证券时报多媒体数字报

  证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2014-029

  浪潮电子信息产业股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2014年4月18日上午9：30；

  2、会议召开地点：济南市浪潮路1036号S05北三楼302会议室

  3、召开方式：现场投票方式

  4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

  5、主持人：张磊董事长

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共5人，代表股份103,311,929股，占公司有表决权股份总数的43.0589%。

  四、提案审议和表决情况

  1、审议并通过了《公司2013年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意股数103,311,929股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的100％，反对股数占有效表决权的0％，弃权股数占有效表决权的0％。

  2、审议并通过了《独立董事2013年度述职报告》；

  表决结果：同意股数103,311,929股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的100％，反对股数占有效表决权的0％，弃权股数占有效表决权的0％。

  3、审议并通过了《公司2013年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意股数103,286,505股，反对股数25,424股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的99.9754％，反对股数占有效表决权的0.0246％，弃权股数占有效表决权的0％。

  4、审议并通过了《公司2013年度报告及摘要》；

  表决结果：同意股数103,311,929股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的100％，反对股数占有效表决权的0％，弃权股数占有效表决权的0％。

  5、审议并通过了《公司2013年度财务决算方案》；

  表决结果：同意股数103,311,929股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的100％，反对股数占有效表决权的0％，弃权股数占有效表决权的0％。

  6、审议并通过了《公司2013年度利润分配预案》；

  表决结果：同意股数103,311,929股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的100％，反对股数占有效表决权的0％，弃权股数占有效表决权的0％。

  7、审议并通过了《关于公司日常关联交易事项议案》（关联股东回避表决）；

  表决结果：同意股数1,125,529股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的100％，反对股数占有效表决权的0％，弃权股数占有效表决权的0％。

  8、审议并通过了《关于续聘公司2014年度财务审计机构及支付财务审计机构2013年度报酬的议案》；

  表决结果：同意股数103,311,929股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的100％，反对股数占有效表决权的0％，弃权股数占有效表决权的0％。

  9、审议并通过了《关于续聘公司2014年度内部控制审计机构及支付内控审计机构2013年度报酬的议案》；

  表决结果：同意股数103,311,929股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的100％，反对股数占有效表决权的0％，弃权股数占有效表决权的0％。

  10、审议并通过了《关于提名独立董事候选人的议案》；

  选举公司第六届董事会独立董事为（以累积投票制）：

  宁家骏先生，同意股数103,311,929股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的100％，反对股数占有效表决权的0％，弃权股数占有效表决权的0％。

  韩传模先生：同意股数103,311,929股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的100％，反对股数占有效表决权的0％，弃权股数占有效表决权的0％。

  11、审议并通过了《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》；

  表决结果：同意股数103,286,505股，反对股数25,424股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的99.9754％，反对股数占有效表决权的0.0246％，弃权股数占有效表决权的0％。

  12、审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》；

  鉴于公司第五届董事会任期届满，公司第六届董事会由两位独立董事和以下四位非独立董事组成（以累积投票制）：

  张磊先生，同意股数103,286,505股，反对股数25,424股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的99.9754％，反对股数占有效表决权的0.0246％，弃权股数占有效表决权的0％。

  王恩东先生，同意股数103,286,505股，反对股数25,424股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的99.9754％，反对股数占有效表决权的0.0246％，弃权股数占有效表决权的0％。

  庞松涛先生，同意股数103,286,505股，反对股数25,424股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的99.9754％，反对股数占有效表决权的0.0246％，弃权股数占有效表决权的0％。

  袁安军先生，同意股数103,286,505股，反对股数25,424股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的99.9754％，反对股数占有效表决权的0.0246％，弃权股数占有效表决权的0％。

  13、审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》；

  鉴于公司第五届监事会任期届满，公司第六届监事会由职工代表监事张之海先生和以下股东代表监事组成（以累积投票制）：

  王春生先生，同意股数103,311,929股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的100％，反对股数占有效表决权的0％，弃权股数占有效表决权的0％。

  陈彬先生，同意股数103,311,929股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的100％，反对股数占有效表决权的0％，弃权股数占有效表决权的0％。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所

  2.律师姓名：王海青、柴瑛平

  3.结论性意见：公司2013年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2013年度股东大会的人员资格合法有效；公司2013年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

  六、备查文件

  1.公司2013年度股东大会决议；

  2.律师出具的法律意见书。

  浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

  二○一四年四月十八日

  证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2014-030

  浪潮电子信息产业股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浪潮电子信息产业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年4月18日上午在公司S05北三楼302会议室召开，会议通知于2014年4月14日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以现场表决方式审议通过了以下议案：

