证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会没有增加、否决或变更议案的情形。

  二、会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2014年4月18日下午14:00开始；

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月18日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年4月17日下午3:00至2014年4月18日下午3:00的任意时间；

  2、会议召开地点：广州市黄埔区埔南路51号公司五楼会议室；

  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票结合网络的方式；

  4、股权登记日：2014年4月15日；

  5、会议召集人：公司董事会；

  6、会议主持人：公司董事长李永喜先生；

  7、本次会议通知相关文件刊登在2014年3月28日的《证券时报》和巨潮资讯网上；

  8、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共22人，代表股份97,578,323股，占公司总股本的比例为36.61855%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共10人，代表股份数97,305,923股，占公司总股本的比例为36.51633%；参加网络投票的股东12人，代表股份272,400股，占公司总股本的比例为0.10222%。

  公司部分董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

  四、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票结合网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》

  （1）同意：97,350,723股，占出席会议有表决权股份总数的99.76675%；其中网络投票44,800股同意，现场投票97,305,923股同意；

  （2）反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  （3）弃权：227,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.23325%；其中网络投票227,600股弃权，现场投票0股弃权。

  表决结果：通过。

  2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》

  （1）同意：97,341,623股，占出席会议有表决权股份总数的99.75743%；其中网络投票35,700股同意，现场投票97,305,923股同意；

  （2）反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  （3）弃权：236,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.24257%；其中网络投票236,700股弃权，现场投票0股弃权。

  表决结果：通过。

  3、审议通过了《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》

  （1）同意：97,341,623股，占出席会议有表决权股份总数的99.75743%；其中网络投票35,700股同意，现场投票97,305,923股同意；

  （2）反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  （3）弃权：236,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.24257%；其中网络投票236,700股弃权，现场投票0股弃权。

  表决结果：通过。

  4、审议通过了《2013年度财务决算报告》

  （1）同意：97,341,623股，占出席会议有表决权股份总数的99.75743%；其中网络投票35,700股同意，现场投票97,305,923股同意；

  （2）反对：132,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.13620%；其中网络投票132,900股反对，现场投票0股反对；

  （3）弃权：103,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.10638%；其中网络投票103,800股弃权，现场投票0股弃权。

  表决结果：通过。

  5、审议通过了《2013年度利润分配预案》

  （1）同意：97,341,623股，占出席会议有表决权股份总数的99.75743%；其中网络投票35,700股同意，现场投票97,305,923股同意；

  （2）反对：227,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.23325%；其中网络投票227,600股反对，现场投票0股反对；

  （3）弃权：9,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.00933%；其中网络投票9,100股弃权，现场投票0股弃权。

  表决结果：通过。

  6、审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  （1）同意：97,341,623股，占出席会议有表决权股份总数的99.75743%；其中网络投票35,700股同意，现场投票97,305,923股同意；

  （2）反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  （3）弃权：236,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.24257%；其中网络投票236,700股弃权，现场投票0股弃权。

  表决结果：通过。

  7、审议通过了《关于为全资、控股子（孙）公司提供担保的议案》

  （1）同意：97,341,623股，占出席会议有表决权股份总数的99.75743%；其中网络投票35,700股同意，现场投票 97,305,923股同意；

  （2）反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  （3）弃权：236,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.24257%；其中网络投票236,700股弃权，现场投票0股弃权。

  表决结果：通过。

  8、审议通过了《关于向金融机构申请2014年综合授信额度的议案》

  （1）同意：97,341,623股，占出席会议有表决权股份总数的99.75743%；其中网络投票35,700股同意，现场投票97,305,923股同意；

  （2）反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  （3）弃权：236,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.24257%；其中网络投票236,700股弃权，现场投票0股弃权。

  表决结果：通过。

  9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  （1）同意：97,341,623股，占出席会议有表决权股份总数的99.75743%；其中网络投票35,700股同意，现场投票97,305,923股同意；

  （2）反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  （3）弃权：236,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.24257%；其中网络投票236,700股弃权，现场投票0股弃权。

  表决结果：通过。

  10、审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

  （1）同意：97,341,623股，占出席会议有表决权股份总数的99.75743%；其中网络投票35,700股同意，现场投票97,305,923股同意；

  （2）反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  （3）弃权：236,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.24257%；其中网络投票236,700股弃权，现场投票0股弃权。

  表决结果：通过。

  11、审议通过了《关于选举独立董事的议案》

  （1）同意：97,341,623股，占出席会议有表决权股份总数的99.75743%；其中网络投票35,700股同意，现场投票97,305,923股同意；

  （2）反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  （3）弃权：236,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.24257%；其中网络投票236,700股弃权，现场投票0股弃权。

  表决结果：通过。

  12、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

  （1）同意：97,341,623股，占出席会议有表决权股份总数的99.75743%；其中网络投票35,700股同意，现场投票97,305,923股同意；

  （2）反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  （3）弃权：236,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.24257%；其中网络投票236,700股弃权，现场投票0股弃权。

  表决结果：通过。

  13、审议通过了《关于＜制定关联交易管理制度＞的议案》

  （1）同意：97,341,623股，占出席会议有表决权股份总数的99.75743%；其中网络投票35,700股同意，现场投票97,305,923股同意；

  （2）反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  （3）弃权：236,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.24257%；其中网络投票236,700股弃权，现场投票0股弃权。

  表决结果：通过。

  14、审议通过了《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

  （1）同意：97,341,623股，占出席会议有表决权股份总数的99.75743%；其中网络投票35,700股同意，现场投票97,305,923股同意；

  （2）反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  （3）弃权：236,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.24257%；其中网络投票236,700股弃权，现场投票0股弃权。

  表决结果：通过。

  五、律师见证情况

  1、律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所；

  2、见证律师：王学琛律师、林映玲律师；

  3、结论性意见：智光电气本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《深交所网络投票实施细则》等规范性文件和智光电气《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  六、备查文件

  1、广州智光电气股份有限公司2013年年度股东大会决议；

  2、广东中信协诚律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  广州智光电气股份有限公司

  董事会

  2014年4月18日