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证券代码:000687 证券简称:恒天天鹅 公告编号:2014-037 恒天天鹅股份有限公司2013年年度股东大会决议公告 2014-04-19 来源:证券时报网 作者:
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1.召开时间:现场会议召开时间为:2014年4月18日(星期五)上午10:00开始; 2.现场会议召开地点:保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室; 3.召开方式:本次股东大会采用现场投票方式表决; 4.召集人:恒天天鹅股份有限公司董事会; 5.主持人:董事长王东兴先生; 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定,合法有效。 三、会议的出席情况 出席本次现场会议的股东及股东代理人共4名,代表有表决权股份364,058,469股,占公司有表决权股份总数的48.0689%。 公司的董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。 四、提案审议和表决情况 会议以现场投票表决的方式审议通过了以下议案: 1、审议《恒天天鹅股份有限公司2013年年度报告全文及摘要》的议案 (1)表决情况: 同意364,058,469股,占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 (2)表决结果:议案获得通过。 2、审议《审议恒天天鹅股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案 (1)表决情况: 同意364,058,469股,占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 (2)表决结果:议案获得通过。 3、审议《恒天天鹅股份有限公司2013年度利润分配预案》的议案 (1)表决情况: 同意364,058,469股,占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 (2)表决结果:议案获得通过。 4、审议《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2014年审计机构及支付其审计费用的议案》 (1)表决情况: 同意364,058,469股,占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 (2)表决结果:议案获得通过。 5、审议《恒天天鹅股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 (1)表决情况: 同意364,058,469股,占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 (2)表决结果:议案获得通过。 6、审议《恒天天鹅股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案 (1)表决情况: 同意364,058,469股,占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 (2)表决结果:议案获得通过。 7、审议《恒天天鹅股份有限公司预计2014年度日常关联交易的议案》 (1)表决情况: 本项议案涉及关联交易,关联股东中国恒天集团有限公司、恒天纤维集团有限公司、于志强回避表决。同意3,588股,占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 (2)表决结果:议案获得通过。 8、审议《恒天天鹅股份有限公司修改<公司章程>的议案》 (1)表决情况: 同意364,058,469股,占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 (2)表决结果:议案获得通过。 五、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京金诚同达律师事务所 2.律师姓名:叶正义 郑影 3.结论性意见: 综上所述,本律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 六、备查文件 1、本次股东大会决议 2、法律意见书 恒天天鹅股份有限公司 董事会 2014年4月18日 本版导读:
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