证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  2013年，在国家经济转型升级、增长方式转变的大背景下，面对不可阻挡的网购全覆盖、以及消费的理性回归等因素影响的持续，零售业增速放缓，高端服务业在完成转型调整之前所受冲击依然存在，特别是叠加移动互联网技术飞速发展所带来的支付技术的创新，传统实体零售企业全面“告急”，不得不加快思变、转型的步伐，纷纷进行全渠道探索和O2O布局。

  面对两大主业板块受多重不利因素影响的严峻形势,公司管理层带着清醒的认识,直面困难,带领全员深入推进管理转型，顽强推动经营创新和专业提升,在经营和管理上都取得一定的收效,实现了既定的目标。

  （一）管理实效

  1、 坚持以管理转型为主线，推进了全员在转型变革中的认识提高和统一，保持了良好的运行秩序。

  2、 加强规范化和量化管理，成本控制、风险控制成效明显，全年公司数据化、标准化、规范化管理水平有提高，公司总部职能部门和各经营单位都在加强风控体系建设、推进精细化管理、强化“四单” 管理等方面采取了一系列措施。合理改善支付，公司的信用能力和信用影响力进一步增强，利用公司信用支付的刚性规定和诚信要求，在争取供应商更好的政策、更优化的商品结构安排和品种安排、更优先的时序时段安排、更合理的批次安排、更便捷的换退处置、更大的扣率方面取得突破性收获。

  3、 管理制度和管理模式的创新尝试在一些局部初见成效。对公司的物业管理和投资审计两大职能进行了管理模式上的变革，产生了显著效果，投资成本控制和管理效果显著改进，特别是从可研到操作建立了一整套数据化、标准化管理模式。法务审计和物业管理联动参与、交叉监督、各司主职的工作流程在很大程度上不只是控制了风险，更优化了管理模式，也有利于提高整个专业体系化作业水平。物业管理开始由过去的消耗型、服务性、外包型、分散型向经营型、专业型、集中型转变。推进制度变革，在经营部门进行新的经营模式探索，对超市实施经营管理目标责任制，从根本点入手，迅速打开了超市的被动局面，实现了减亏目标，也为公司全面推进经营管理制度的创新提供了可以借鉴的经验。

  （二）经营成果

  报告期内，公司实现主营业务收入430,744.50万元，利润总额20,670.39万元， 净利润151,73.50万元，营销收益率、可控费用率、员工收入增长等指标也均达到既定的目标。

  报告期内，尽管酒店板块受特定的政策市场影响，收入下降较大，但在消化这个因素的情况下，公司依然实现整体收入的增长和利润总额与上年大体持平，表现了较强的市场能动性和抗风险能力。

  报告期内，商业板块各业态坚持客观、理性面对市场，及时调整经营思路，采取积极的应对竞争措施，全面推行以“四单”管理为主的管理控制，将经营创新渗透到制度、模式和营销的各个环节。电器事业部进一步完善品类结构，控制品类品牌有效产品宽度，合同政策整体提升了0.5-1%，品类特价占比控制在15%；积极引进培育成长空间大、智能化、健康化家电，品牌联合营销形成常态化并在操作上逐步规范和完善，“大区部”模式在整体统筹、资源整合、协调作战上发挥了更迅速响应，快速解决问题的积极作用。自营能力进一步培育，商品销售能力进一步提升。苹果自营较上年提升63.4%，毛利上升64.92%。以“通程个性化特色服务”为主线，既实现了服务的主动性和个性化，也开发了新的利润增长点。营销创新走出了第一步，自媒体微信平台在锁定开发有效客户、精准营销、降低企划费用等方面初见成效，在积极整合厂家品牌资源、媒介资源、上游家装建材公司资源提升销售、扩大品牌影响力上也取得较为明显的突破。百货事业部拟定了大项目的五年规划及自营方案，对现有门店的项目按ABC进行分类管理；逐步推行经营管理目标责任制，在浏阳店和怀化店试行效果较好；依据市场变化和经营现状根据市场变化积极优化各门店品类结构和品牌结构，展开采购和招商专业体系建设工作，充分论证、精心准备，力保新开门店有效运营，怀化购物中心顺利开业，实现百货事业部新店开业日销售新高。

