月十八日

  附周凌女士简历：

  周 凌 女士 汉族，1969年出生，大专学历。曾任湖南步步高连锁超市有限责任公司主管会计、公司资金管理部资金主管，现任公司资金管理部高级资金经理。周凌女士与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系，周凌女士没有持有公司及控股股东的股份。周凌女士没有受到过中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所处罚的情况。

  股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2014-024

  步步高商业连锁股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议通知于2014年4月13日以电子邮件的方式送达，会议于2014年4月18日下午在公司会议室召开，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事5人，独立董事胡金亮先生、王敬先生因出差授权独立董事周兰女士出席本次会议并行使表决权，监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王填先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

  一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于选举公司第四届董事会董事长的议案。

  公司第四届董事会同意聘请王填先生为第四届董事会董事长，聘期自本次董事会审议通过之日起三年。

  二、审议通过了关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案。

  2.1以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案

  第四届董事会战略委员会由五名董事组成，选举王填先生、刘亚萍女士、黎骅先生、胡金亮先生、王敬先生为委员，由董事王填先生担任第四届董事会战略委员会召集人。第四届董事会战略委员会的任期与本届董事会的任期一致。委员任期届满，连选可以连任。

  2.2以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案

  第四届董事会审计委员会由三名董事组成，选举刘亚萍女士、胡金亮先生、周兰女士为委员，由独立董事周兰女士担任第四届董事会审计委员会召集人。第四届董事会审计委员会的任期与本届董事会的任期一致。委员任期届满，连选可以连任。

  2.3以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案

  第四届董事会提名委员会由三名董事组成，选举王填先生、胡金亮先生、周兰女士为委员，由独立董事胡金亮先生担任第四届董事会提名委员会召集人。第四届董事会提名委员会的任期与本届董事会的任期一致。委员任期届满，连选可以连任。

  2.4以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

  第四届董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，选举张海霞女士、胡金亮先生、周兰女士为委员，由独立董事胡金亮先生担任第四届董事会薪酬与考核委员会召集人。第四届董事会薪酬与考核委员会的任期与本届董事会的任期一致。委员任期届满，连选可以连任。

  三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议关于聘任公司总裁的议案。

  公司第四届董事会同意聘任王填先生为公司总裁，聘期自本次董事会审议通过之日起三年。

  四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于聘任公司财务总监的议案。

  公司第四届董事会同意聘任杨芳女士为公司财务总监，聘期自本次董事会审议通过之日起三年。

  五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于聘任公司内控总监的议案。

  公司第四届董事会同意聘任陈德平先生为公司内控总监，聘期自本次董事会审议通过之日起三年。

  六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的议案

  公司第四届董事会同意聘任师茜女士为公司董事会秘书兼副总经理，聘期自本次董事会审议通过之日起三年。

  七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于聘任公司内部审计机构负责人的议案。

  公司第四届董事会同意聘任陈德平先生为公司内部审计机构负责人，聘期自本次董事会审议通过之日起三年。

  八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。

  公司第四届董事会同意聘任苏辉杰先生为公司证券事务代表，聘期自本次董事会审议通过之日起三年。

  特此公告。

  步步高商业连锁股份有限公司董事会

  二○一四年四月十八日

  附相关人员简历：

  王填 先生 汉族，1968年出生，本科学历。曾任湘潭市南北特产食品总公司业务科长，湖南步步高连锁超市有限责任公司董事长兼总经理。现任本公司董事长兼总裁、步步高投资集团股份有限公司董事。王填先生是第十届、第十一届、第十二届全国人大代表、湖南省工商联副主席。王填先生为本公司实际控制人，王填先生持有公司控股股东步步高投资集团股份有限公司82,323,981.00股，间接持股占公司总股本的32.22%。公司第二大股东张海霞女士为王填先生的配偶，张海霞女士直接持有公司股份70,795,808股，占公司股本的11.86%。王填先生没有受到过中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所处罚的情况。

  杨芳 女士 汉族，1974年出生，本科学历。曾任湖南步步高连锁超市有限责任公司主管会计、副经理、经理、公司计划部部长、财务部部长、财务部高级部长，现任公司财务总监。杨芳女士持有公司控股股东步步高投资集团股份有限公司647,229.00股。除此之外,杨芳女士与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。杨芳女士没有受到过中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所处罚的情况。

  陈德平 先生 汉族，1968年出生，本科学历。曾任株洲齿轮股份有限公司财务部主管会计、三一重工股份有限公司销售财务科科长、北京三一科技有限公司财务部部长、三一集团有限公司财务总部部长、上海三一科技有限公司财务总监、三一重工股份有限公司财务总部资金部部长、湖南中发资产管理公司财务总监，现任公司内控总监、内部审计机构负责人。陈德平先生与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系，陈德平先生没有持有公司及控股股东的股份。陈德平先生没有受到过中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所处罚的情况。

  师 茜 女士 汉族，1975年出生，大专学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。曾任湖南步步高连锁超市有限责任公司事业投资部员工、总经理办公室主管、公司证券事务代表、董事办主任、监事。师茜女士持有公司控股股东步步高投资集团股份有限公司78,036.00股。除此之外, 师茜女士与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。师茜女士没有受到过中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所处罚的情况。

  苏辉杰 先生 汉族，1985年出生，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。曾任公司董事会办公室主管、高级主管。苏辉杰先生与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系，苏辉杰先生没有持有公司及控股股东的股份。苏辉杰先生没有受到过中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所处罚的情况。

  股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2014-025

  步步高商业连锁股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议通知于2014年4月13日以电子邮件方式送达。会议于2014年4月18日下午在公司会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席曲尉坪先生主持。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

  一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于选举公司第四届监事会主席的议案。

  公司第四届监事会同意聘请曲尉坪先生为第四届监事会主席，聘期自本次监事会审议通过之日起三年。

  特此公告。

  步步高商业连锁股份有限公司监事会

  二○一四年四月十八日

  附曲尉坪先生简历：

  曲尉坪 先生 汉族，1963年出生，本科学历。曾任本公司农超事业部总经理、江西步步高总经理、湘潭胜利文化公司总经理。现任本公司监事会主席，步步高投资集团股份有限公司监事会主席。曲尉坪先生持有公司控股股东步步高投资集团股份有限公司股份284,440股。除此之外, 曲尉坪先生与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。曲尉坪先生没有受到过中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所处罚的情况。