证券时报多媒体数字报

  证券简称：燕京啤酒 证券代码：000729 公告编号：2014-018

  证券简称：燕京转债 证券代码：126729

  北京燕京啤酒股份有限公司关于

  职工代表监事选举结果的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司现就关于选举第六届监事会职工代表监事结果公告如下：

  公司于2014年4月17日召开职工代表大会,经审议表决,选举吴培先生为公司第六届监事会职工监事（简历附后）。吴培先生任期至第六届监事会任期届满。

  公司第六届监事会由王金泉先生、徐月香女士、吴培先生三人组成，其中，吴培先生为职工代表监事。

  特此公告。

  北京燕京啤酒股份有限公司监事会

  二○一四年四月十八日

  附：吴培先生简历

  吴培：男，1980年12月生，大学本科学历，助理工程师。历任北京燕京啤酒股份有限公司生产计划部调度、总经理办公室副主任、主任。现任北京燕京啤酒股份有限公司总经理办公室主任。未持有"燕京啤酒"股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券简称：燕京啤酒 证券代码：000729 公告编号：2014-019

  证券简称：燕京转债 证券代码：126729

  北京燕京啤酒股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  3、《关于修改公司章程的议案》为特别决议议案。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：2014年4月18日上午9:30

  2、召开地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室

  3、召开方式：现场投票方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长李福成先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  出席会议的股东及股东授权委托代表人数共20人，代表股份1,777,392,795股，占本次股东大会股权登记日公司有表决权股份总数2,808,619,214股的63.28%。

  公司董事、监事、部分高管及公司聘请的见证律师出席了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场表决方式。

  （一）审议通过了《2013年度董事会报告》

  表决情况：同意1,777,392,795股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：该议案通过。

  （二）审议通过了《2013年度监事会报告》

  表决情况：同意1,676,619,004股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.33%；反对100,773,791股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.67%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：该议案通过。

  （三）审议通过了《2013年度财务决算报告》

  表决情况：同意1,777,392,795股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：该议案通过。

  （四）审议通过了《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》

  表决情况：同意1,777,392,795股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：该议案通过。

  （五）审议通过了《2013年度利润分配方案》

  表决情况：同意1,777,392,795股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：该议案通过。

  （六）审议通过了《关于调整董事会部分成员的议案》

  会议选举邓连成先生为公司第六届董事会董事，任期与第六届董事会一致。公司第六届董事会成员为：李福成、赵晓东、戴永全、王启林、丁广学、邓连成、赵春香、张海峰、杨怀民、杨毅、白金荣、李树藩、李中根、莫湘筠、陈英丽。

  表决情况：同意1,777,392,795股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：该议案通过。

  （七）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

  表决情况：同意1,777,392,795股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：该议案以特别决议通过，即获得出席会议的股东（或代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  （八）审议通过了《关于确定 2013 年度财务报告审计报酬及续聘 2014 年度财务报告审计机构的议案》

  表决情况：同意1,777,392,795股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：该议案通过。

  （九）审议通过了《关于确定 2013 年度内控审计报酬及续聘 2014 年度内控审计机构的议案》

  表决情况：同意1,777,392,795股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：该议案通过。

  三、公司独立董事在本次会议上作了《2013年度独立董事述职报告》。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市信利律师事务所

  2、律师姓名：谢思敏、阎建国

  3、结论性意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、公司2013年年度股东大会决议。

  2、公司2013年年度股东大会法律意见书。

  北京燕京啤酒股份有限公司董事会

  二○一四年四月十八日