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天虹商场股份有限公司公告(系列) 2014-04-19 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002419 证券简称:天虹商场 公告编号:2014-038 天虹商场股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第十二次会议于2014年4月18日以通讯形式召开,会议通知已于2014年4月13日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事9名,实到9名。本次会议由公司董事长主持,本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 一、会议审议通过《公司A股限制性股票长期激励计划(草案修订稿)及其摘要》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 该议案需经中国证券监督管理委员会备案无异议后,提交公司股东大会审议。 二、会议审议通过《公司A股限制性股票激励方案(第一期)(草案修订稿)及其摘要》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 该议案需经中国证券监督管理委员会备案无异议后,提交公司股东大会审议。 特此公告。 天虹商场股份有限公司董事会 二○一四年四月十八日
证券代码:002419 证券简称:天虹商场 公告编号:2014-039 天虹商场股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2014年4月18日以通讯形式召开,会议通知已于2014年4月13日以书面及电子邮件方式通知全体监事。本次会议应到监事3名,实到3名。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 一、会议审议通过了《公司A股限制性股票长期激励计划(草案修订稿)及其摘要》 公司监事会经审核后认为,公司A股限制性股票长期激励计划(草案修订稿)的审议和决策程序合法、有效。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 该议案需经中国证券监督管理委员会备案无异议后,提交公司股东大会审议。 二、会议审议通过了《公司A股限制性股票激励方案(第一期)(草案修订稿)及其摘要》 公司监事会经审核后认为,公司A股限制性股票激励方案(第一期)(草案修订稿)的审议和决策程序合法、有效。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 该议案需经中国证券监督管理委员会备案无异议后,提交公司股东大会审议。 特此公告。 天虹商场股份有限公司监事会 二○一四年四月十八日 本版导读:
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