证券时报多媒体数字报

  证券代码：002323 证券简称：中联电气 公告编号：2014-017

  江苏中联电气股份有限公司

  2013年度股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  重要提示

  1、本次股东大会无否决提案的情况。

  2、本次股东大会无修改提案的情况。

  3、本次股东大会无新提案提交表决。

  4、本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。

  一、 会议召开情况

  江苏中联电气股份有限公司（以下简称"公司"）2013年度股东大会现场会议时间为2014年4月18日下午14:00；网络投票时间为2014年4月17日至2014年4月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年4月18日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年4月17日下午15:00 至2014年4月18日下午15:00 期间的任意时间。

  会议由公司董事会召集，董事长季奎余先生主持。公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议，聘请律师见证了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、 会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表人数为5人，代表股份48,194,110股，占公司总股份的44.7951%。

  2、现场会议股东出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共2名，代表有效表决权的股份总数为48,172,800股，占公司总股份的44.7753%。

  3、网络投票股东参与情况

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3名，代表有效表决权的股份21,310股，占上市公司总股份的0.0198％。

  综上，出席本次股东大会的股东及委托代理人共5人，

  公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议、聘请律师见证了本次会议。会议由公司董事会召集，董事长季奎余先生主持。

  三、 议案的审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

  1、公司2013年度董事会工作报告

  表决结果：同意股48,181,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9740%，反对7,010股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0145%；弃权5,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0114%。

  2、公司2013年度监事会工作报告

  表决结果：同意股48,181,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9740%，反对7,010股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0145%；弃权5,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0114%。

  3、公司2013年度财务决算报告

  表决结果：同意股48,181,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9740%，反对7,010股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0145%；弃权5,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0114%。

  4、公司2013年度利润分配方案

  2013年度利润分配方案为：以2013年12月31日的公司总股本107,588,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计分配现金股利16,138,200元。剩余未分配利润结转以后年度。

  表决结果：同意股48,181,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9855%，反对7,010股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0145%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  5、公司2013年度报告及摘要

  表决结果：同意股48,181,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9740%，反对7,010股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0145%；弃权5,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0114%。

  6、关于将剩余超募资金及利息永久性补充流动资金的议案

  表决结果：同意股48,181,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9740%，反对7,010股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0145%；弃权5,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0114%。

  7、关于公司2014年度综合信贷业务授信的议案

  表决结果：同意股48,181,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9740%，反对7,010股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0145%；弃权5,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0114%。

  8、关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案

  表决结果：同意股48,181,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9740%，反对7,010股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0145%；弃权5,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0114%。

  9、关于修改江苏中联电气股份有限公司章程的议案

  表决结果：同意股48,181,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9740%，反对7,010股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0145%；弃权5,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0114%。

  10、公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划

  表决结果：同意股48,181,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9740%，反对7,010股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0145%；弃权5,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0114%。

  11、关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案

  表决结果：同意股48,181,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9740%，反对7,010股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0145%；弃权5,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0114%。

  四、独立董事述职情况

  公司独立董事代表在本次股东大会上对2013年度工作情况进行了述职。报告对2013年度独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行了介绍。独立董事述职报告已于2014年3月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、律师见证情况

  本次股东大会经江苏经法码律师事务所徐志和、陈榕青律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人的资格、出席会议人员的资格、审议的议案与会议通知相符、股东大会的表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法、有效。

  《江苏经法码律师事务所关于江苏中联电气股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、备查文件

  1、江苏中联电气股份有限公司 2013年年度股东大会决议；

  2、江苏经法码律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告

  江苏中联电气股份有限公司董事会

  2014年4月18日

  证券代码：002323 证券简称：中联电气 公告编号：2014-018

  江苏中联电气股份有限公司关于

  2013年度股东大会决议公告的更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  江苏中联电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年4月19日披露的《2013年度股东大会决议的公告》（公告编号：2014-017）及《江苏经法码律师事务所关于江苏中联电气股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》，由于工作失误，导致第4项议案表决结果中"同意股数"的数值披露错误。现更正如下：

  更正前：

  公司2013年度利润分配方案

  2013年度利润分配方案为：以2013年12月31日的公司总股本107,588,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计分配现金股利16,138,200元。剩余未分配利润结转以后年度。

  表决结果：同意股48,181,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9855%，反对7,010股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0145%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  更正后：

  公司2013年度利润分配方案

  2013年度利润分配方案为：以2013年12月31日的公司总股本107,588,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计分配现金股利16,138,200元。剩余未分配利润结转以后年度。

  表决结果：同意股48,187,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9855%，反对7,010股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0145%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  原《2013年度股东大会决议的公告》（公告编号：2014-017）的其他内容不变。由此给投资者造成不便，公司特致以深深的歉意。

  江苏中联电气股份有限公司

  董事会

  2014年4月19日