证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、 重要提示：

  1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。

  2、本次会议的通知于2014年3月29日发出。

  3、本次会议议题及相关内容已在2014年3月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网www.cninfo.com.cn 披露。

  二、 会议召开的情况：

  1、2013年年度股东大会召开时间：2014年4月18日上午9:30

  2、会议召开地点：深圳市东门中路1011号鸿基大厦25楼会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长陈泰泉先生

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理人共4人，代表有效表决权股份数163,074,315股，占公司有表决权总股份的34.7%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况：

  本次股东大会以现场投票方式，审议了如下事项：

  1、董事会2013年度工作报告

  表决结果：163,074,315股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，

  0 股反对，0 股弃权，议案通过。

  2、监事会2013年度工作报告

  表决结果：163,074,315股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，

  0 股反对，0 股弃权，议案通过。

  3、公司2013年年度报告

  表决结果：163,074,315股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，

  0 股反对，0 股弃权，议案通过。

  4、公司2013年度财务决算报告

  表决结果：163,074,315股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，

  0 股反对，0 股弃权，议案通过。

  5、公司2013年度利润分配议案

  2013年度利润分配采取派发现金红利方式，以2013年末公司总股本469,593,364股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.20元（含税），无送股和公积金转增股本方案。

  表决结果：163,074,315股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，

  0 股反对，0 股弃权，议案通过。

  6、关于续聘2014年度财务及内控审计单位的议案

  公司续聘瑞华（特殊普通合伙）会计师事务所担任公司2014年度财务及内控审计单位，聘期一年，财务审计费为人民币伍拾万元整，内控审计费为人民币拾万元整。

  表决结果：163,074,315股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，

  0 股反对，0 股弃权，议案通过。

  五、独董述职情况

  除审议上述议案外，公司独立董事还在本次大会上向股东作了2013年度述职报告。

  六、律师出具的法律意见：

  1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

  2、律师姓名：付晶晶、郭鹏

  3、结论性意见：宝安地产本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、表决程序等事项均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，通过的决议合法、有效。

  七、备查文件：

  1、公司2013年年度股东大会决议

  2、法律意见书

  特此公告

  宝安鸿基地产集团股份有限公司

  董 事 会

  二 0一四年四月十九日