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证券代码:002701 证券简称:奥瑞金 (奥瑞)2014-临026号 奥瑞金包装股份有限公司关于2013年年度股东大会决议的公告 2014-04-19 来源:证券时报网 作者:
奥瑞金包装股份有限公司("奥瑞金"或"本公司")及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 1、本次股东大会无否决、修改提案的情况,亦无新提案提交表决; 2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间: 现场会议召开的时间:2014年4月18日下午14:00 网络投票时间:2014年4月17日下午15:00至2014年4月18日下午15:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2014年4月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2014年4月17日下午15:00至2014年4月18日下午15:00。 2、现场会议地点:北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦二层会议室 3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人:奥瑞金包装股份有限公司董事会 5、会议主持人:副董事长周原先生 6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《奥瑞金包装股份有限公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、出席的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共91人,代表股份163,085,203股,占公司有表决权股份总数的53.18%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,北京市金杜律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。 2、现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权代表人数共14人,代表股份162,189,698 股,占公司有表决权股份总数的52.89%。 3、网络投票情况 通过网络投票出席会议的股东77人,代表股份895,505股,占公司有表决权股份总数的0.29%。 三、议案审议表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开,审议并通过如下议案: 1、审议通过《2013年度董事会工作报告》,表决结果: 同意:162,842,134股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.85%; 反对:51,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%; 弃权:191,569股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.12%。 表决结果通过。 2、审议通过《2013年度监事会工作报告》,表决结果: 同意:162,840,734股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.85%; 反对:51,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%; 弃权:192,969股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.12%。 表决结果通过。 3、审议通过《2013年年度报告及摘要》,表决结果: 同意:162,840,734股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.85%; 反对:51,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%; 弃权:192,969股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.12%。 表决结果通过。 4、审议通过《2013年度财务决算报告》,表决结果: 同意:162,840,734股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.85%; 反对:51,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%; 弃权:192,969股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.12%。 表决结果通过。 5、审议通过《2013年度利润分配方案》,表决结果: 同意:162,853,504股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.86%; 反对:51,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%; 弃权:180,199股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.11%。 表决结果通过。 6、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》,表决结果: 同意:162,840,734股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.85%; 反对:51,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%; 弃权:192,969股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.12%。 表决结果通过。 7、审议通过《关于更换独立董事并调整董事会相关专门委员会委员的议案》,表决结果: 同意:162,840,734股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.85%; 反对:51,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%; 弃权:192,969股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.12%。 表决结果通过。 8、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》,该议案涉及关联交易,参加本次股东大会的关联股东回避表决,表决结果: 同意:13,628,234股,占出席本次会议对该议案有表决权股份总数的98.24%; 反对:51,500股,占出席本次会议对该议案有表决权股份总数的0.37%; 弃权:192,969股,占出席本次会议对该议案有表决权股份总数的1.39%。 表决结果通过。 9、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》,表决结果: 同意:162,840,734股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.85%; 反对:51,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%; 弃权:192,969股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.12%。 表决结果通过。 10、审议通过《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》,表决结果: 同意:162,840,734股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.85%; 反对:51,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%; 弃权:192,969股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.12%。 表决结果通过。 11、审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,表决结果: 同意:162,840,734股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.85%; 反对:51,750股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%; 弃权:192,719股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.12%。 表决结果通过。 四、律师出具的法律意见 北京市金杜律师事务所周宁律师、杨洋律师出席会议见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;股东大会决议合法有效。 五、备查文件 1、奥瑞金包装股份有限公司2013年年度股东大会决议; 2、北京市金杜律师事务所关于奥瑞金包装股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 奥瑞金包装股份有限公司 董事会 2014年4月19日 本版导读:
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