  一、选举张磊先生为公司董事长。

  该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

  二、选举王恩东先生为公司副董事长。

  该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

  三、经董事长提名，聘任王恩东先生为公司首席执行官(兼)。

  该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

  四、经董事长提名，聘任王恩东先生为公司总经理。

  该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

  五、经董事长提名，聘任李丰先生为公司董事会秘书。

  该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

  六、由总经理提名，

  聘任李金为公司副总经理，表决结果为:同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票；

  聘任胡雷钧为公司副总经理，表决结果为:同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票；

  聘任张海涛为公司副总经理，表决结果为:同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票；

  聘任孔亮为公司副总经理，表决结果为:同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票；

  聘任郑子亮为公司副总经理，表决结果为:同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票；

  聘任翟芳为公司副总经理，表决结果为:同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票；

  聘任孙海波为公司副总经理，表决结果为:同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

  七、由公司总经理提名，聘任吴龙先生为公司财务总监。

  该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

  就公司董事会聘任公司新一届高级管理人员事宜，公司独立董事发表了独立意见，认为：公司第六届董事会所聘任的高级管理人员的任职资格与条件、提名、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  八、选举董事会战略委员会的议案。

  选举张磊先生、王恩东先生、宁家骏先生为董事会战略委员会委员，选举张磊先生为董事会战略委员会主任委员。

  该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

  九、选举董事会审计委员会的议案。

  选举韩传模先生、王恩东先生、宁家骏先生为董事会审计委员会委员，选举韩传模先生为董事会审计委员会主任委员。

  该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

  十、选举董事会提名委员会的议案。

  选举宁家骏先生、王恩东先生、韩传模先生为董事会提名委员会委员，拟选举宁家骏先生为董事会提名委员会主任委员。

  该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

  十一、选举董事会薪酬与考核委员会的议案。

  选举韩传模先生、张磊先生、宁家骏先生为董事会薪酬与考核委员会委员，选举韩传模先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员。

  该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

  以上人员中，张磊先生、王恩东先生、庞松涛先生、袁安军先生、宁家骏先生、韩传模先生简历于2014年3月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号为2014-020的"第五届董事会第二十六次会议决议公告"，李金先生、胡雷钧先生、张海涛先生、孔亮先生、郑子亮先生、翟芳女士、孙海波先生、吴龙先生、李丰先生简历请见附件。

  特此公告。

  浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

  二○一四年四月十八日

  附件：部分高级管理人员简历

  李金先生，1965年生，工程技术应用研究员，山东省有突出贡献中青年专家，济南市专业技术拔尖人才，现任本公司副总经理兼产品研发部总经理。历任山东电子研究所七室软件开发工程师，浪潮微机事业部软件室副主任，山东电子研究所副所长，浪潮（北京）电子信息产业有限公司产品研发部总经理、产品总监、副总经理等职。李金先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任高级管理人员的情形。

  胡雷钧先生，1971年生，工程技术应用研究员，国务院特殊津贴专家，信息产业科技创新先进工作者，山东省有突出贡献中青年专家，现任本公司副总经理、技术总监兼高端服务器研发部总经理。历任浪潮（北京）电子信息产业有限公司方案与支持部总经理、高性能服务器产品部总经理、技术总监等职。胡雷钧先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任高级管理人员的情形。

  张海涛先生，1972年生，现任本公司副总经理兼存储服务器产品部总经理。历任浪潮（北京）电子信息产业有限公司服务器产品组副总经理、大客户部副总经理、战略发展部总经理等职。张海涛先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任高级管理人员的情形。

  孔亮先生，1966年生，现任本公司副总经理兼生产部总经理。历任浪潮集团计算机事业本部品管部副总经理，浪潮（北京）电子信息产业有限公司质量总监、总经理助理、副总经理等职。孔亮先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任高级管理人员的情形。

  郑子亮先生，1972年生，高级工程师，现任本公司副总经理兼采购部总经理。历任浪潮（北京）电子信息产业有限公司技术推进部经理、服务器产品研发部经理、服务器产品经理组副总经理、采购总监、副总经理等职。郑子亮先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任高级管理人员的情形。

  翟芳女士，1963年生，现任本公司副总经理兼特种行业部总经理，历任浪潮信息山东大区办事处经理、客户总监、山东大区副总经理等职。翟芳女士与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股票266股；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任高级管理人员的情形。

  孙海波先生，1971年生，现任本公司副总经理、广东区总经理、浪潮信息营销总监，中国计算机工程与工艺专业委会委员，湖北省青年联合会常委。历任浪潮信息山东大区大客户经理、行业经理、河北区总经理、华中大区总经理等职。孙海波先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任高级管理人员的情形。

  吴龙先生，1975年生，注册会计师、注册税务师、内部审计师、会计师，现任浪潮信息财务总监。历任浪潮（北京）电子信息产业有限公司财务副经理、经理、财务总监，浪潮信息财务部副经理、经理等职。吴龙先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任高级管理人员的情形。

  李丰先生，1981年生，现任董事会秘书兼证券部总经理。历任浪潮信息财务部副经理、证券事务代表等职。李丰先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任高级管理人员的情形。

  证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2014-031

  浪潮电子信息产业股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浪潮电子信息产业股份有限公司第六届监事会第一次会议于2014年4月18日上午在公司S05北三楼302会议室召开，会议通知于2014年4月14日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长王春生先生主持，会议以现场表决方式审议并通过如下议案：

  选举王春生先生为公司监事长。王春生先生简历于2014年3月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号为2014-021的"第五届监事会第十六次会议决议公告"。

  该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  浪潮电子信息产业股份有限公司

  监事会

  二○一四年四月十八日