  电子商务部积极探索区域电商经营管理模式、建立适应市场发展的全渠道营销的电子商务专业体系，平台的营销体系及盈利模式逐步清晰，与实体O2O互动营销逐步成熟。创新预付卡原有的营销管理及服务模式，逐步完善专管专营的集团预付卡管理体系，实现预付卡销售规模同比增长23%。

  酒店板块以积极的心态面对形势，加快由政务接待向商务接待的转变，由奢华消费向俭朴消费的转变，由被动经营向主动经营的转变。正确评估内外环境，重新调整酒店板块发展定位及策略。

  典当公司创新运营体系，打造连锁发展雏形，聚焦长沙市场，新增了河西、浏阳和雨花区三家分公司，完成了对长沙市场的全面布局，实现团队、制度、管理基本到位，形成了 “1+1+3” 的可复制连锁团队结构模型；在产品研发上坚持紧随市场适度变化，落实了供应商存货质押业务；在盈利模式创新上，新组建的咨询服务部不断摸索咨询业务发展新模式，开发了一定的投融资需求资源，打造了未来咨询业务发展的雏形。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明：

  本期公司出资设立湖南通程投资有限公司，于2013年4月26日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为431000000059227的《企业法人营业执照》。该公司注册资本100,000,000.00元，公司出资100,000,000.00元，占其注册资本的100% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  长沙通程控股股份有限公司

  董事会

  2014年4月19日

  证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2014－002

  长沙通程控股股份有限公司

  第五届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于2014年4月11日以书面形式向全体董事送达。此次会议于2014年4月17日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事均全部亲自出席。本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范化性文件的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议《公司2013年度报告》；（《公司2013年度报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com）

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、审议公司2013年度董事会工作报告；（《公司2013年度董事会工作报告》详见《公司2013年度报告》）

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  3、审议公司2013年度财务决算报告；

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  4、审议公司2013年度利润分配及公积金转增股本预案；

  公司2013年度利润分配及公积金转增股本的预案为：以截止2013年12月31日公司总股本543,582,655股为基数向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），2013年拟不进行公积金转增股本。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  5、审议公司聘请2014年度财务审计机构的议案；

  董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，其年度费用为不超过人民币55万元。公司董事会审计委员会对此进行了事前审核并发表了认可意见。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  6、审议公司聘请2014年度内控审计机构的议案；

  由公司董事会审计委员会提议，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构。年度报酬为不超过人民币10万元 。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  7、审议公司申请银行授信额度的议案；（《公司关于申请银行授信额度的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com）

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  8、审议《公司2013年度内部控制自我评价报告》；（《公司2013年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com）

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  9、审议《公司2013年度募集资金存放与使用的专项报告》；（《公司2013年度募集资金存放与使用的专项报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com）

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  10、审议公司关于召开2013年度股东大会的议案；

  董事会决定于2014年6月6日召开公司2013年度股东大会。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  以上议案第1项至第7项需提交公司2013年度股东大会审议。

  三、备查文件

  长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议

  特此公告。

  长沙通程控股股份有限公司

  董事会

  二O一四年四月十七日

  证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2014-003

  长沙通程控股股份有限公司

  第五届监事会第九次会议决议公告

  重要提示：本公司监事会全体成员保证公告的内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  长沙通程控股股份有限公司第五届监事会第九次会议于二O一四年四月十七日在公司总部会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会召集人唐建成先生主持，会议审议通过并形成如下决议：

  一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司2013年年度报告；

  公司2013年年度报告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所出具的标准无保留审计报告真实反映了公司的经营成果和财务现状。

  二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司2013年度监事会工作报告；

  三、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司2013年度财务决算报告；

  四、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司2013年度利润分配预案；

  五、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过2013年度《公司内部控制自我评价报告》。

  六、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过2013年度《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

  以上第一、二、三、四项议案尚需经公司2014年度股东大会审议通过。

  长沙通程控股股份有限公司

  监事会

  二O一四年四月十七日

  证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2013-004

  长沙通程控股股份有限公司

  关于召开公司2013年度

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2013年4月17日召开，会议决定召开公司2013年度股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会；

