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证券代码:000040 证券简称:宝安地产 公告编号:2014-18 宝安鸿基地产集团股份有限公司2013年年度股东大会决议公告 2014-04-19 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 重要提示: 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次会议的通知于2014年3月29日发出。 3、本次会议议题及相关内容已在2014年3月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网www.cninfo.com.cn 披露。 二、 会议召开的情况: 1、2013年年度股东大会召开时间:2014年4月18日上午9:30 2、会议召开地点:深圳市东门中路1011号鸿基大厦25楼会议室 3、召开方式:现场投票 4、召集人:公司董事会 5、现场会议主持人:董事长陈泰泉先生 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 三、会议的出席情况 出席本次会议的股东及股东代理人共4人,代表有效表决权股份数163,074,315股,占公司有表决权总股份的34.7%。 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。 四、提案审议和表决情况: 本次股东大会以现场投票方式,审议了如下事项: 1、董事会2013年度工作报告 表决结果:163,074,315股同意,占出席会议股东所持表决权的100%, 0 股反对,0 股弃权,议案通过。 2、监事会2013年度工作报告 表决结果:163,074,315股同意,占出席会议股东所持表决权的100%, 0 股反对,0 股弃权,议案通过。 3、公司2013年年度报告 表决结果:163,074,315股同意,占出席会议股东所持表决权的100%, 0 股反对,0 股弃权,议案通过。 4、公司2013年度财务决算报告 表决结果:163,074,315股同意,占出席会议股东所持表决权的100%, 0 股反对,0 股弃权,议案通过。 5、公司2013年度利润分配议案 2013年度利润分配采取派发现金红利方式,以2013年末公司总股本469,593,364股为基数,向全体股东每10股派发现金红利 0.20元(含税),无送股和公积金转增股本方案。 表决结果:163,074,315股同意,占出席会议股东所持表决权的100%, 0 股反对,0 股弃权,议案通过。 6、关于续聘2014年度财务及内控审计单位的议案 公司续聘瑞华(特殊普通合伙)会计师事务所担任公司2014年度财务及内控审计单位,聘期一年,财务审计费为人民币伍拾万元整,内控审计费为人民币拾万元整。 表决结果:163,074,315股同意,占出席会议股东所持表决权的100%, 0 股反对,0 股弃权,议案通过。 五、独董述职情况 除审议上述议案外,公司独立董事还在本次大会上向股东作了2013年度述职报告。 六、律师出具的法律意见: 1、律师事务所名称:广东华商律师事务所 2、律师姓名:付晶晶、郭鹏 3、结论性意见:宝安地产本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、表决程序等事项均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,通过的决议合法、有效。 七、备查文件: 1、公司2013年年度股东大会决议 2、法律意见书 特此公告 宝安鸿基地产集团股份有限公司 董 事 会 二 0一四年四月十九日 本版导读:
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