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江苏中联电气股份有限公司公告(系列) 2014-04-19 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002323 证券简称:中联电气 公告编号:2014-017 江苏中联电气股份有限公司 2013年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 重要提示 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会无修改提案的情况。 3、本次股东大会无新提案提交表决。 4、本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。 一、 会议召开情况 江苏中联电气股份有限公司(以下简称"公司")2013年度股东大会现场会议时间为2014年4月18日下午14:00;网络投票时间为2014年4月17日至2014年4月18日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年4月18日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年4月17日下午15:00 至2014年4月18日下午15:00 期间的任意时间。 会议由公司董事会召集,董事长季奎余先生主持。公司部分董事、监事出席了本次会议,高级管理人员列席本次会议,聘请律师见证了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、 会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表人数为5人,代表股份48,194,110股,占公司总股份的44.7951%。 2、现场会议股东出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共2名,代表有效表决权的股份总数为48,172,800股,占公司总股份的44.7753%。 3、网络投票股东参与情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3名,代表有效表决权的股份21,310股,占上市公司总股份的0.0198%。 综上,出席本次股东大会的股东及委托代理人共5人, 公司部分董事、监事出席了本次会议,高级管理人员列席本次会议、聘请律师见证了本次会议。会议由公司董事会召集,董事长季奎余先生主持。 三、 议案的审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式,审议通过了如下议案: 1、公司2013年度董事会工作报告 表决结果:同意股48,181,600股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9740%,反对7,010股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0145%;弃权5,500股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0114%。 2、公司2013年度监事会工作报告 表决结果:同意股48,181,600股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9740%,反对7,010股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0145%;弃权5,500股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0114%。 3、公司2013年度财务决算报告 表决结果:同意股48,181,600股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9740%,反对7,010股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0145%;弃权5,500股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0114%。 4、公司2013年度利润分配方案 2013年度利润分配方案为:以2013年12月31日的公司总股本107,588,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),共计分配现金股利16,138,200元。剩余未分配利润结转以后年度。 表决结果:同意股48,181,600股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9855%,反对7,010股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0145%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。 5、公司2013年度报告及摘要 表决结果:同意股48,181,600股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9740%,反对7,010股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0145%;弃权5,500股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0114%。 6、关于将剩余超募资金及利息永久性补充流动资金的议案 表决结果:同意股48,181,600股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9740%,反对7,010股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0145%;弃权5,500股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0114%。 7、关于公司2014年度综合信贷业务授信的议案 表决结果:同意股48,181,600股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9740%,反对7,010股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0145%;弃权5,500股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0114%。 8、关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案 表决结果:同意股48,181,600股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9740%,反对7,010股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0145%;弃权5,500股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0114%。 9、关于修改江苏中联电气股份有限公司章程的议案 表决结果:同意股48,181,600股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9740%,反对7,010股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0145%;弃权5,500股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0114%。 10、公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划 表决结果:同意股48,181,600股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9740%,反对7,010股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0145%;弃权5,500股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0114%。 11、关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案 表决结果:同意股48,181,600股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9740%,反对7,010股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0145%;弃权5,500股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0114%。 四、独立董事述职情况 公司独立董事代表在本次股东大会上对2013年度工作情况进行了述职。报告对2013年度独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行了介绍。独立董事述职报告已于2014年3月28日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 五、律师见证情况 本次股东大会经江苏经法码律师事务所徐志和、陈榕青律师现场见证,并出具了见证意见,该见证意见认为:本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人的资格、出席会议人员的资格、审议的议案与会议通知相符、股东大会的表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会所形成的决议合法、有效。 《江苏经法码律师事务所关于江苏中联电气股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 六、备查文件 1、江苏中联电气股份有限公司 2013年年度股东大会决议; 2、江苏经法码律师事务所出具的法律意见书。 特此公告 江苏中联电气股份有限公司董事会 2014年4月18日
证券代码:002323 证券简称:中联电气 公告编号:2014-018 江苏中联电气股份有限公司关于 2013年度股东大会决议公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 江苏中联电气股份有限公司(以下简称"公司")于2014年4月19日披露的《2013年度股东大会决议的公告》(公告编号:2014-017)及《江苏经法码律师事务所关于江苏中联电气股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》,由于工作失误,导致第4项议案表决结果中"同意股数"的数值披露错误。现更正如下: 更正前: 公司2013年度利润分配方案 2013年度利润分配方案为:以2013年12月31日的公司总股本107,588,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),共计分配现金股利16,138,200元。剩余未分配利润结转以后年度。 表决结果:同意股48,181,600股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9855%,反对7,010股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0145%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。 更正后: 公司2013年度利润分配方案 2013年度利润分配方案为:以2013年12月31日的公司总股本107,588,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),共计分配现金股利16,138,200元。剩余未分配利润结转以后年度。 表决结果:同意股48,187,100股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9855%,反对7,010股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0145%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。 原《2013年度股东大会决议的公告》(公告编号:2014-017)的其他内容不变。由此给投资者造成不便,公司特致以深深的歉意。 江苏中联电气股份有限公司 董事会 2014年4月19日 本版导读:
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