  2、会议时间：2014年6月6日（星期五）上午9:00；

  3、会议地点：通程国际大酒店五楼国际会议中心；

  4、会议方式：现场记名投票方式。

  二、会议审议事项

  1、审议《公司2013年年度报告》；

  2、审议《公司2013年度董事会工作报告》；

  3、审议《公司2013年度监事会工作报告》；

  4、审议《公司2013年度财务决算报告》；

  5、审议《公司2013年度利润分配预案》；

  6、审议《关于聘请2014年度公司财务审计机构的议案》；

  7、审议《关于聘请2014年度公司内控审计机构的议案》；

  8、审议《关于申请银行授信额度的议案》；

  三、出席会议人员

  1、截止2014年5月30日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人；

  2、公司董事、监事及高级管理人员。

  四、登记办法

  1、符合出席会议的法人股股东请持营业执照复印件、法人代表授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、深圳股东帐户和持股证明办理登记；委托代理人持身份证，授权委托书、委托人证券帐户及委托人持股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记。

  2、登记时间：2014年6月3日—6月5日（每天上午8：30—11：30，下午13:30—16:30）。

  3、登记地点：本公司证券研发部

  五、其他事项

  1、股东出席会议期间，食宿、交通费自理。

  2、联系电话：0731-85534994 传 真：0731-85535588

  地 址：长沙市劳动西路589号 邮政编码：410007

  3、联系人：杨格艺 文启明

  长沙通程控股股份有限公司

  董事会

  二O一四年四月十七日

  附件:

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席长沙通程控股股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人(签名)： 委托人身份证号码：

  委托人股东账户： 委托人持股数量：

  受托人(签名)： 受托人身份证号码：

  委托日期：2014年 月 日

  证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2013-005

  长沙通程控股股份有限公司

  关于申请银行授信额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  长沙通程控股股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2014年4月17日在通程国际大酒店行政部会议室召开，本次会议审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》。

  由于公司现有部份银行授信额度期限届满，为保证公司现金流量充足，满足公司不断扩展的经营规模所需流动资金，同意公司向银行继续申请总额度不超过16.03亿元人民币的综合授信额度，具体情况预计如下：

  1、向中国银行股份有限公司湖南省分行申请最高不超过2.43亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票，授信期限一年。

  2、向招商银行股份有限公司松桂园支行申请最高不超过0.7亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票，授信期限一年。

  3、向工商银行股份有限公司汇通支行申请最高不超过2.1亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票，授信期限一年。

  4、向建设银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过8亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票，授信期限一年。

  5、向兴业银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过2亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票，授信期限一年。

  6、向汇丰银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过0.8亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票，授信期限一年。

  以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长周兆达先生代表公司与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

  截至2013年12月31日，公司银行借款总额为2.2亿元，银行承兑汇票总额为 9.04亿元，占公司总资产的比例29.47%，资产负债率为52.03%，公司财务状况良好。

  特此公告。

  长沙通程控股股份有限公司

  董事会

  二○一四年四月十七日

  证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2014-006

  长沙通程控股股份有限公司

  关于向投资者公开征集

  年报事项问询的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、湖南证监局《关于以投资者需求为导向做好信息披露工作的通知》（湘证监公司字[2014]4号）的相关要求，为增强公司信息披露的有用性，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现向投资者公开征集有关年报事项的问询，公司将在问询期结束后5个交易日内通过法定信息披露渠道（《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）集中答复。具体如下：

  1、接受问询的内容：公司2013年度报告的相关内容。

  2、接受问询的方式：投资者可在问询期内通过邮件、传真或互动易等方式将问询事项反馈至公司（请一并提供身份、持股的证明材料以及联系方式）。为便于投资者问询事项的存档管理，本次年报事项问询不接受电话问询。

  3、接受问询的期限：2014年4月21日（周一）上午9：00至2014

  年4月25日（周五）下午17：00。

  4、答复问询的时间：2014年5月6日（周二）之前。

  电子邮箱：gege1608

  126.com；wqm0708@263.net

  传真号码：0731-85534994

  联系电话：0731-85535588

  特此公告。

  长沙通程控股股份有限公司董事会

  2014年4月17日