证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况：

  1、会议召开时间：2014年4月18日上午9：30；

  2、会议召开地点：四川省成都市建设路55号成都华联东环酒店8楼华睿厅；

  3、会议召开方式：现场投票；

  4、召集人：本公司董事会；

  5、主持人：董事、总经理刘强先生；

  董事长李占通先生因工作原因不能主持本次股东大会，受半数以上董事推举，由公司董事、总经理刘强先生主持本次会议。

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》等相关规定。

  （二）会议出席情况：

  1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份数量108,294,529股，占公司有表决权股份总数的38.68%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

  二、提案审议表决情况

  经股东大会审议并采用现场记名投票方式表决，形成如下决议：

  1、审议通过了公司《2013年度董事会工作报告》；

  同意:108,294,529股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

  反对:  0  股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

  弃权:   0   股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了公司《2013年度监事会工作报告》；

  同意:108,294,529股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

  反对:  0  股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

  弃权:   0   股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  3、审议通过了公司《2013年度财务决算报告》；

  同意:108,294,529股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

  反对:  0  股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

  弃权:   0   股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  4、审议通过了公司《2013年度利润分配方案》；

  根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止2013年末，公司累计可供股东分配的利润为24,311,404.03元。公司拟以总股本279,940,202股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），累计分配现金红利19,595,814.14元，剩余未分配利润4,715,589.89元结转下期。

  同意:108,294,529股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

  反对:  0   股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

  弃权:   0    股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  5、审议通过了公司《2013年年度报告》；

  同意:108,294,529股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

  反对:  0   股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

  弃权:   0    股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  6、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的提案》；

  同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务会计报表审查验证机构，聘请期限为壹年，年度审计费用为50万元，与本公司年报审计相关的差旅费用据实报销。

  同意:108,294,529股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

  反对:  0   股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

  弃权:   0    股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所；

  2、律师姓名：刘 浒 律师 胡竞元 律师；

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、本次股东大会决议；

  2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告

  四川大通燃气开发股份有限公司

  董事会

  二○一四年四月十九日