证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人袁永红、主管会计工作负责人袁永红及会计机构负责人(会计主管人员)陆晔声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目 2014年3月31日 2013年3月31日 变动金额 增减比% 变动说明

（或2014年1-3月） （或2013年1-3月）

应付账款 69,738.20 50,561.78 19,176.42 37.92 主要系公司经营规模扩大，

采购货物暂未到结算期所致。

应付票据 83,629.42 116,560.55 -32,931.13 -28.25 主要系为公司所开票据到期而

暂未续开所致。

在建工程 5,205.79 1,127.35 4,078.44 361.77 系本期下属单位在建的工业园区

及新购置的零售门市所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2012年11月9日重庆太极实业（集团）股份有限公司与重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司签订了《重庆桐君阁股份有限公司国有股份转让协议》，将持有公司的19.84%的股权转让给涪陵国投，转让后仍持有公司30%的股权。2013年7月，重庆太极实业（集团）股份有限公司收到涪陵国投支付的转让总款30%的余款部分，即91,018,503.10元。2014年4月2日，太极集团收到涪陵国投支付的剩余股权转让款共计235,709,840.56元，股权转让款336,728,343.66元太极集团已全部收到。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

说明

可供出售金融资产系公司控股子公司太极集团重庆桐君阁药厂有限公司持有交通银行A股股票660,107股流通股

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2014-16

重庆桐君阁股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、 重庆桐君阁股份有限公司第七届董事会第十九次会议通知于2014年3月14日以书面方式送达各位董事、监事及高管人员。

2、本次会议以现场方式在2014年4月17日下午16：00在公司会议室召开。

3、会议应参加董事15人，实际参加表决董事15人。

4、会议由董事长袁永红先生主持，公司监事会成员及部分高管列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经记名投票，审议提交议案。

二、董事会会议审议情况

审议并表决了以下议案：

1、《变更财务负责人的议案》

原财务总监陈川先生因工作变动原因，申请辞去财务总监及财务负责人职务，经公司总经理提名，聘任陆晔女士为公司财务负责人（详细情况见公告：2014-17）。

同意 15 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票

表决结果：通过

2、《公司2014年第一季度报告的议案》

同意 15 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票

表决结果：通过

以上议案详细内容刊登于2014年4月19日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn），投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。

三、备查文件

1.第七届董事会第十九次会议决议。

重庆桐君阁股份有限公司董事会

2014年4月19日