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证券代码:002019 证券简称:鑫富药业 公告编号:2014-023 浙江杭州鑫富药业股份有限公司2013年年度股东大会决议公告 2014-04-19 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会以现场会议方式召开。 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 二、会议召开的情况 1、召开时间:2014年4月18日上午9:00,会期半天 2、召开地点:浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司综合办公楼会议室 3、召集人:公司董事会 4、会议方式:本次会议采取现场投票表决的方式 5、会议主持人:董事长过鑫富先生 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《浙江杭州鑫富药业股份有限公司章程》的规定。 三、会议出席情况 参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计5人,代表有表决权股份数73,254,684股,占公司有表决权股份总数的33.23%。 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。 四、议案的审议和表决情况 本次股东大会以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案: 1、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》。 表决结果为:同意73,254,684股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 2、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》。 表决结果为:同意73,254,684股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 3、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。 表决结果为:同意73,254,684股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 4、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。 表决结果为:同意73,254,684股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 5、审议通过了《公司2013年年度报告》。 表决结果为:同意73,254,684股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 6、审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果为:同意73,254,684股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 7、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》。 表决结果为:同意73,254,684股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 8、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。 表决结果为:同意73,254,684股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 9、审议通过了《关于2014年度继续开展远期外汇交易的议案》。 表决结果为:同意73,254,684股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 独立董事在本次股东大会上作了2013年度述职报告。 五、律师见证意见 本次股东大会经国浩律师(杭州)事务所王侃律师、钱晓波律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。 六、备查文件 1、《浙江杭州鑫富药业股份有限公司2013年年度股东大会决议》; 2、《国浩律师(杭州)事务所关于浙江杭州鑫富药业股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书》。 特此公告。 浙江杭州鑫富药业股份有限公司 董 事 会 2014年4月19日 本版导读:
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